Registerübersicht
- Name
- Exchange AG Deutschland
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 64978
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 64978 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Exchange AG Berlin Gesellschaft
für Geld- und Devisenhandel
b)
Berlin
c)
Der Handel mit Geld und Devi-
sen, die Vergabe von Lombard-
krediten sowie sämtliche Finanz-
und Kapitaldienstleistungen, die
nicht zu den erlaubnispflichtigen
Bankgeschäften gehören und die
KWG-Richtlinien beachten. Er-
laubnispflichtige Einlagegeschäfte
im Sinne des Kreditwesengesetzes
sind ausgeschlossen.
Der Handel mit Wertgegenstän-
den, insbesondere Schmuck und
Edelmetallen.
400.000 DM
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Der Auf-
sichtsrat der Gesellschaft kann einzel-
nen Vorstandsmitgliedern das Recht
zur alleinigen Vertretung erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Ruhfus, Andrea, *XX.XX.1959, Berlin
1.
Diell, Michael, *XX.XX.1958, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
2.
Schiller, Monika, *XX.XX.1944, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 17.06.1997
mit letzter Änderung vom
13.12.2002
b)
Aufgrund Ausgliederungsvertrages
vom 24.06.1999 und des zustim-
menden Beschlusses der Haupt-
versammlung vom selben Tag
ist das unter der Firma Pfandkre-
dit-Geldwechsel-Anstalt Rolf Gla-
ser mit Hauptniederlassung in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRA 20280) betriebene Einzelun-
ternehmen aus dem Vermögen des
Inhabers Rolf-Rüdiger Glaser, Ber-
lin, als Gesamtheit auf die Exch-
ange AG Berlin Gesellschaft für
Geld- und Devisenhandel durch
Ausgliederung übertragen. Die
Ausgliederung ist mit der gleichzei-
a)
24.09.2004
Schindler
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
09.12.1997
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
03.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 64978 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tigen Eintragung im Handelsregis-
ter des ausgliedernden Rechtsträ-
gers wirksam geworden.
2
a)
Exchange AG Deutschland
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.11.2006 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma)
und in § 4 Abs. 3 (Aktienurkun-
den).
a)
12.12.2006
Melchior
b)
Beschluss Bl.
114
3
b)
Vorstand:
2.
Diell, Michael, *XX.XX.1958, Berlin
Nicht mehr Prokurist:
1. Diell, Michael
a)
21.02.2008
Steinberg
4
3.
Müller, Hartmut, *XX.XX.1966, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
16.05.2008
Salein
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 64978 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
Nicht mehr Prokurist:
2. Schiller, Monika
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 17.11.2009 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Exchange Mann-
heim GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
115181 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
a)
29.12.2009
Prof. Dr. Ries
6
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Eisenacher Straße 85, 10781 Ber-
lin
a)
04.01.2010
Höfs
7
4.
Splettstößer, Ronny, *XX.XX.1978,
Rostock
a)
13.09.2011
Waligorski
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 64978 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
8
5.200.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.06.2012 ist das
Grundkapital auf EURO umgestellt,
aus Gesellschaftsmitteln erhöht
auf 208.000 EUR sowie unter an-
schließender Neueinteilung der Ak-
tien-Nennbeträge weiter aus Gesell-
schaftsmitteln um 4.992.000 EUR
auf 5.200.000 EUR erhöht.
Die Satzung ist durch Beschluss
derselben Hauptversammlung ge-
ändert in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Aktienurkun-
den) und in § 5 (Namensaktien,
Übertragung der Aktien).
a)
05.07.2012
Dr. Dr. Schulte
9
b)
Änderung zu Nr. 1:
a)
11.12.2012
03.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 64978 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Ruhfus, Andrea
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Diell, Michael
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Waligorski
10
5.
Will, Sabrina, *XX.XX.1981, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
20.05.2019
Ringmayer
11
b)
Vorstand:
3.
Splettstößer, Ronny, *XX.XX.1978,
Rostock
a)
06.04.2022
Kaiser
03.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 64978 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Diell, Michael
Änderung zu Nr. 3:
Vorstand:
Splettstößer, Ronny
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
4. Splettstößer, Ronny
a)
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Krüger
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