Registerübersicht
- Name
- SLEEPZ AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 64077
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 64077 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
bmp Aktiengesellschaft
b)
Berlin
c)
a) Der Erwerb, die Verwaltung
und die Veräußerung von Betei-
ligungen an innovativen Wachs-
tumsunternehmen, deren Förde-
rung und Entwicklung, einschließ-
lich des Managements sowie das
Beteiligungsmanagement auch für
Dritte,
b) das Erbringen von Beratungs-
leistungen für Unternehmen, ins-
besondere Dienstleistungen im
Bereich der Unternehmensbera-
tung der Informationstechnologie,
des Marketings und der Kommu-
nikation, soweit sie keiner gesetz-
lichen Erlaubnis bedürfen.
12.500.000 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinsam oder
durch ein Vorstandsmitglied in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Vorstandsmitglied:
1.
Borrmann, Oliver, Unternehmensbe-
rater, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstandsmitglied:
1.
Spyrka, Jens, *XX.XX.1964, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 24.06.1997
§ 5 Absatz 3 (Genehmigtes Kapital)
ist von der Eintragung ausgenom-
men.
mit letzter Änderung vom
23.02.2004.
b)
Die Gesellschaft hat am
04.05.1999;26.05.1999;27.05.1999
mit Vertragspartner wegen des Er-
werbs von Vermögensgegenstän-
den einen Nachgründungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptver-
sammlung durch Beschluss vom
28.05.1999 zugestimmt hat.
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
a)
16.09.2004
Bartels
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
10.09.1997
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 64077 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Günther, Ralph, *XX.XX.1966, Berlin
Vorstandsmitglied:
3.
van Bon, Andreas, *XX.XX.1966, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
- bmp eBusiness AG Venture Capi-
tal mit Sitz in Berlin (AG
Charlottenburg, HRB 65607),
- bmp Life Science AG Venture
Capital mit Sitz in Berlin (AG
Charlottenburg, HRB 67465).
Durch Beschluß der Hauptver-
sammlung vom 28.05.1999 ist das
Grundkapital bedingt erhöht um bis
zu 2.520.000,00 Euro.
(bedingtes Kapital 1999/I)
Durch Beschluß der Hauptver-
sammlung vom 04.07.2001 ist das
Grundkapital bedingt erhöht um
2.905.000,00 Euro.
(bedingtes Kapital 2001/I)
Der Vorstand ist durch Beschluß
der Hauptversammlung vom
04.07.2001 ermächtigt mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates bis
zum 04.07.2006 das Grundka-
pital der Gesellschaft einmalig
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrfach um bis zu ingesamt
25.475.000,00 Euro durch Ausga-
be neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sach-
einlagen zu erhöhen.
(genehmigtes Kapital 2001/I)
2
17.500.000 EUR
a)
Auf Grund der durch die Hauptver-
sammlung am 4. Juli 2001 erteilten
Ermächtigung ist das Grundkapital
um 5.000.000 Euro auf 17.500.000
Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt. (Genehmigtes Ka-
pital 2001/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 8. Dezember 2004 nach Er-
mächtigung ist die Satzung geän-
dert in § 5 (Grundkapital, Aktien
und genehmigtes Kapital).
b)
a)
13.12.2004
Ehrensberger
b)
Beschlüsse Blatt
165, 168ff, 169ff
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HRB 64077 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
04.07.2001 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Es beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
20.475.000 Euro. (Genehmigtes
Kapital 2001/I)
3
b)
Änderung zu Nr. 2
Die Vertretungsbefugnis wurde er-
weitert.
Vorstandsmitglied:
Günther, Ralph
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
16.03.2005
Steinberg
b)
BL. 28
4
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 13.06.2005 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die bmp Internatio-
nal Business Operations GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-
a)
17.06.2005
Ehrensberger
b)
Verschmelzungs-
vertrag Blatt 39ff
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tenburg HRB 43895) durch Über-
tragung ihres Vermögens unter
Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
Beschluss Blatt
43
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.06.2005 ist die
Satzung geändert in § 18 (Ort und
Einberufung), § 19 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) und § 21
(Vorsitz in der Hauptversammlung,
Bild- und Tonübertragung).
a)
15.11.2005
Schmidt
b)
Beschluss Bl. 51
ff.
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.06.2006 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grundka-
pital).
b)
a)
25.07.2006
Wohlfeil
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom
04.07.2001 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2001/I))
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.06.2006 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis zum
27.06.2011 das Grundkapital um
einen Betrag bis zu 8.750.000 Eu-
ro zu erhöhen. Das Bezugsrecht
der Aktionäre kann ausgeschlos-
sen werden. (Genehmigtes Kapital
2006/I)
Das am 04.07.2001 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Das am 28.05.1999 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
7
2.
a)
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Tarlach, Stephan, *XX.XX.1968, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
11.05.2007
Schmidt
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.06.2007 ist die
Satzung geändert durch Einfügung
eines neuen § 23 (Informations-
übermittlung).
a)
29.06.2007
Treibert
9
Nicht mehr Prokurist:
2. Tarlach, Stephan
a)
04.04.2008
Schmidt
10
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 31.03.2008 und des
Zustimmungsbeschlusses der über-
tragenden Gesellschaft vom sel-
ben Tage ist die Batea Fondsver-
mittlungs- und verwaltungs AG mit
a)
14.05.2008
Treibert
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Sitz in Berlin (AG Charlottenburg,
HRB 66018) durch Übertragung ih-
res Vermögens unter Auflösung oh-
ne Abwicklung als Ganzes auf die
Gesellschaft verschmolzen.
11
b)
Geschäftsanschrift:
Schlüterstraße 38, 10629 Berlin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.07.2009 ist die
Satzung ergänzt um § 24 (Mittei-
lungspflichten); die bisherigen §§
24-27 sind nun §§ 25-28.
a)
14.07.2009
Schnitker
12
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.07.2009 ist die
Satzung geändert in § 19 (Teilnah-
me an der Hauptversammlung).
a)
27.07.2009
Schnitker
13
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.07.2009 ist die
Satzung geändert in § 20 (Stimm-
recht).
a)
24.08.2009
Melchior
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.07.2010 ist die
Satzung geändert in § 21 Abs. 3
(Bild-und Tonübertragung).
a)
19.07.2010
Melchior
15
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 26.08.2010 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage sind die bmp Treuhand-
& Verwaltungs GmbH mit dem
SitZ in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 78054 B) und die
bmp Eco lnvestors GmbH & Co.
KGaA
mit dem Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 110794
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
30.08.2010
Melchior
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
2. Günther, Ralph
Änderung zu Nr. 1:
Eintragung des Geburtsdatums von
Amts wegen:
Vorstandsmitglied:
Borrmann, Oliver, *XX.XX.1966, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter
abzuschließen
3.
Riewe, Corinna, *XX.XX.1967, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
18.02.2011
Köpke
17
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 29.04.2011 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die bmp Media Inves-
tors AG & KGaA
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 105362 B)
durch Übertragung ihres Vermö-
a)
11.05.2011
Melchior
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
18
18.819.250,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.06.2006 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 1.319.250 EUR auf
18.819.250 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 25.05.2011 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 (Grundkapital, geneh-
migtes Kapital). (Genehmigtes Ka-
pital 2006/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.06.2006 nach erfolgter Teil-
ausnutzung noch ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 27.06.2011
a)
14.06.2011
Melchior
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
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Num-
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
um bis zu 7.430.750 EUR zu erhö-
hen. (Genehmigtes Kapital 2006/I)
19
a)
bmp media investors AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.06.2011 ist die
Satzung geändert in §§ 1 (Firma)
und 5 (Grundkapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
27.06.2006 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2006/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.06.2011 ermächtigt, bis zum
21.06.2016 das Grundkapital ein-
malig oder mehrfach um einen Be-
trag bis zu insgesamt 8.750.000
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
a)
05.07.2011
Melchior
20
b)
Nicht mehr Prokurist:
a)
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
3. van Bon, Andreas
Vorstand:
4.
Spyrka, Jens, *XX.XX.1964, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1. Spyrka, Jens
27.07.2011
Reiner
21
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 18.04.2012 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Bekanntmachungen).
a)
25.04.2012
Melchior
22
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.06.2013 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grundka-
pital).
b)
a)
19.06.2013
Melchior
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
22.06.2011 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2011/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2013 ermächtigt, bis zum
21.06.2018 das Grundkapital ein-
malig oder mehrfach um einen Be-
trag bis zu insgesamt 9.409.625
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2013/I)
23
b)
Die Eintragung betreffend das Ge-
nehmigte Kapital 2013/I ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2013 ermächtigt, bis zum
12.06.2018 das Grundkapital ein-
malig oder mehrfach um einen Be-
a)
25.06.2013
Melchior
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
trag bis zu insgesamt 9.409.625
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2013/I)
24
20.701.174,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2013 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 1.881.924 EUR auf 20.701.174
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 26.02.2014 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 5 (Grund-
kapital und Aktien). (Genehmigtes
Kapital 2013/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.06.2013 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 7.527.701 EUR.
a)
03.03.2014
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 12.06.2018. (Genehmigtes Ka-
pital 2013/I)
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.06.2014 ist die
satzung geändert in § 5 (Grundka-
pital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
13.06.2013 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2013/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.06.2014 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 26.06.2019 um ei-
nen Betrag bis zu 10.350.587 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2014/I)
a)
02.07.2014
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 27.06.2014 um bis zu
10.350.587 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2014/I)
26
a)
bmp Holding AG
c)
Die Entwicklung und die Produk-
tion von Wirtschaftsgütern sowie
der Handel mit solchen insbeson-
dere im Konsumgüterbereich, ein-
schließlich über Tochterunterneh-
men, verbundene Unternehmen
und Beteiligungen sowie das Er-
bringen von Beratungsleistungen
für Unternehmen, insbesondere
Dienstleistungen im Bereich der
Unternehmensberatung, soweit
sie keiner gesetzlichen Erlaubnis
bedürfen. Die Gesellschaft wird
Tochterunternehmen, verbundene
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2015 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma), §
2 (Gegenstand des Unternehmens)
und 5 (Grundkapital).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlun-
gen vom 27.06.2014 und vom
17.06.2015 um bis zu 8.280.470
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2014/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 17.06.2015 um bis zu
a)
24.06.2015
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen und Beteiligungen
langfristig fördern und eine ge-
meinsame Geschäftsstrategie ver-
folgen. Die Gesellschaft wird kei-
ne Beteiligungen an anderen Ge-
sellschaften mit dem Ziel einge-
hen, durch deren Veräußerung ei-
ne Rendite zu erwirtschaften.
2.070.117 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2015/I)
27
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Spyrka, Jens
a)
01.10.2015
Reiner
28
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.07.2016 ist die
Satzung geändert in §§ 13 Abs. 1
(Beschlussfassung durch den Auf-
sichtsrat), 18 Abs. 3 (Einberufung
der Hauptversammlung) und 22
Abs. 1 (Beschlussfassungen durch
die Hauptversammlung).
a)
20.07.2016
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
29
6.900.391,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.03.2017 ist
das Grundkapital im Wege der
Einziehung um 1,00 EUR auf
20.701.173,00 EUR herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durch-
geführt.
Durch Beschluss derselben Haupt-
versammlung ist das Grundkapital
um weitere 13.800.782,00 EUR auf
insgesamt 6.900.391,00 EUR her-
abgesetzt. Die Kapitalherabsetzung
ist durchgeführt.
Durch Beschluss derselben Haupt-
versammlung ist die Satzung geän-
dert in § 5 Abs. 1 und 2 (Grundka-
pital und Aktien).
a)
24.04.2017
Melchior
30
7.590.391 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.06.2014 erteilten Ermächtigung
des Vorstands ist die Erhöhung des
a)
12.05.2017
Dr. Friedemann
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 690.000 EUR
auf 7.590.391 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 10.05.2017 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 5 (Grund-
kapital, Genehmigtes Kapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2014/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.06.2014 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 9.660.587 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 26.06.2019. (Genehmigtes Ka-
pital 2014/I)
31
8.280.391,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.06.2014 erteilten Ermächtigung
des Vorstands ist die Erhöhung des
a)
30.06.2017
Dr. Friedemann
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 690.000,00 EUR
auf 8.280.391,00 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 20.06.2017 ist die
Fassung der Satzung geändert in §
5 (Grundkapital, Genehmigtes Ka-
pital). (Genehmigtes Kapital 2014/
I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.06.2014 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 8.970.587,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 26.06.2019. (Genehmigtes Ka-
pital 2014/I)
32
a)
SLEEPZ AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.08.2017 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma).
a)
25.08.2017
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
33
8.970.391,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.06.2014 erteilten Ermächtigung
des Vorstands ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 690.000,00 EUR
auf 8.970.391,00 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 18.12.2017 ist die
Fassung der Satzung geändert in
§ 5 (Grundkapital). (Genehmigtes
Kapital 2014/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.06.2014 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 8.280.587,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 26.06.2019. (Genehmigtes Ka-
pital 2014/I)
a)
21.12.2017
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
34
12.443.554,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.06.2014 ist die Erhöhung
des Grundkapitals durch Beschluss
des Vorstandes vom 25.04.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsra-
tes durch Beschluss vom selben Ta-
ge um 3.473.163 EUR auf nunmehr
12.443.544 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 25.04.2018 ist die Satzung
abgeeändert in § 5 (Grundkapital).
(Genehmigtes Kapital 2014/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.06.2014 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 4.807.424. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
a)
07.05.2018
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
26.06.2019. (Genehmigtes Kapital
2014/I)
35
a)
Die Eintragung vom 07.05.2018
unter Nr. 34 betreffend die Durch-
führung der Kapitalerhöhung aus
Genehmigtem Kapital wird von
Amts wegen berichtigt und wird re-
daktionell wie folgt berichtigt ein-
getragen
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.06.2014 ist die Erhöhung
des Grundkapitals durch Beschluss
des Vorstandes vom 25.04.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsra-
tes durch Beschluss vom selben Ta-
ge um 3.473.163 EUR auf nunmehr
12.443.544 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 25.04.2018 ist die Satzung
a)
07.05.2018
Melchior
03.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
abgeändert in § 5 (Grundkapital).
(Genehmigtes Kapital 2014/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.06.2014 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 4.807.424 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 26.06.2019. (Genehmigtes Ka-
pital 2014/I)
36
a)
Die Eintragung vom 07.05.2018
unter Nr. 35 betreffend die Durch-
führung der Kapitalerhöhung aus
Genehmigtem Kapital wird von
Amts wegen berichtigt und wird re-
daktionell wie folgt berichtigt ein-
getragen:
a)
07.05.2018
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.06.2014 ist die Erhöhung
des Grundkapitals durch Beschluss
des Vorstandes vom 25.04.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsra-
tes durch Beschluss vom selben Ta-
ge um 3.473.163 EUR auf nunmehr
12.443.554 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 25.04.2018 ist die Satzung
abgeändert in § 5 (Grundkapital).
(Genehmigtes Kapital 2014/I)
37
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.06.2018 ist die
Satzung geändert in §§ 5 Abs. 3
(Aufhebung Genehmigtes Kapital
2014/I und Schaffung Genehmig-
tes Kapital 2018/I), 10 Abs. 1 (Zu-
sammensetzung des Aufsichtsrats)
und § 24 (Mitteilungspflichten von
a)
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lnhabern wesentlicher Beteiligun-
gen).
b)
Das genehmigte Kapital vom
27.06.2014 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2014/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.06.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 18.06.2023 um ei-
nen Betrag bis zu 6.221.777,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2018/I)
38
b)
Vorstand:
5.
von Tschirnhaus, Alexander,
*XX.XX.1978, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
13.08.2018
Reiner
03.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 64077 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
39
b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
1. Borrmann, Oliver
a)
05.11.2018
Reiner
40
17.773.150,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.06.2018 erteilten Ermächtigung
- Genehmigtes Kapital 2018/I - ist
die Erhöhung des Grundkapitals um
5.329.596,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 16.11.2018 ist § 5 (Grundkapi-
tal) der Satzung geändert. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.06.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 892.181,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
a)
10.12.2018
Bruckmann
03.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 64077 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des 18.06.2023. (Genehmigtes Ka-
pital 2018/I)
41
b)
Geschäftsanschrift:
Gipsstraße 10, 10119 Berlin
a)
02.01.2019
Reiner
42
18.665.331,00
EUR
b)
Vorstand:
6.
Salza, Christian, *XX.XX.1976, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.06.2018 erteilten Ermächtigung
- Genehmigtes Kapital 2018/I -
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 892.181,00 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 21.12.2018 und vom
28.12.2018 ist § 5 (Grundkapital)
der Satzung geändert (Genehmigtes
Kapital 2018/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
19.06.2018 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
a)
16.01.2019
Melchior
03.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 64077 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
43
Nicht mehr Prokurist:
3. Riewe, Corinna
a)
18.03.2019
Reiner
44
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Salza, Christian
a)
16.04.2019
Kwade
45
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. von Tschirnhaus, Alexander
Vorstand:
7.
Hirsch, Achim, *XX.XX.1967, Berlin
a)
03.06.2019
Reiner
46
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg am
17.10.2022 (AZ: 36s IN 4582/22)
das Hauptinsolvenzverfahren eröff-
net worden.
a)
26.10.2022
Reiner
03.03.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG
aufgelöst. Von Amts wegen einge-
tragen.
03.03.2024
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