Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

TELES Aktiengesellschaft In-

formationstechnologien

 

b)

Berlin

 

c)

In den Bereichen neuer Kom-

munikations-, Sicherheits-, In-

formationstechnologien, ein-

schließlich des Internets, des

e-Commerce und deren An-

wendungen:

1.

Die Forschung, Entwicklung,

Wartung, Beratung, Durchfüh-

rung von Testverfahren und Er-

bringung ergänzender Dienst-

leistungen; die wirtschaftliche

Verwertung dieser Leistungen

sowie die Herstellung, der Ver-

45.637.308

EUR

 

a)

Der Vorstand der Gesellschaft be-

steht aus mindestens zwei Mit-

gliedern. Die Gesellschaft wird

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied

in Gemeinschaft mit einem Proku-

risten vertreten. Einzelvertretungs-

befugnis kann erteilt werden.

 

b)

Vorstand:

 

1.

Bastian, Jan, Dipl.-Informatiker,

Berlin

 

Vorstand:

 

2.

Krüger, Andreas, Informatiker, Ber-

lin

 

Vorstand:

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 12.03.1996

mit letzter Änderung vom

02.04.2004

 

b)

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch formwechselnde Um-

wandlung der Teles - Telematic

Services GmbH Informations-

technologien mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 21016) auf Grund des Um-

wandlungsbeschlusses vom

12.03.1996.

 

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 25.05.1999

ist das Grundkapital um bis zu

3.271.424 EUR bedingt erhöht.

(bedingtes Kapital 1999/I)

a)

21.09.2004

Pacholke

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

06.11.1996

 

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes

getreten.

 

   01.02.2026

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HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

trieb und die Vermarktung ent-

sprechender Produkte.

2.

Der Vertrieb von Computern

einschließlich Software, Hard-

ware und Netzwerkprodukten

sowie die Erbringung entspre-

chender Dienstleistungen.

3.

Die Entwicklung, Herstellung,

Vermittlung und Vermarktung

sowie der Vertrieb von inte-

grierten Dienstleistungspro-

dukten sowie der Erwerb von

Hardware- und Softwarekom-

ponenten und Teildienstleis-

tungen sowie die individuelle

Beratung und Erbringung sons-

tiger Dienstleistungen, Pro-

duktmarketing, Werbung, Ver-

mittlung von Werbeträgern und

 

3.

Prof. Dr. Schindler, Sigram, Hoch-

schullehrer, Berlin

 

Vorstand:

 

4.

Schulz, Olaf, *XX.XX.1959, Berlin

 

Vorstand:

 

5.

Schwarzer, Joachim, *XX.XX.1952,

Berlin

 

Vorstand:

 

6.

Wegener, Rochus, Diplom-Infor-

matiker, Saarbrücken

 

 

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 25.05.1999

ist das Grundkapital um bis zu

4.000.000 EUR bedingt erhöht.

(bedingtes Kapital 1999/II)

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.07.2000 ist

das Grundkapital bedingt erhöht

um bis zu 1.292.300 EUR.

(bedingtes Kapital 2000/I)

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 02.04.2004 ist

das Grundkapital um 638.190

EUR bedingt erhöht.

(bedingtes Kapital 2004/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 11.07.2000 ermächtigt,

das Grundkapital mit Zustim-

   01.02.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

-flächen, unter anderem auf In-

ternetseiten.

4.

Der Betrieb und die Vermark-

tung satellitengestützter oder

terrestrischer Internet-Zu-

gangsdienste.

5.

Die Ausbildung, Weiterbildung,

Schulung, das Training und die

Zertifizierung sowie die Koope-

ration mit anderen Unterneh-

men und wissenschaftlichen

Einrichtungen.

Die Gesellschaft kann ferner al-

le Maßnahmen ergreifen sowie

Rechtsgeschäfte vornehmen,

die geeignet sind, den Gesell-

schaftszweck unmittelbar oder

mittelbar zu fördern.

mung des Aufsichtsrates bis

zum 01.07.2005 einmalig oder

mehrmalig um bis zu 3.000.000

EUR durch Ausgabe neuer auf

den Inhaber oder Namen lauten-

de Aktien zu erhöhen.

(genehmigtes Kapital 2000/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 02.04.2004 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates das Grundkapital bis

zum 31.03.2009 durch Ausga-

be neuer auf den Inhaber oder

Namen lautenden Aktien gegen

Bar- und/oder Sacheinlagen ein-

malig oder mehrmals um bis zu

19.000.000 EUR zu erhöhen.

(genehmigtes Kapital 2004/I)

 

   01.02.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Zum Gegenstand des Unter-

nehmens gehören weiterhin

die Gründung und der Erwerb

von bzw. die Beteiligung an Un-

ternehmen, die Übernahme der

Geschäftsführung dieser Unter-

nehmen, die Veräußerung der

Unternehmen bzw. Beteiligun-

gen sowie die Errichtung von

Niederlassungen und der Ab-

schluss von Unternehmensver-

trägen.

Zur unmittelbaren Aufgabe

der Holding gehört die Füh-

rung und Entwicklung des Kon-

zerns und seiner Konzernun-

ternehmen sowie die Erbrin-

gung zentraler Dienstleistun-

gen innerhalb des Konzerns.

Die übrigen dargestellten Un-

ternehmensgegenstände kön-

nen ganz oder teilweise auch

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

von verbundenen Unternehmen

wahrgenommen werden.

 

2

 

45.854.140

EUR

 

 

 

a)

Aufgrund der am 25.05.1999

beschlossenen Kapitalerhö-

hung (Bedingtes Kapital 1999/I)

wurden im Geschäftsjahr 2004

107.108 Bezugsaktien ausgege-

ben.

 

Auf Grund der am 11.07.2000

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2004

1.308 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 45.854.140 EUR. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

01.11.2004 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 Abs. 1 (Grundkapi-

tal), 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapital

1999/I); § 5 Abs. 6 (Bedingtes

Kapital 1999/II) ist gestrichen;

a)

09.11.2004

Beyer

b)

Beschluss

BL.47

 

   01.02.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

der bisher nachfolgende eben-

falls geänderte Abs. 7 ist nun-

mehr Abs. 6. (Bedingtes Kapital:

2000/I)

 

b)

Das am 25.05.1999 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2004 noch

3.057.208 EUR. (Bedingtes Kapi-

tal: 1999/I)

 

Das am 11.07.2000 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2004 noch

1.289.684 EUR. (Bedingtes Kapi-

tal: 2000/I)

 

Das am 25.05.1999 ebenfalls

beschlossene bedingte Kapital

( 1999/II) besteht nicht mehr.

 

   01.02.2026

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3

 

22.927.070

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 13. Dezember

2004 ist das Grundkapital um

22.927.070 EUR auf 22.927.070

EUR herabgesetzt und die Sat-

zung geändert in § 5 Abs. 1 (Hö-

he und Einteilung des Grundka-

pitals), § 5 Abs. 5 (Bedingtes Ka-

pital 1999/I) und § 5 Abs. 6 (Be-

dingtes Kapital 2000/I).

Die Kapitalherabsetzung ist

durchgeführt.

Das bedingte Kapital 1999/I be-

trägt nunmehr 1.528.604 EUR.

Das bedingte Kapital 2000/I be-

trägt nunmehr 644.842 EUR.

 

a)

21.12.2004

Beyer

b)

Beschluss Blatt

57

 

4

 

 

 

 

b)

Die Eintragung laufende Num-

mer 1, betreffend die Eintragung

des bedingten Kapitals 1999/I

ist von Amts wegen berichtigt

a)

10.02.2005

Schmidt

   01.02.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

und wird wie folgt berichtigt ein-

getragen:

 

Das Grundkapital war durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 23.01./20.02.1997 um bis

zu 3.271.424 Euro bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 1997/I)

 

Die Eintragung laufende Num-

mer 2, betreffend die Eintragung

der Ausgabe von Bezugsaktien.

ist von Amts wegen berichtigt

und wird wie folgt berichtigt ein-

getragen:

 

Das am 23.01.1997 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2004 noch

3.057.208 EUR. (Bedingtes Kapi-

tal: 1997/I)

 

   01.02.2026

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HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung laufende Num-

mer 3, betreffend die Eintragung

der Änderung des bedingten Ka-

pitals infolge der Herabsetzung

des Grundkapitals ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetragen:

 

Das am 23.01.1997 beschlosse-

ne bedingte Kapital 1997/I be-

trägt nunmehr 1.528.604 Euro.

(Bedingtes Kapital 1997/I)

 

Die Eintragung laufende Num-

mer 1, betreffend die Eintragung

des bedingten Kapitals 2004/I

ist von Amts wegen berichtigt

und wird wie folgt berichtigt ein-

getragen:

 

Ein bedingtes Kapital 2004/I

existiert nicht und wurde verse-

hentlich eingetragen. (Bedingtes

Kapital 2004/I)

   01.02.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Das am 11.07.2000 beschlosse-

ne bedingte Kapital 2000/I be-

trägt nunmehr 644.842 EUR (Be-

dingtes Kapital 2000/I)

 

5

 

22.928.570

EUR

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

5. Schwarzer, Joachim

 

Nicht mehr Vorstand:

6. Wegener, Rochus

 

 

a)

Auf Grund der am 23.01.1997

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2004

1500 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 22.928.570 EUR. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates

vom 25.01.2005 ist die Satzung

entsprechend geändert in § 5

(Grundkapital). (Bedingtes Kapi-

tal: 1997/I)

 

b)

Das am 23.01.1997 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

a)

01.03.2005

Rabenow

b)

Beschluss Bl.19

Sonderband IX

Satzung Bl.

24-38 Sonder-

band IX

 

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

en im Geschäftsjahr 2004 noch

1.527.104 EUR. (Bedingtes Kapi-

tal: 1997/I)

 

6

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 03.06.2005 ist

das Grundkapital aus Gesell-

schaftsmitteln um 18.342.856

Euro auf 41.271.426 Euro er-

höht, sodann im Wege der or-

dentlichen Kapitalherabset-

zung um 18.342.856 Euro auf

22.928.570 Euro herabgesetzt

und die Satzung geändert in §

5 Abs. 1(Höhe und Einteilung

des Grundkapitals), § 5 Abs.

5 ( Bedingtes Kapital 1997/I ),

§ 10 (Einberufung) und § 20

(Niederschrift über die Haupt-

versammlung). Die Kapitalher-

absetzung ist durchgeführt.

Das Bedingte Kapital 1997/I

a)

21.06.2005

Schmidt

b)

Beschluss

Bl.30f.

 

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ist um 1.221.683,20 Euro auf

2.748.787,20 Euro erhöht und

sodann um 1.221.683,20 Eu-

ro auf 1.527.104 Euro herab-

gesetzt, das Bedingte Kapital

2000/I ist um 515.873,60 Euro

auf 1.1160.715,60 Euro erhöht

und sodann um 515.873,60 Euro

auf 644.842 Euro herabgesetzt.

 

b)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

03.06.2005 um weitere 120.000

Euro bedingt erhöht. Das Be-

dingte Kapital 1997/I beträgt

nunmehr 1.647.104 Euro. (Be-

dingtes Kapital 1997/I)

 

7

 

23.304.676

EUR

 

 

 

a)

Aufgrund der am 23.01.1997

und am 11.07.2000 beschlos-

a)

01.02.2006

Engelbart

   01.02.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

senen Kapitalerhöhungen (Be-

dingtes Kapital 1997/I und Be-

dingtes Kapital 2000/I) wurden

im Geschäftsjahr 2005 115.140

Bezugsaktien (Bedingtes Kapi-

tal 1997/I) und 260.966 Bezugs-

aktien (Bedingtes Kapital 2000/

I) ausgegeben. Das Grundka-

pital beträgt jetzt 23.304.676

EUR. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 18.01.2006 ist

die Satzung geändert in § 5 Abs.

1 (Grundkapital), § 5 Abs. 5 (Be-

dingtes Kapital 1997/I), § 5 Abs.

6 (Bedingtes Kapital 2000/I).

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 03.06.2005

ist die Satzung geändert in §

15 (Ort und Einberufung), § 16

(Teilnahme an der Hauptver-

sammlung) und § 18 (Vorsitz in

der Hauptversammlung)

 

b)

b)

Beschluss Bl.

28/SB 11, 18 f./

SB 10

 

   01.02.2026

Seite 13 von 42  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 23.01.1997 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2005 noch

1.531.964 EUR. (Bedingtes Kapi-

tal: 1997/I)

 

Das am 11.07.2000 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2005 noch

383.876 EUR. (Bedingtes Kapi-

tal: 2000/I)

 

8

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 29.06.2006 und

des Zustimmungsbeschlusses

der übertragenden Gesellschaft

vom selben Tage ist die TELES

NetSales GmbH mit Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 73709 B) durch Übertra-

a)

05.07.2006

Engelbart

b)

Verschmel-

zungsvertrag

Bl. 49 ff./SB 10

   01.02.2026

Seite 14 von 42  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

 

Zustimmungs-

beschluss Bl.

52/SB 10

 

9

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.08.2006 ist

die Satzung geändert in § 5 Abs.

5 (Bedingtes Kapital 1997/I).

 

b)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.08.2006 um weitere 400.000

EUR bedingt erhöht. Das Beding-

te Kapital 1997/I beträgt nun-

mehr 1.931.964 EUR (Bedingtes

Kapital 1997/I)

 

a)

29.08.2006

Engelbart

b)

Beschluss Bl.

14 f.

 

10

 

 

b)

Vorstand:

 

 

a)

07.09.2007

   01.02.2026

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

7.

Lüdtke, Karsten, *XX.XX.1967, Ber-

lin

 

Vorstand:

8.

Paetsch, Frank, *XX.XX.1967, Ber-

lin

 

Vorstand:

9.

Ullert, Eyal, *XX.XX.1969, Berlin

 

Nicht mehr Vorstand:

1. Bastian, Jan

 

Pacholke

11

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.08.2007 ist

die Satzung geändert in § 4 (Be-

kanntmachungen, Übemittlung

von Informationen), § 5 (Höhe

und Einteilung des Grundkapi-

a)

26.09.2007

Quellhorst

   01.02.2026

Seite 16 von 42  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tals) und § 18 (Vorsitz in der

Hauptversmmlung).

 

b)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.08.2007 um 14.627 Eu-

ro erhöht. Das bedingte Ka-

pital 1997/I beträgt nunmehr

1.946.591 Euro. (Bedingtes Ka-

pital 1997/I)

 

12

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend lau-

fende Nummer 11 ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetragen:

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.08.2007 ist

die Satzung geändert in § 4 (Be-

kanntmachungen, Übermittlung

a)

10.10.2007

Quellhorst

   01.02.2026

Seite 17 von 42  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

von Informationen), § 5 (Höhe

und Einteilung des Grundkapi-

tals) und § 18 (Vorsitz in der

Hauptversammlung).

 

b)

Die Eintragung betreffend lau-

fende Nummer 11 ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetragen:

 

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.08.2007 um 14.627 Euro be-

dingt erhöht. Das bedingte Ka-

pital 1997/I beträgt nunmehr

1.946.591 Euro. (Bedingtes Ka-

pital 1997/I)

 

13

 

 

b)

Vorstand:

10.

 

 

a)

28.12.2007

Waligorski

   01.02.2026

Seite 18 von 42  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Fahringer, Richard, *XX.XX.1959,

München

 

14

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Krüger, Andreas

 

 

 

a)

21.04.2008

Pacholke

15

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

7. Lüdtke, Karsten

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.08.2008 ist

die Satzung geändert in § 5 (Hö-

he und Einteilung des Gundka-

pitals), insbesondere in Abs.

3 (Genehmigtes Kapital I) und

(Genehmigtes Kapital 2008/I),

Abs. 4 (Genehmigtes Kapital

V), Abs. 5 (Bedingtes Kapital

1997/I), Abs. 6 (Bedingtes Ka-

pital 2001/I), Abs. , § 7 (Bestel-

lung), § 11 (Beschlußfassung),

§ 18 (Vorsitz in der Hauptver-

sammlung) sowie § 23 (Gewinn-

verwendung).

a)

08.09.2008

Quellhorst

   01.02.2026

Seite 19 von 42  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

b)

Das Genehmigte Kapital vom

11.07.2000 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2000/I)

 

Das Genehmigte Kapital vom

02.04.2004 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2004/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 29.08.2008 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

28.08.2013 durch Ausgabe neu-

er Aktien gegen Bar- und/oder

Sacheinlagen einmalig oder

mehrmals um bis zu 11.652.338

Euro zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2008/I)

 

16

b)

 

b)

 

 

a)

   01.02.2026

Seite 20 von 42  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Ernst-Reuter-Platz 8, 10587

Berlin

 

Nicht mehr Vorstand:

9. Ullert, Eyal

 

14.04.2009

Pacholke

17

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 28.08.2009

ist die Satzung wegen eines

Schreibfehlers berichtigt in § 5

Abs. 5 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals/Bedingtes Kapital

2000/I).

 

a)

04.09.2009

Dr. Lehmann

18

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.10.2010 ist

die Satzung geändert in § 4 (Be-

kanntmachungen, Übermittlung

von Informationen), § 16 Abs. 1,

3 (Teilnahme an der Hauptver-

sammlung) und § 17 Abs. 3, 4

(Stimmrecht, Vollmacht).

 

a)

02.11.2010

Dr. Lehmann

   01.02.2026

Seite 21 von 42  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

19

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

10. Fahringer, Richard

 

Vorstand:

11.

Olbrich, Oliver, *XX.XX.1964, Gehr-

den

mit der Befugnis die Gesellschaft

mit einem anderen Vorstandsmit-

glied zu vertreten

 

 

 

a)

17.01.2011

Steinberg

20

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Schulz, Olaf

 

 

 

a)

07.09.2011

Steinberg

21

 

2.589.408 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 05.12.2011 ist

das Grundkapital auf 2.589.408

EUR herabgesetzt und die Sat-

zung geändert in § 5 (Höhe und

a)

18.06.2012

Dr. Lehmann

   01.02.2026

Seite 22 von 42  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Einteilung des Grundkapitals,

bedingte Kapitalia)

 

22

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 08.06.2012

ist die Satzung geändert in § 5

Abs. 1 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals).

 

a)

21.06.2012

Ehrensberger

23

 

Die Eintragung

betreffend das

Kapital ist von

Amts wegen

wie folgt be-

richtigt:

 

23.304.676

EUR

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend

die Kapitalherabsetzung vom

18.06.2012 ist gemäß § 17 HRV

von Amts wegen gelöscht.

 

a)

05.07.2012

Ehrensberger

24

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

8. Paetsch, Frank

 

 

a)

11.07.2012

Behling

   01.02.2026

Seite 23 von 42  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Vorstand:

12.

Roll, Thomas, *XX.XX.1965, Klein-

machnow

 

25

 

 

b)

Änderung zu Nr. 11:

zur Vertretungsbefugnis

Vorstand:

Olbrich, Oliver

 

1.

Haydn, Thomas, *XX.XX.1974,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

 

 

a)

24.05.2013

Steinberg

26

 

 

b)

Änderung zu Nr. 11:

zum Wohnort

Vorstand:

Olbrich, Oliver, *XX.XX.1964, Berlin

 

 

 

a)

24.05.2013

Steinberg

27

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

12. Roll, Thomas

 

 

 

a)

04.06.2013

Schröder

   01.02.2026

Seite 24 von 42  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

28

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 08.04.2014 ist die

Satzung in § 4 Abs. 1 (Bekannt-

machungen, Übermittlung von

Informationen) geändert.

 

a)

16.07.2014

Repke

29

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 12.02.2015 und

der Zustimmungsbeschlüsse

der Hauptversammlung bzw.

der Gesellschafterversammlung

der übertragenden Gesellschaf-

ten vom selben Tage sind die

DirectSat AG mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 75121) und die TELES Ne-

tService GmbH mit Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 62883) durch Übertragung

ihres Vermögens unter Auflö-

sung ohne Abwicklung als Gan-

a)

16.02.2015

Dr. Lehmann

   01.02.2026

Seite 25 von 42  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 01.02.2026

HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

 

30

c)

In den Bereichen neuer Kom-

munikations-, Sicherheits-, In-

formationstechnologien, ein-

schließlich des Internets, des

e-Commerce und deren An-

wendungen:

1.

Die Forschung, Entwicklung,

Wartung, Beratung, Durchfüh-

rung von Testverfahren und Er-

bringung ergänzender Dienst-

leistungen; die wirtschaftliche

Verwertung dieser Leistungen

sowie die Herstellung, der Ver-

trieb und die Vermarktung ent-

sprechender Produkte.

2.

 

a)

Die Gesellschaft hat ein oder meh-

rere Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Vorstandsmit-

glieder bestellt, wird die Gesell-

schaft durch zwei Vorstandsmit-

glieder oder durch ein Vorstands-

mitglied in Gemeinschaft mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern das Recht zur alleinigen Ver-

tretung erteilen.

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.08.2015 ist

die Satzung geändert in § 5

(Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals) Abs. 3 und Abs. 5 so-

wie in § 3 (Gegenstand des Un-

ternehmens) Abs. 1 Ziffer 4 und

Ziffer 5; § 6 (Zusammenset-

zung, Vertretung) Abs. 1 und

Abs. 2; § 7 (Bestellung) Abs.

1; § 8 (Zusammensetzung und

Amtsdauer) Abs. 4; § 11 (Be-

schlussfassung) Abs. 1; § 13

(Auslagen, Vergütung); § 15

(Ort und Einberufung) Abs. 3

und Abs. 5; § 16 (Teilnahme an

der Hauptversammlung) Abs.

1; § 18 (Vorsitz in der Haupt-

versammlung); § 20 (Nieder-

a)

14.10.2015

Dr. Lehmann

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vertrieb von Computern

einschließlich Software, Hard-

ware und Netzwerkprodukten

sowie die Erbringung entspre-

chender Dienstleistungen.

3.

Die Entwicklung, Herstellung,

Vermittlung und Vermarktung

sowie der Vertrieb von inte-

grierten Dienstleistungspro-

dukten sowie der Erwerb von

Hardware- und Softwarekom-

ponenten und Teildienstleis-

tungen sowie die individuelle

Beratung und Erbringung sons-

tiger Dienstleistungen, Pro-

duktmarketing, Werbung, Ver-

mittlung von Werbeträgern und

-flächen, unter anderem auf In-

ternetseiten.

4.

schrift über die Hauptversamm-

lung)Abs. 2; § 21 (Jahresab-

schluss) Abs. 3; § 22 (Rückla-

gen) Abs. 3.

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

29.08.2008 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2008/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

ermächtigt, das Grundkapital

mit Zustimmung des Aufsichts-

rates bis zum 27.08.2020 ein-

malig oder mehrmals um bis zu

insgesamt 1.294.704 EUR gegen

Bar- und/oder Sacheinlagen zu

erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2015/I)

 

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Ausbildung, Weiterbildung,

Schulung, das Training und die

Zertifizierung sowie die Koope-

ration mit anderen Unterneh-

men und wissenschaftlichen

Einrichtungen.

Die Gesellschaft kann ferner al-

le Maßnahmen ergreifen sowie

Rechtsgeschäfte vornehmen,

die geeignet sind, den Gesell-

schaftszweck unmittelbar oder

mittelbar zu fördern.

Zum Gegenstand des Unter-

nehmens gehören weiterhin

die Gründung und der Erwerb

von bzw. die Beteiligung an Un-

ternehmen, die Übernahme der

Geschäftsführung dieser Unter-

nehmen, die Veräußerung der

Unternehmen bzw. Beteiligun-

gen sowie die Errichtung von

Niederlassungen und der Ab-

Das am 11.07.2000 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr.

 

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schluss von Unternehmensver-

trägen.

Zur unmittelbaren Aufgabe

der Holding gehört die Füh-

rung und Entwicklung des Kon-

zerns und seiner Konzernun-

ternehmen sowie die Erbrin-

gung zentraler Dienstleistun-

gen innerhalb des Konzerns.

Die übrigen dargestellten Un-

ternehmensgegenstände kön-

nen ganz oder teilweise auch

von verbundenen Unternehmen

wahrgenommen werden.

 

31

 

 

b)

Vorstand:

13.

Haydn, Thomas, *XX.XX.1974, Ber-

lin

 

Nicht mehr Prokurist:

 

1. Haydn, Thomas

 

 

a)

29.07.2016

Höcky

32

 

 

 

 

a)

a)

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 05.08.2016

ist die Satzung geändert in § 5

(Grundkapital).

 

b)

Das am 23.01.1997 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

1997/I)

 

17.08.2016

Müller

33

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 29.08.2016 und

des Zustimmungsbeschlusses

der Gesellschafterversammlung

der übertragenden Gesellschaft

vom selben Tage ist die TCS

Cloud Services GmbH mit Sitz in

Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 133511) durch Über-

tragung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

a)

20.09.2016

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

 

34

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.08.2017 ist

die Satzung geändert in § 5 (Hö-

he und Einteilung des Grundka-

pitals) in Absatz 3 (Genehmig-

tes Kapital).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

14.10.2015 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2015/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 08.08.2017 ermäch-

tigt, das Grundkapital mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates

bis zum 31.12.2021 einmalig

oder mehrmalig um bis zu ins-

a)

08.09.2017

Dr. Lehmann

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gesamt 11.652.338,00 EUR ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlagen

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2017/I)

 

35

b)

Geschäftsanschrift:

Ordensmeisterstraße 15-16,

12099 Berlin

 

 

 

 

 

a)

17.04.2018

Höcky

36

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Prof. Dr. Schindler, Sigram

 

Nicht mehr Vorstand:

13. Haydn, Thomas

 

 

 

a)

08.08.2019

Ziegra

37

 

2.913.084,00

EUR

 

 

 

a)

Die Hauptversammlung vom

29.05.2020 hat die Herab-

setzung des Grundkapitals

durch vereinfachte Einziehung

von Aktien um 4,00 EUR auf

a)

11.06.2020

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

23.304.672,00 EUR und die Än-

derung von § 5 (Höhe und Ein-

teilung des Grundkapitals) be-

schlossen. Die Kapitalherab-

setzung ist durchgeführt. So-

dann hat die Hauptversamm-

lung vom 29.05.2020 die Herab-

setzung des Grundkapitals im

Wege der vereinfachten Kapital-

herabsetzung um 20.391.588,00

EUR auf 2.913.084,00 EUR so-

wie die Änderung von § 5 (Hö-

he und Einteilung des Grund-

kapitals beschlossen. Die Ka-

pitalherabsetzung ist durchge-

führt. Die Hauptversammlung

vom 29.05.2020 hat die Erhö-

hung des Grundkapitals um bis

zu 1.456.542,00 EUR durch Aus-

gabe von bis zu 1.456.542 auf

den Inhaber lautenden Stückak-

tien beschlossen.

 

   01.02.2026

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HRB 60781 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

38

 

4.369.626,00

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 29.05.2020

ist das Grundkapital um

1.456.542,00 EUR auf

4.369.626,00 EUR erhöht und

die Satzung geändert in § 5 (Hö-

he und Einteilung des Grund-

kapitals). Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

22.07.2020 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals).

 

a)

17.08.2020

Dr. Lehmann

39

 

6.233.418,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.08.2017 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 1.863.792,00

EUR auf 6.233.418,00 EUR

durchgeführt. Durch Be-

a)

08.12.2021

Dr. Lehmann

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schluss des Aufsichtsrats vom

29.11.2021 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals) (Geneh-

migtes Kapital 2017/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 08.08.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 9.788.546,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 31.12.2021. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

40

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.12.2021 ist

die Satzung geändert in § 5 (Hö-

a)

06.01.2022

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   01.02.2026

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

he und Einteilung des Grundka-

pitals).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

08.08.2017 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 17.12.2021 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

31.12.2025 einmalig oder mehr-

mals um insgesamt bis zu

2.184.813,00 EUR gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital

2021/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 17.12.2021 um bis zu

436.962,00 EUR durch Ausgabe

von bis zu 436.962 auf den In-

   01.02.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

haber lautenden Stückaktien be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2021/I)

 

41

a)

TELES Aktiengesellschaft

 

c)

1. In den Bereichen neuer Kom-

munikations-, Sicherheits-, In-

formationstechnologien, ein-

schließlich des Internets, des

e-Commerce und deren An-

wendungen:

a) Die Forschung, Entwicklung,

Wartung, Beratung, Durchfüh-

rung von Testverfahren und Er-

bringung ergänzender Dienst-

leistungen; die wirtschaftliche

Verwertung dieser Leistungen

sowie die Herstellung, der Ver-

trieb und die Vermarktung ent-

sprechender Produkte.

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.05.2022 ist

die Satzung geändert in § 1 (Fir-

ma), § 3 (Gegenstand) und § 5

(Genehmigtes Kapital, Beding-

tes Kapital).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 30.05.2022 ermäch-

tigt das Grundkapital bis zum

31.12.2026 um einen Betrag bis

zu 931.896,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2022/I)

 

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

a)

21.07.2022

Möschter

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b) Der Vertrieb von Computern

einschließlich Software, Hard-

ware und Netzwerkprodukten

sowie die Erbringung entspre-

chender Dienstleistungen.

c) Die Entwicklung, Herstel-

lung, Vermittlung und Vermark-

tung sowie der Vertrieb von in-

tegrierten Dienstleistungspro-

dukten sowie der Erwerb von

Hardware- und Softwarekom-

ponenten und Teildienstleis-

tungen sowie die individuelle

Beratung und Erbringung sons-

tiger Dienstleistungen, Pro-

duktmarketing, Werbung, Ver-

mittlung von Werbeträgern und

-flächen, unter anderem auf In-

ternetseiten.

2. Das Managen großer Da-

tenmengen im Zusammen-

hang mit der Digitalisierung

des Pharmasektors sowie der

Großhandel und die Vermitt-

der Hauptversammlung vom

30.05.2022 um 186.379,00 EUR

bedingt erhöht. (Bedingtes Kapi-

tal 2022/I)

 

   01.02.2026

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