Lädt...
a
Tausender
|
Hunderter
"Zehner
\mtägericht
Charlottenburg
N
|
718579
I
\HRB'
60781
.,
‚Vorstand
Persönlich
haftende
Gründ-
tr
nn
a-
a)
Firma
‘|.
oder
Gesellschafter
-
a
a-
-b)
Sitz
Sam
Geschäftsführer.
.
ag
der
Eintragung.
1g
c)
Gegenstand
d&
DM
Abwickler
)
Bemerkungen
|
D
n
Sa
.
N
+
x
I
.
-
.
A
.
.
a)6.11.
1996
750.000
DM
Hochschullehrer‘
Prof.
Dr.-Ing.
VS
Sigram
Schindler
Berlin,
°
TELES
Aktiengesellschaft
Informationstechnologien
1
|
a)
b)
|
Berlin
|
Informatiker
|
|
„Dr.
!
c)
Hegri
Escola
Bl.
5-7
|
Wa
;
E
I
Vergleiche
Forschung,
Entwicklung,
Wartun
Amtsgericht
;
gutachterliche
Tätigkeit,
Beratung
3
Informatike
.
Charlotten-
dd
‚und
Durchführung
von.
Testverfahren
‚Andreas
Krüger
burg
;
HRB
21
016
Berlin,
im
Bereich
neue
Kommunikations-,
Text-
und
Informationstechnologien
die
wirtschaftliche
Verwertung
dieser
Leistungen
sowie
der-
Vertrie
b-
entsprechender
Produkte.
In
Zusammenarbeit
mit
geeigneten
Kooperationspartnern
wird
die
Gesellschaft
auch
die
Herstellung
von
Hardwareprodukten
für
den
genannten
Gegenstandsbereich
betreiben.
Jan
Bastian
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)18.
12.1996
V
Dipl.-Informatikel
5
Jan
Bastian,
)
2
Berlin
en
ke}
(ud
b)
BM
75
xt.
3
.
Diplom-
=
-
Durch
Beschluß-
der
Hauptversammlung
vom
.11.
Dezember
1996
a)29.1.1997
v.Informatiker
ist
die
Satzung
neu
gefaßt,
insbesondere
geändert
in
$
5
;
;
DE
(Höhe
und
Einteilumne,
des
Grundkapitals).und
85
6
Ware:
(Vertretung).
—_-
a
;
Werner
Einzelvertretungsbefugnis
Kann
erteilt
werden.
b)
Beschluß
;
Bl.
87-107
Rochus
Wegener
ist
‘zum
m
Vorstandsmitglied
bestellt.
4
Die
Hauptversammlungen:
vom
23..
Januar
und
0.
Februar
199
a)6.3.10997
hat
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
an
bis
zu-
75.000
DM
beschlossen
und
die
Satzung
in_$_5
Gwrch
Einfügung
eines
neuen
Abs.
3
(genechmigtes
Kapital}.
sowie
eines
neuen
Abs.
4
(bedingtes
Kapital)
ergänzt.
5
5
Ahn.
5
b)
chlüsse
und
5
23
Abs.
2
(Gewinnbeteiligung
bei
Kapitalerhöhung)
Bl\
128-130,
ı
sind-au£fgehoben.
Die
bisherigen
Absätze
4
und
5
des
5
5
--134-166
sind
nunmehr
als
Absätze
5
und
6
gefaßt.
Die
Satzung
ist
ferner.
geändert
in
8
8
(Aufsichtsrat,
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Charlottenburg
.
WM
Vorstand
n-
a)
Firma
|
Grund-
Persönlich
haftende
|
AE
Stammkapital
|
Gecchäftsführer
Prokura
zer
Eintragung
;
Unterschrift
ng
c)
Gegenstaähd
des
Unternehmens
.
Abwickler
Zusammensetzung
und
Amtsdauer)
und
6
11
(ee
Team
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
um
bis_zu
150.000
DM
durch
Ausgabe
neuer
Inhaberaktien
von_je
5
DM
einmal
oder
mehrmals
gegen
Sach-
oder
Bareinlage
bis
einschließlich
31.
Dezember
2001
_z0
erhöhen.
;Er_ist
ermächtigt,
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
hinsichtlich
dieser
Aktien
mit
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des
Aufsichtsrates
auszuschließen.
;
„G
Zu
James
Cox
und
Bijan
Ghawami
sind
zu
a)27.3.1997
5
Wolfgang
Schul
Vorstandsmitgliegern
bestellt.
/
.
.
Berlin
Werner
Kaufmann
b)
Bl.
1
'\l.
James
Cox,
Sabd.
II
New
York
Dipl.-Kfm.
/
Bijan_Ghawami,
Usingen
6
Bijan
Ghawami
ist
nicht
mehr
Vorstandsmit
lied.
;
a)13.8.19%/7
=.
/
}
WiecHMert
N
5
7
Wirtschaftsberats]
Gerd
Schlönzka
und
Dr.
Bernhard
Perscheid
sind
zu
a)20.4.1998
*
Gerd
_Schlenzkz
.
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
©
(
;
Berlin
;
;
.
A.
Berlin,
AS)
„Dr.
Bernhard
;
Perscheid,
Berlin
8
„Dipl.-Informatike
Gerd
Schlenzka
ist
nicht
mehr
Vorstandsnit
}
;
14.6.0
8
het
‚
58
££.
Dr.
Stefan
J
Jiranek,
Berlin
‘Dr.
Stefan
Jiranek
ist
zum
Vorstandsmitglied
beSte
E
;
/
a.
-
Fortsetzung
auf
dem
.-
2,
den
„ten
Blatt
Lädt...
Amf£sqgericht
Charlottenburg
dr.
er
a)
Firma
ra-
b)
Sitz
ing
c)
Gegenstand
das
Unternehmens
0.
—
R102
Karteiblatt
HR
B_
ÄTeger-Ö
2000
12.85
m“
Vorstand
ermächtigt,
das
Bezugsrecht
mit
Zustimmung
des
a.
;
a
|
Aufsichtsrates
auszuschließen,
sofern
die
Kapitalerhöhung
;
gegen
Sacheinlagen
zum
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des
Erwerbs
von
Unternehmen
e
;
„oder
von
Beteiligungen
an
Unternehmen
erfolgt.
.
;
a
i
Der
“Vorstand
ist
ermächtigt,
das_Grundkapital
bis
zum
|
|
|
;
31.12.7998
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
;
;
nn
.
;
)
neuer
Akfi
en
gegen
Geld-
oder
Sachleistungen
einmalig
oder
I
{
mehrmals
bi5-zu
2.500.000
DM
auf
34.000.000
DM
durch
;
}
;
Ausgabe
von
auFf-den
Inhaber
lautenden
500.000
Stückaktien
|
.
;
(genehmigtes
Kap!
tal
Sn
zu
erhöhen.
.
|
Der
Vorstand
ist
ferne
rmächt
ig
t,
mit
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des
|
|
|
;
Aufsichtsrates
das
BezugsFecht
der
Aktionäre
auszuschließen
;
;
;
|
und
die
weiteren
Einzelheitefnder
Ausgabe
der
neuen
Aktien
“
1
;
festzusetzen.
;
;
Die
Hauptversammlung
vom
29.
Mai
1998&-hat
ferner
die
;
/
;
bedingte
Erhöhung
des.
Grundkapitals
um
&inen
Betrag
bis
zu
.
;
!
|
3.400.000
DM
beschlossen.
Die
Satzung
_ist
S_5
ı
Grundkapital
und
Aktien)
neu
gefaßt
und
geändert
in
$$_8
;
;
und
_9
(Aufsichtsrat),
$
11
Beschlußfassung
und“-$
17
.
|
(Stimmrecht).
|
5
_
|
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
13579
Vorstand’
Grund-
Persönlich
haftende
.
.
.
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Stammkapital
Geschäftsführer
)
Fäg
der
Eintragung
;
.
und
Unterschrift
-
.
Abwickler
b)
Bemerkungen
Auf
Grund
der
am
23.
Januar
und
20.
Februar
1957
a)4.6.1998
beschlossenen
bedingten
Erhöhung
des
Grundkäpitals
sind
»
ht
Bezugsaktien
im
Nennwert
von
193.135
DHasgegeben
worden;
.
das
Grundkapital
beträgt
jetzt
943.15
Wigchert
Die
Hauptversammlung
vom
29.
uai-{500
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
30.556.865
auf
31.500.000
DM
b)
Beschlüsse
beschlossen.
Die
Kapitalerköhung
ist
durchgeführt.
Bl.
72-91
31.
500.
000
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
1
01.05.2003
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
a
neuer
Aktien
gesehn
Geld-
oder
Sachleistungen
einmalig
oder
|
mehrmals
um
bis
zu
3.500.000
DM_zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
1
a.
Dabei”
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen;
der
Vefstand
ist
jedoch
ermächtigt,
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen
und
das
Bezugsrecht
auch
insoweit
auszuschließen,
wie
es
erforderlich
ist,
um
den
Inhabern
der
von
der
TELES
Aktiengesellschaft
Informationstechnologien
ausgegebenen
;
Wandelschuldverschreibungen
ein
Bezugsrecht
auf
neue
Aktien
in
dem
Umfang
zu
gewähren,
wie
es
ihnen
nach
Ausübung
des
Wandelrechts
zustehen
würde.
Darüber
hinaus
ist
der
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Ätetsgericht
Charlottenb
a
ekseite
von
Blatt
A
1
Ss
-
arlottenburg
Rückseite
von
Blatt
ZZ,
HR
B
50
7
8
7
N
Vorstand
|
er
Grund
Persönlich
haftende
AT
;
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag-der
Eintragun
ra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
)
nd
Unterschrift
9
Ing
Abwickler
3)
Bemerkungen
!
5
6
|
7
10
Aufgrund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
a)23.6.1998
:
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
1.500.000
EM
auf
3.000.000
DM
durchgeführt.
Durch
Beschlu®"
des
Aufsichtsrates
vom
16.
Juni
1998
ist
die
Satzung
in
$
5
Werner
Abs.
1
(Grundkapital)
geändert.
Genelmigtes
Kapital
II
|
unmehr
1.000.000
DM.
b)
Beschlüsse
;
Bl].
96,
dr.
Henri
Escola
und
Dr.
Wokfgang
Schulz
sind
nicht
mehr
101,
116
Vrorstandsmitglieder.
Bodo
_
Heiß
ist
zum
V
standsmitglied
bestellt.
11
Ingenieur
X
{ing
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)29.6.1998
Martin
Jahrling
1
;
bel
Werner
Pa
b)
Bl.
46
12
Auf
Grund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
|a)31.8.1%8
.
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
zunächst
1.000.000
DM
auf
34.000.000
DM
sowie
um
weitere
1.242.500
DM
auf
35.242.500
Wieghe
DM
durchgeführt.
Durch
Beschlüsse
des
Aufsichtsrates
vom
25.
August
1998
ist
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital
und
b)
Beschlüsse‘
Aktien)
geändert.
Genehmigtes
Kapital
I
nunmehr
2.257.500
_
]B1.
150,
152
M.
;
lied.
IL
13
Auf
Grund
er
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
1ja)17.11.1998
die
Erhöhung
@es
Grundkapitals
um
575.000
DM
durchgeführt
|;
N
nd
die
Satzung
durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
28.
Oktober
1998
geändert
in
$
5
(Grundkapital
und
Aktien).
Wigchert
;
enehmigtes
Kapital
nunmehr
1.682.500
DM.
Fa
=
7
14
36.497.500
Auf
Grund
der
in
der
Satzung
&uthaltenen
Ermächtigung
ist
[a)17.12.1998
üie
Erhöhung
des
Grundkapitals
Um
680.000
DM
auf
36.497.500
zOhnt
DM
durchgeführt
und
die
Satzung
dureh
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
9.
Dezember
1998
geändert
in
$
5
Wigchert
|
(Grundkapital
und
Aktien).
Genehmigtes
Känital
I
nunmehr
1.002.500
DM.
Yartin
Jahrling
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied?
OA
A
Fortsetzung
auf
dem
S
t
SS
Lädt...
an
Tausender
Hunderter
Zehner‘
AmtSgericht
Charlottenburg
5
‚|
1867|
N
a
HR
B
60
78
L-
|
a)3
ag
der
Eintragung
.
und
Unterschrift
Vorstand
Persönlich
haftende:
Gesellschafter
Geschäftsführer
-
Abwickler
Ir.
er
.
n-
a)
Firma
a-
.b)
Sitz
ng.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
Prokura
|
;
Rechtsverhältnisse”
b)
Bemerkungen
7
Kaufmann
__
>
JKlaus
Reichert
geb.
28.08.1949
Bad
Homburg
_
36.547.500
\
Aufgrund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
a)28.12.1998
DM
1)
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
50.000
DMauf
36.547.500]
_
=.
.
DM
durchgeführt
und
die
Satzung
durch
Beschluß
des
Wera
Aufsichtsrates
vom
22.
Dezember
1998
‚geändert
in
$
5
‚]
WVerner
(Grundkapital
und
Aktien).
Genehmistes
Kapital
I
nunmehr.
“
|
925.500
DM.
3
We
|
N
:
Klaus
Reichert
ist
zum
Vopstandsmitglied
bestellt.
Bodo
Heiß
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
b)
Bl.
80
ff.
Lerch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
25.
Mai
1999
ist
a)28.
6.
1999
das
Grundkapital
auf
EUR
umgestellt
und
aus.
Gesellschaftsmitteln
von
18.686.440,03
EUR.
um
25.170.559,
9
,
Wire
EUR
auf
43.857.000
EUR
erhöht
und
die
Satzung
in
$
5
(Höhe
Werner
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
geändert
sowie
geändert:
;
in
$
8
(Zusammensetzung
und
Amtsdauer
des
Aufsichtsrates)
b}
Beschluss‘
und
$
23
(Gewinnverwendung).
;
;
Bl.
88
f£.
17
|
-
|
43.857.000
EUR
;
Das
genehmigte
Kapital
I
ist
auf
EUR
umgestellt
sowie
auf
|
5
glatte
EUR
abgerundet
und
beträgt
nunmehr
473.200
EUR,
A
1-Das
bedingte
Kapital
I
ist
auf
EUR
umgestellt
und
erhöht
5
a
nunmehr
4.080.000
EUR.
‘
;
.
Der
vor
and
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
01.
Mai
2004
mi
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Aktien’*gegen
Geld-.oder
Sachleistungen
einmalig
oder
mehrmals
um
bis*”zu
500.000
EUR
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
II).
N
Sn
©
|
Der
Vorstand
ist
ermächt“
t,
das
Grundkapital
bis
zum
01.
Mai
2004
mit
Zustimmung
deS-Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Geld-
oder
achleistungen
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu_3.500.000-
EUR
Au
erhöhen.
(genehmigtes
;
;
ji
Kapital
I11).
N
;
SE
‘E
A
I
;
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
01
_—_-
.
Ä
;
4
|
;
;
Mai
2004
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
dürxch
Ausgabe
„neuer
Aktien
gegen
Geld-
oder
Sachleistungen
eimmalig
oder
-.]:mehrmals
um
bis
zu
5.000.000
EUR
zu
erhöhen
(genehmigtes
+
Kapital
IV).
.
|
Ce
a
|
;
$
5
der
Satzung
ist
durch
Einfügung
neuer
Absätze
4
und
54
;
SL
;
;
geändert;
der
bisherige
Absatz
4
wird
zu
Abs.
6,
/
|
|
6
.
Die
Hauptversammlung
hat
weiterhin
die
bedingte
Erhöhung
1102
„Katfeiblatt
HRB_*
;
we
a
©
a
;
;
|
N
=
-
f
,
a
2000
12.85
;
_
;
a
a
5
A
©
|
.
en
N
Ve
Fortsetzung
Rückselte
fl
Lädt...
Äm
tsgericht
Charlottenburg
2
|
“Rückseite
von
Blatt
_5
.
HR
B
60
7
841
De
Vorstand
*
;
en
|
;
.
|
|
2
}
.
Yr.
ler
Grund-
Persönlich
haftende
)
ta-
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag.der
Eintragung
DM
Geschäftsführer
.
id
Unterschrift
ung
Abwickler
j
Bemerkungen
-
\
1
3
4
7
des
Grundkapitals
um
bis
zu
4.000.000
EUR
Des
en
(bedingtes
Kapital
II)
und
die
Satzung
entsprechend
in
$
5
durch
Anfügung
eines
Abs.
7
geändert.
18
Auf
Grund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist.
|a)19.10.1
%
die
Erhöhung
des
Grundkapit
5
um
188.800
EUR
auf
4.045.800
EUR
durchgefü
und
die
Satzung
durch
Beschluss|
-Hrym
Cu
des
Aufsichtsrats
vom
40.
September.
1999
geändert
in
$
5
.
;
(Höhe
und
Eintelluns-des
Grundkapitals).
b)
Beschluss
;
enehmigtes
Kapif
I
nunmehr
284.400_EUR.
Bl.
174
£f£,
-
176
19
45.075.680
ı=d
der
Ermächtigung
vom
25.
Mai
1999
ist
die‘
a)y22.2.2000
;
rhökäng
des
Grundkapitals
um
61.524
EUR
auf
‚44.107.324
.
hut
EUX,
weiterhin
um
174.304
EUR
auf
44.281.628
EUR
und
ferner
‘C
um
794.052
EUR
auf
45.075.680
EUR
durchgeführt.
Durch
Beschlüsse
des
Aufsichtsrates
vom
12.
November
1999
b)
Be
chlüsse
ınd
29,
Dezember
1999
ist
die
Satzung
in
$
5
Abs.
1
(Höhe
[|Bl.
103
£f.
nd
Einteilung
des
Grundkapitals)
entsprechend
geändert.
SB
IV.
;
=.
Das
genehmigte
Kapital
I
beträgt
nunmehr
222.876
EUR.
N
Das
genehmigte
Kapital
III
beträgt
nunmehr
2.
531.
644
EUR.
5
|
20
bie
Satzung
ist
ebenfalls
geändert
in
$
5
Abs.
3
und
4.
©
|a)2B.2.2000
+"
ON
b)
Eintragung.
lfd.
Nr.
19,
Sp.
6,
von
Amts
wagen
—
berichtigend
”
ergänzt.
2
n
|
7
1
Boris
Krumrey
ist
zum
Vorstandsmilglied
bestellt.
‚
1a)7.3.2000,
-
L
Boris
Krumrey-
;
IN
dit
AL
geb.
05.01.1967
Wie
ert
b)
BI.
160
fi.
‘
Fortsetzung
auf
dem
(ff
ten
Blatt
Lädt...
Vorstand
.
Persönlich
haftende
Grund--
.
‘oder,
Dr
.
Gesellschafter
Prokura
intragun
A
Geschäftsführer
;
ferschrift
9
N
Abwickler
3
4
7
—
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
29.
Mai.
1908
ist
a)ı8.
7.
2000
a
die
Satzung
in
5.5
(Grundkapital
und
Aktion)
neu
g
”"Easat
-
;
nd
geändert
in
58
8
(Aufsichtsrat/Zusammensetzwig
und
\
;
Amtsdauer),
11
(Aufsichtsrat/Beschlussrassahg)
,
17
al
SS
|
i
;
lussfassung).
.
°b)
Eintragung
|
1£a.
Nr.
9
in
Spalte
6
;
berichtigt
nn
Protokoll
‚Bl.
122
££.
(SB
IV)
;
Kr
Dr.
Stefan
Ji
anek
ist
nicht
mehr
|
Vorstandsmitglied.
.
a).1.8.2000
23
|
I
Joachim
Schwarzer
;
1
geb.
07.05.1952
;
Hoachi
„Schwarzer
und
Stephan
Vestphalen
sind
Zu
Berlin
orsktändsmitgliedern
bestellt.
a
5
|
.
Rinke
Stephan
_Westphalen
.b)
Bl.
124
££.
geb.
04.07.1962
—
a
;
u
We
Berlin
;
24
e):
Erd
ann
Mer
Kerr
hie
Hauptversammlung
vom
11.
Juli
2000
hat
folgende
8)
12.12.2000
Beschlüsse
gefasst.
Die
Satzung
ist
geändert
in
$
3
Gegenstand).
Sie
ist
geändert
in
$
5
Absatz
6
(Bedingtes
apital
I):
Das
Bedingte
Kapital
I
ist
herabgesetzt
auf‘
Rinke
B.187,162
EUR.
Sie
ist
ergänzt
um
$
5
Absatz
8
(Bedingtes
capital
III):
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
1.300.000
EUR,
bb)
Beschluss
Aingeteilt
in
650.000
Stückaktien,
bedingt
erhöht.
$
5
der.
B1..170
£f£.
Satzukns,
ist
um
einen
neuen
Absatz
6
(Genehmigtes
Kapital.
(SB
V)
|
a
_V)
ergänzt;
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
}
|
‚mit
Zustimm
des
Aufsichtsrates,
bis
zum
1.
Juli
2005
;
°
‚einmalig
oder
kehrmalig
um
bis
zu
3.000.000
EUR
durch
|
-
”
Ausgabe
neuer
auf“den
Inhaber
oder
Namen
lautende
Aktien
zu
u
rhöhen.
Die
bisherigen
Absätze
6,
7
und
8
des
$
3
sind
.
unmehr
Inhalt
der
Absätze
7,
8
und
9
des
$
5.
In
den
Bereichen
neuer
.
Kommunikations-;:Sicherheits-,
Informationstechnologien,
.“J
einschließlich:
des-
Internets,
des
e-
Commerce:
‘und:
deren‘
Anwendungen:
1.
-
Die
Forschung,
Entwicklung,
Wartung,
Beratung,
Durchführung
von‘
.
:
|
Testverfahren
und
Erbringung
‘
ergänzender
Dienstleistungen;
die‘
wirtschaftliche
Verwertung
dieser
Leistungen:
sowie
die
Herstellung,
der
Vertrieb
und
die
Vermarktung
entsprechender
Produkte.
Der
Vertrieb
von
Computern
|
.
;
;
a
.
einschließlich
Software,
Hardware.
;
;
|
.
N
a.
en
und
Netzwerkprodukten
sowie
die”
.
A
2
a
;
|
Sa
;
8
;
a
.
.
5
.
Erbringung
entsprechender
;
as
|
.
|
a
Sa
.
|
;
a
.
;
;
|
=
-
_|Dienstleistungen.
|
;
|
0
;
;
5.
;
Die
Entwicklung,
erstellung,‘
A
5
E
a
;
.
A
]
.
_-
=
Ks
>
MA
02-Karteiblatt
HR
B
AT
a.
Se
|
a
SE
KL
u
7-7.
Fortsetzun&Rückseite:
z—_-
u
;
-
SEE
a
a
7
A
u
—
Os
HE
erde
——
7
a
nn
|
Lädt...
HRB
60781.
/)
Rückseite
von
B
Blatt
_
Nr.
“Grund-
Vorstand
|
der
der
Persönlich
haftende
,
N
Ein-
Is
9
Ka
ital
Gesellschafter
.
Rechtsverhältnisse
|
a)
Tag
der
Eintragung
|
tra“
|
tammapıta
Geschäftsführer:
und-Onterschrift‘
|
gung
;
Abwickler
.
>
b)
B&merkungen
;
“Zur
unmittelbaren
Aufgabe
der
Dienstleistungsprodukten
sowie“
der
‘|
Produktmarketing,
Werbung,
14...
Die
Ausbildung,
Weiterbildung,
5
Gesellschaftszweck
unmittelbar
oder
;
Dienstleistungen
inner!
Alb
des
Vermittlung
und
Vermarktüng
der
Vertrieb
von
integrierten
Erwerb
von
Hardware-
und
Softwarekomponenten
und
Teildienstleistungen
sowie
die
.
individuelle
Beratung
und
Erbringung
sonstiger
Dienstleistungen,
Vermittlung
von
Werbeträgern
und
-£lächen,
unter
anderem
auf
Internetseiten.
Der
Betrieb
und
die
Vermarktung
satellitengestützter
oder
i
terrestrischer
;
Internet-Zugangsdienste.
5.
Schulung,
das
Training
und
die,
Zertifizierung
sowie
die
Kooperation
mit
anderen
Unternehmen
und
wissenschaftlichen
Einrichtungen.
Die
Gesellschaft
kann
ferner
alle
Maßnahmen
ergreifen
sowie
Rechtsgeschäfte
vornehmen,
die
geeignet
sind,
den.
mittelbar,
zu
fördern.
Zum
Gegenstand
des
Unternehmens
gehören
weiterhin
die
Gründung
und.
der
Erwerb
von
bzw.
die
Beteiligung
an
Unternehmen,
die
Übernahme
der
Geschäftsführung
dieser
Unternehmen,
die
Veräußerung
.der
Unternehmen
bzw.
Beteiligungen
sowie
die
Errichtung
von
Niederlassungen
und
der
Abschluss
von
Unternehmensverträgen.
Holding
gehört
die
Führung
und
Entwicklung.
des
Konzerns
und
seiner
Konzernunternehmen
sowie
die
Erbringung
zentraler
;
Konzerns.
Die
übrigen
dargestellten
-
Tintermehmengegemshände
können
ganz
‘|.
a
-
.
;
|
N
;
|
Sa
|
a.
|
En
oder
teilweise”auch
von
verbundenen.
a.
;
a.
=
Sa
;
;
;
Fortsetzung
auf
dem
S
ten
Blatt
Lädt...
KK
BrattS!
Tausender
|Hunderter
|
Zehner
AmtS&gericht
Charlottenburg
13579
E
nn
|
f
Nr.
Vorstand
DA
|
orstan
;
{
{
ger
Grund
;
Persönlich
haftende‘
-
T
=
—
in-
.
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
der
Eintragun
tra-
c)
GegenstanG-des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
;
;
|
und
Unterschrift
9
|
Jung
.
Abwickler
b)
Bemerkungen
|
1
3
4
7
|
Unternehmen
wahrgenommen.
werden‘:
h)15.2.20
;
“Hrymgı
FE
b)
Bl.
Sabd.
VI
a)
2.8.2001
Rinke
b)
Blatt
133
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
31.
August
2001
ist
die
Satzung
geändert
in
5
5
Abs.
7
(bedingtes
Kapital
I),
5
5
Abs,
9
(bedingtes
Kapital
III)
und
$.17
;
(Stimmrecht,
Vollmacht).
©
a)20.11.2
Hrymo
ZN
b)
Beschluss
25
N
Klaus
Reichert
ist
nicht
mehr
Vörstandsmitqlied.
26
;
.
;
]
g
_WeStphalen
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Bl.
157
F£
senhard
Perscheid
und
Boris
Krumrey
sind
nicht
mehr
a)18.
1.
002
|
VorstandSmitglieder.
at
Wigchert
;
b)
Bl.
219
ff.
durch
Beschluss
der
Hauffversammlung
vom
23.
August
2002
st
die
Satzung
geändert
im.
$
10
(Einberufung).
a)
23.1.2003
Beyer
Su
a.
b)
Beschluss
Bl.
223
£f£.
(Sdbd.
.VI)
—
HR
02
Karteiblatt
HR
B
Olaf
Schulz
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.‘
a)26.2.20
Olaf
Schulz
geb.
04.03.1959
Berlin
AL
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
AmtSgericht
Charlottenburg
Rückseite
von
Blatt
_Y
H
R
B
6
Q
Q
ie
‘8.
”
Nr.
Grund-
„Vorstand
PG
|
der
d
Persönlich
haftende
5
;
—
Ein-
9
ka
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
ag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstanö-des
Unternehmens
Stammkapita
Geschäftsführer
]
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
5
7
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
22.
ist
die
Satzung
geändert
in
$
4
(Bekanntmackh
gust
2003
bs.
7
(Bedingtes
Kapital
I),
$
7
Abs.
3.65.
2
(Zustimmungsbedürftige
Geschäfte),
$
Abs.
1
(Vorsitz
in
31
4
!
u
der
Hauptversammlung),
$
21
(Jahress
schluss)
und
$
23
(Rücklagen).
$
16
Abs.
4
(Teilnakmevoraussetzungen
an
der
Hauptversammlung)
wurde
ersatz1os
gestrichen.
Auf
Grund
der
am
11.
üli
2000
beschlossenen
bedingten
a)23.2.2004
33
45.637.308
EUR
Grundkapital
Deträgt
jetzt
45.200.500
EUR.
Geschäftsjahr
2903
124.800
Bezugsaktien
ausgegeben.
Das
urmof
ff
b)
Beschluss
Das_am
41.
Juli
2000
beschlossene
bedingte
Kapital
Bl.
170
ff
[(Bedifnigtes
Kapital
I
und
III)
beträgt
nach
Ausgabe
von
Sbd.
V;
Bezugsaktien
im
Geschäftsjahr
2003
noch
I:
3.066.192
EUR;
Bl.
29
ln
1.296.150
EUR.
Sab.
VII
Auf
Grund
der
am
11.
Juli
2000
beschlossenen
bedingten
a)18.3.2004
Kapitalerhöhung
(Bedingtes
Kapital
I)
wurden
im
hut
Geschäftsjahr
2003
155.
Bezugsaktien
ausgegeben.
Das
Wiechert
Grundkapital
beträgt
Jetzt
.
.
EUR.
.
;
b)
Beschluss
Das
am
11.
Juli
2000
beschlossene
bedingte
Kapital
Bl.
170
ff.
Bedingtes
Kapital
I)
beträgt
nach
Ausgabe
von
Bezugsaktie
Sdb.V,
im
Geschäftsjahr
2003
noch
2.910.248
EUR.
35
ff.
be
Sdb.
VII
Auf
Grend
der
am
11.
Juli
2000
beschlossenen
bedingten
apitalerhöhung
(Bedingtes
Kapital
I
und
III)
wurden
im
eschäftsjahr.
2003
124.800
Bezugsaktien
und
im
eschäftsjahr
2004
155.994
Bezugsaktien
ausgegeben.
)
Das
Grundkapital
BAträgt
jetzt
45.637.308
EUR.
b)
Eintr.
1fd.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
10.
Februar
2004
ist
INr.
32.
33
von
die
Satzung
geändert
if=-S$
5
Abs.
1
(Grundkapital),
$
5
Abs.|Amts
wegen
(bedingtes
Kapital
I)
uird_$
5
Abs.
9
(bedingtes
Kapital
|berichtigt.
II).
Kapitalerhöhung
(Bedingtes
Kapital'I
und
III)
wurden.im
34
Das
am
11.
Juli
2000
beschlossene
edingte
Kapital
(Bedingtes
Kapital
I
und
III)
beträgt-näch
Ausgabe
von
Bezugsaktien
im
Geschäftsjahr
2003
und
ZQ04
noch:
I.
633.234
EUR;
III.
1.292.300
EUR.
A
a
EL
Fortsetzung
auf
dem
6
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
Hunderter
|
Zehner
13579
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
Prokura
Rechtsverhältnisse
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
die
Satzung
geändert
in
$
5
Abs.
3
(Ge
&
5
Abs.
4
und
5
sind
aufgehoben.
1nfolgedessen
wird
Absatz
6
des
8
5
nunmehr
Absatz
Absatz
5,
Absatz
8
des
$
5
nu
des
$
5
nunmehr
Absatz
7.
;
April
2004
is
r
Absatz
6
und
Absatz
9
Der
Vorstand
ist
durch-Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
das
Grundkapital-his
zum
31.
März
2009
durch
Ausgabe
neue
auf
den
Inhaber
oder
Namen
lautenden
Aktien
gegen
Bar-
und/oder
S
;heinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
‚90
-EUR
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
I).
ar
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
hinsichtlich
dieser
Aktien
unter
bestimmten
Bedingungen
auszuschließen
.
Das
bisherige
genehmigte
Kapital
I
ist
durch
Zeitablauf
erloschen.
Die
genehmigten
Kapitalia
1I,
11l
und
IV
sind
aufgehoben.
;
Ferner‘
ist
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
2.
.
April.2004
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
weitere
638.190
EUR,
eingeteilt
in
319.095
Stückaktien,
bedingt
erhöht
(Bedingtes
Kapital
{),
das
Bedingte
Kapital
I
geändert
und
die
Satzung
geändert
um
jetzigen
$
5
Abs.
5.
Bedingtes
Kapital
I
nunmehr
3.271.424
EUR.
Blatt
|.)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
A
a)9.6.2004
ähmigtes
Kapital
I);
Absatz
7
des
8
5
nunmehr
VW
Achert
2.
April
2004
a1/6is
zum
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
EA
NT
NN
1
A
TTI
Lädt...
Afntsgericht-Charlottenburg
|
n
6
7
ückseite
von
Blatt
;
|
HRB
60781;
i
Grund-
Vorstand
2
.
oder
Persönlich
haftende
;
7
c)
Gegenstand
de
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
def
Eintragung
;
Geschäftsführer
1d
Unterschrift
8
—
——
5)
Bemerkungen
n
I
7
>
Fortsetzung
auf
dem
a