Berliner Volksbank BauWert GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 60477 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

KLG Köpenicker Liegen-

schafts-Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung

b)

Berlin

c)

Der Erwerb und die Errichtung

von Immobilien und deren Ver-

kauf und alle Handelsgeschäfte

auf dem Immobiliensektor, die

diesen Gesellschaftszweck zu för-

dern geeignet sind.

Die Gesellschaft kann sich auch

an Grundstücksgesellschaften be-

teiligen und die Geschäfte

derartiger Gesellschaften führen

sowie Geschäftsbesorgungen für

solche erbringen.

1.100.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Dittrich, Matthias, *XX.XX.1967, Ber-

lin

Geschäftsführer:

2.

Hielscher, Stephan, *XX.XX.1952,

Berlin

Geschäftsführer:

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

24.05.1996

mit letzter Änderung vom

16.10.2001

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

24.05.1996, mit Änderung vom

29.05.2001, mit der Berliner Volks-

bank eG, Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, GnR 23), dem die Ge-

sellschafterversammlung der Ge-

sellschaft durch Beschlüsse vom

24.05.1996 und 29.05.2001 sowie

die Vertreterversammlung durch

Beschlüsse vom 24.06.1996 und

28.06.2001 zugestimmt haben.

a)

13.07.2004

Müller

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

01.10.1996

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 60477 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3.

Purka, Ralf, Bau-Ingenieur, Berlin

2

1.

Jürgens, Frank, *XX.XX.1962, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

26.07.2004

Bartel

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Purka, Ralf

a)

10.12.2004

Steinberg

b)

Bl. 119

4

b)

Änderung zu Nr. 1

hinsichtlich der Vertretungsregelung

Geschäftsführer:

Dittrich, Matthias

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

17.07.2006

Duzinski

b)

Bl. 128 ff.

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HRB 60477 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 2

hinsichtlich der Vertretungsregelung

Geschäftsführer:

Hielscher, Stephan

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

5

c)

Der Erwerb und die Errichtung

von Immobilien und deren Ver-

kauf, die technische und wirt-

schaftliche Betreuung von Bau-

vorhaben, die Bauleitung, die Er-

stellung von Verkehrswertgut-

achten, das Risikomanagement

bei Baufinanzierungen sowie al-

le Handelsgeschäfte auf dem Im-

mobiliensektor, die diesen Gesell-

schaftszweck zu fördern geeignet

sind. Die Gesellschaft kann sich

auch an Grundstücksgesellschaf-

ten beteiligen und die Geschäfte

derartiger Gesellschaften führen

600.000 EUR

a)

Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-

sellschaft allein.

Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-

schäfte mit sich selbst oder als Ver-

treter Dritter abschließen.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 01.11.2005 ist

das Stammkapital um 500.000 EUR

auf 600.000 EUR herangesetzt und

der Gesellschaftsvertrag geändert

in § 4 (Stammkapital). Durch Be-

schluss der Gesellschafterversamm-

lung vom 16.05.2007 ist der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu ge-

fasst.

a)

30.05.2007

Wohlfeil

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

sowie Geschäftsbesorgungen für

solche erbringen.

6

b)

Geschäftsführer:

4.

Nieschulze, Jörg, *XX.XX.1968, Berlin

a)

15.07.2008

Ulrich

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Dittrich, Matthias

a)

13.01.2009

Ulrich

8

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

c/o Herrn Gartenschläger, Buda-

pester Str. 35, 10787 Berlin

a)

28.05.2010

Pawelzick

9

b)

Geschäftsanschrift:

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Hielscher, Stephan

a)

07.04.2016

Vogler

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

c/o Berliner Volksbank eG, Witte-

straße 30 R, 13509 Berlin

Geschäftsführer:

5.

Grothe, Torsten, *XX.XX.1962, Berlin

10

a)

Berliner Volksbank BauWert

GmbH

c)

Die Erstellung von Gutachten, das

Risikomanagement und Baucon-

trolling im Rahmen von Baufinan-

zierungen und mit diesen Aufga-

ben zusammenhängende Tätigkei-

ten mit Ausnahme von Tätigkei-

ten nach den KWG. Die Gesell-

schaft ist zu allen Maßnahmen be-

rechtigt, die dem Gesellschafts-

zweck zu dienen geeignet erschei-

nen. Sie kann insbesondere Unter-

nehmen, deren Unternehmensge-

genstände ihrem eigenen gleichen

oder ähnlich sind, gründen, sie er-

a)

Die Gesellschaft wird gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Alleinvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Änderung zu Nr. 4:

Geschäftsführer:

Nieschulze, Jörg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 17.10.2017

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma), § 2 (Gegen-

stand) und § 5 (Geschäftsführung).

a)

15.11.2017

Önel

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Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

werben, pachten, sich an ihnen be-

teiligen und Zweigniederlassun-

gen im In- und Ausland errichten;

weiter ganz oder teilweise ihren

Betrieb verpachten oder die Be-

triebsführung Dritten überlassen.

Änderung zu Nr. 5:

Geschäftsführer:

Grothe, Torsten

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

11

c)

Die Erstellung von Gutachten, das

Risikomanagement und Baucon-

trolling im Rahmen von Baufinan-

zierungen und mit diesen Aufga-

ben zusammenhängende Tätigkei-

ten mit Ausnahme von Tätigkeiten

nach dem KWG. Die Gesellschaft

ist zu allen Maßnahmen berech-

tigt, die dem Gesellschaftszweck

zu dienen geeignet erscheinen.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 08.05.2018

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 2 (Gegenstand).

a)

15.05.2018

Prof. Dr. Dr.

Scholz

12

100.000,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 17.10.2017

ist das Stammkapital der Gesell-

schaft um 500.000,00 EUR auf

a)

21.02.2019

Rabenow

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

100.000,00 EUR herabgesetzt und

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 4 (Stammkapital).

03.03.2024

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