Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 60477 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KLG Köpenicker Liegen-
schafts-Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung
b)
Berlin
c)
Der Erwerb und die Errichtung
von Immobilien und deren Ver-
kauf und alle Handelsgeschäfte
auf dem Immobiliensektor, die
diesen Gesellschaftszweck zu för-
dern geeignet sind.
Die Gesellschaft kann sich auch
an Grundstücksgesellschaften be-
teiligen und die Geschäfte
derartiger Gesellschaften führen
sowie Geschäftsbesorgungen für
solche erbringen.
1.100.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dittrich, Matthias, *XX.XX.1967, Ber-
lin
Geschäftsführer:
2.
Hielscher, Stephan, *XX.XX.1952,
Berlin
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
24.05.1996
mit letzter Änderung vom
16.10.2001
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
24.05.1996, mit Änderung vom
29.05.2001, mit der Berliner Volks-
bank eG, Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, GnR 23), dem die Ge-
sellschafterversammlung der Ge-
sellschaft durch Beschlüsse vom
24.05.1996 und 29.05.2001 sowie
die Vertreterversammlung durch
Beschlüsse vom 24.06.1996 und
28.06.2001 zugestimmt haben.
a)
13.07.2004
Müller
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
01.10.1996
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 60477 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Purka, Ralf, Bau-Ingenieur, Berlin
2
1.
Jürgens, Frank, *XX.XX.1962, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
26.07.2004
Bartel
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Purka, Ralf
a)
10.12.2004
Steinberg
b)
Bl. 119
4
b)
Änderung zu Nr. 1
hinsichtlich der Vertretungsregelung
Geschäftsführer:
Dittrich, Matthias
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
17.07.2006
Duzinski
b)
Bl. 128 ff.
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HRB 60477 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 2
hinsichtlich der Vertretungsregelung
Geschäftsführer:
Hielscher, Stephan
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
5
c)
Der Erwerb und die Errichtung
von Immobilien und deren Ver-
kauf, die technische und wirt-
schaftliche Betreuung von Bau-
vorhaben, die Bauleitung, die Er-
stellung von Verkehrswertgut-
achten, das Risikomanagement
bei Baufinanzierungen sowie al-
le Handelsgeschäfte auf dem Im-
mobiliensektor, die diesen Gesell-
schaftszweck zu fördern geeignet
sind. Die Gesellschaft kann sich
auch an Grundstücksgesellschaf-
ten beteiligen und die Geschäfte
derartiger Gesellschaften führen
600.000 EUR
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder als Ver-
treter Dritter abschließen.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.11.2005 ist
das Stammkapital um 500.000 EUR
auf 600.000 EUR herangesetzt und
der Gesellschaftsvertrag geändert
in § 4 (Stammkapital). Durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 16.05.2007 ist der Gesell-
schaftsvertrag insgesamt neu ge-
fasst.
a)
30.05.2007
Wohlfeil
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sowie Geschäftsbesorgungen für
solche erbringen.
6
b)
Geschäftsführer:
4.
Nieschulze, Jörg, *XX.XX.1968, Berlin
a)
15.07.2008
Ulrich
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dittrich, Matthias
a)
13.01.2009
Ulrich
8
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
c/o Herrn Gartenschläger, Buda-
pester Str. 35, 10787 Berlin
a)
28.05.2010
Pawelzick
9
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Hielscher, Stephan
a)
07.04.2016
Vogler
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c/o Berliner Volksbank eG, Witte-
straße 30 R, 13509 Berlin
Geschäftsführer:
5.
Grothe, Torsten, *XX.XX.1962, Berlin
10
a)
Berliner Volksbank BauWert
GmbH
c)
Die Erstellung von Gutachten, das
Risikomanagement und Baucon-
trolling im Rahmen von Baufinan-
zierungen und mit diesen Aufga-
ben zusammenhängende Tätigkei-
ten mit Ausnahme von Tätigkei-
ten nach den KWG. Die Gesell-
schaft ist zu allen Maßnahmen be-
rechtigt, die dem Gesellschafts-
zweck zu dienen geeignet erschei-
nen. Sie kann insbesondere Unter-
nehmen, deren Unternehmensge-
genstände ihrem eigenen gleichen
oder ähnlich sind, gründen, sie er-
a)
Die Gesellschaft wird gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Alleinvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Änderung zu Nr. 4:
Geschäftsführer:
Nieschulze, Jörg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.10.2017
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma), § 2 (Gegen-
stand) und § 5 (Geschäftsführung).
a)
15.11.2017
Önel
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
werben, pachten, sich an ihnen be-
teiligen und Zweigniederlassun-
gen im In- und Ausland errichten;
weiter ganz oder teilweise ihren
Betrieb verpachten oder die Be-
triebsführung Dritten überlassen.
Änderung zu Nr. 5:
Geschäftsführer:
Grothe, Torsten
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
11
c)
Die Erstellung von Gutachten, das
Risikomanagement und Baucon-
trolling im Rahmen von Baufinan-
zierungen und mit diesen Aufga-
ben zusammenhängende Tätigkei-
ten mit Ausnahme von Tätigkeiten
nach dem KWG. Die Gesellschaft
ist zu allen Maßnahmen berech-
tigt, die dem Gesellschaftszweck
zu dienen geeignet erscheinen.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.05.2018
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand).
a)
15.05.2018
Prof. Dr. Dr.
Scholz
12
100.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.10.2017
ist das Stammkapital der Gesell-
schaft um 500.000,00 EUR auf
a)
21.02.2019
Rabenow
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empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
100.000,00 EUR herabgesetzt und
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 4 (Stammkapital).
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