Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.04.2024
HRB 59453 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ULTIMO Liegenschaften-Admi-
nistrations-Gesellschaft mbH
b)
Berlin
c)
Die Verwaltung von Immobilien
und Liegenschaften aller Art so-
wie der Handel mit Waren aller
Art einschließlich der Vermittlung
solcher Geschäfte, auch in Gestalt
einer Handelsagentur sowie die
Vertretung anderer Firmen. Tä-
tigkeiten nach § 34 c GewO sind
ausgeschlossen.
50.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Deparade, Peter, Diplom-Volkswirt,
Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
12.12.1991
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.12.1995
ist der Sitz der Gesellschaft von
Düsseldorf (Amtsgericht Düssel-
dorf, HRB 27891) nach Berlin ver-
legt. Mit letzter Vertragsänderung
vom 09.07.1996.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag mit der
Robert Placzek Deutschland Betei-
ligungs Aktiengesellschaft in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 57448) dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom 12.12.1995 zugestimmt hat.
a)
06.10.2004
Fiedler-Kurow-
ski
b)
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Abruf vom 07.04.2024
HRB 59453 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Deparade, Peter
Geschäftsführer:
2.
Köck, Franz, *XX.XX.1960, Wien
Geschäftsführer:
3.
Ruso, Moshe, *XX.XX.1971, Wien
a)
13.03.2008
Tritthart
3
1.
Hirster, Helmut, *XX.XX.1955, Krei-
scha
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
20.03.2008
Tritthart
4
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
a)
15.06.2011
Schonk
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HRB 59453 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Belforter Straße 20, 10405 Berlin
5
b)
Der mit der Robert Placzek
Deutschland Beteiligungs Aktien-
gesellschaft bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung vom
17.12.2013 geändert. Die Gesell-
schafterversammlung hat durch
Beschluss vom 20.12.2013 zuge-
stimmt.
a)
27.12.2013
Müller
6
b)
Änderung zu Nr. 3:
die Berichtigung des Nachnamens be-
treffend
Geschäftsführer:
Russo, Moshe, *XX.XX.1971, Wien
a)
28.07.2015
Kremer
7
2.
a)
28.10.2022
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Schmeller, Karl Heinz Josef,
*XX.XX.1958, Gräfelfing
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Nicht mehr Prokurist:
1. Hirster, Helmut
Schwarzer
07.04.2024
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