ULTIMO Liegenschaften-Administrations-Gesellschaft mbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 07.04.2024

HRB 59453 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

ULTIMO Liegenschaften-Admi-

nistrations-Gesellschaft mbH

b)

Berlin

c)

Die Verwaltung von Immobilien

und Liegenschaften aller Art so-

wie der Handel mit Waren aller

Art einschließlich der Vermittlung

solcher Geschäfte, auch in Gestalt

einer Handelsagentur sowie die

Vertretung anderer Firmen. Tä-

tigkeiten nach § 34 c GewO sind

ausgeschlossen.

50.000 DM

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Deparade, Peter, Diplom-Volkswirt,

Berlin

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom

12.12.1991

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 12.12.1995

ist der Sitz der Gesellschaft von

Düsseldorf (Amtsgericht Düssel-

dorf, HRB 27891) nach Berlin ver-

legt. Mit letzter Vertragsänderung

vom 09.07.1996.

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Ergebnisabführungsvertrag mit der

Robert Placzek Deutschland Betei-

ligungs Aktiengesellschaft in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 57448) dem die Gesellschaf-

terversammlung durch Beschluss

vom 12.12.1995 zugestimmt hat.

a)

06.10.2004

Fiedler-Kurow-

ski

b)

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

07.04.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 07.04.2024

HRB 59453 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Deparade, Peter

Geschäftsführer:

2.

Köck, Franz, *XX.XX.1960, Wien

Geschäftsführer:

3.

Ruso, Moshe, *XX.XX.1971, Wien

a)

13.03.2008

Tritthart

3

1.

Hirster, Helmut, *XX.XX.1955, Krei-

scha

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

20.03.2008

Tritthart

4

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

a)

15.06.2011

Schonk

07.04.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Belforter Straße 20, 10405 Berlin

5

b)

Der mit der Robert Placzek

Deutschland Beteiligungs Aktien-

gesellschaft bestehende Beherr-

schungs- und Gewinnabführungs-

vertrag ist durch Vereinbarung vom

17.12.2013 geändert. Die Gesell-

schafterversammlung hat durch

Beschluss vom 20.12.2013 zuge-

stimmt.

a)

27.12.2013

Müller

6

b)

Änderung zu Nr. 3:

die Berichtigung des Nachnamens be-

treffend

Geschäftsführer:

Russo, Moshe, *XX.XX.1971, Wien

a)

28.07.2015

Kremer

7

2.

a)

28.10.2022

07.04.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Schmeller, Karl Heinz Josef,

*XX.XX.1958, Gräfelfing

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

1. Hirster, Helmut

Schwarzer

07.04.2024

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