Lädt...
Amtsgericht
Charlottenburg
Tausender
|Hunderter
Zehner
13579
Vorstand
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
b)
Sitz
St
9
ka
ital
Gesellschafter
Prokura
‚,
c)
Gegenstandg-des
Unternehmens
li
p
Geschäftsführer
Abwickler
a)
+
Ag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
3
\ktiengesellschaft,
.
14.300.000
ph
DM
Dipl.-Ing.
Hermann
Hönig,
Berlin
_
a)
Pongs
&
Zahn
Aktiengesellschaft
aLSEZEOT
NEE
ar...;x
Au
7
SA
..
Ta
Antstanden.
‘durch.
‚Umwandlung.
der.
‚Pongs..
&
Zah,
x...
ommanditgesellschaft.auf.Aktien.mit
dem.
Sitz
in...
.......
kugsburg..in.der..Hauptversammlung.
vem.24..Juni.1982.
....
nter.gleichzeitiger..Sitzverleqmuig..nach.
Düsseldorf,
a
b)
Berlin
b)
x
1982
festgestellt
und
am
$..1:.(Sitz),
$
2:(Gegenstand)
„‚.„Der.Sitz..der.Gesellschaft.
wurde
Heidelberg
verlegt.
Die
Satzung
ist
am
24.
Ju
d..
Juni
1987..geändert..i
nd..$&
4..(Grundkapita
on
Düsseldorf
na
c)
An-_
und
Verkauf
von
Grundbesitz,
Vermietung
und
Verpachtung
der
Liegenschaften
des
Unternehmens
owie_
Ve
waltung
‘eigenen
und
fremden
Vermögens.
burch.
‚Beschl
xB.des,
Amtsgerichts.
Düsseldorf.
vom.14..Juli
987..wurde;.das
am..8...Januar..1987
über..das.
Vermögen.der
haft
zur.Abwendung
des
Konkurses
eröffnete
;
eichsverfahren..-.67..VN.1/86..-
.nach..Bestätigun
„des
5.
März
1987
angenommenen
Verg
leichs
aufgehoben.
|
burch.
"Beschluß.
‚des
Amtsgerichts
Düsseldorf
vom
13.
Mai
1996
st.nach
Erfüllung..des.
Vergleichs.
die:
‚Überwachung.
durch
den
5achwalter.beendet
.und.alle.,angeordneten..
erfügungsbeschränkungen..
sind..aufgehoben....
hie.
Aktiengesellschaft.
(übernehmende..Gesellschaft).ist.
äurch
Übertragung..des.
Vermögens..der..Solida.Beteiligungen
erschmelzungsvertrages
vom
8.
November
1988
und
des.
Beschlusses.der..
Gesellschafterversammlung
der
übertragenden
sellschaft.
vom.8.
.November..1988..im..Wege
der.
Verschmelzung
urch
Aufnahme.
‚gemäß.
$
355.AktG.mit..dieser
verschmolzen.
;
Pr
Spann
wa
ven
ae
an
1990.mit
Nachtrag
om.12..Juli.2990,
welchem.
die.
Hauptversammlung..der:
ibertragenden
Gesellschaft,
der
Phoenix
Vermögensverwaltung
Aktiengesellschaft
in
Heidelberg
am
9.
Juli
1990
und
die
auptversammlung..der..öhernehmenden
.Gesellschaft,
der
Pongs
.&.-Zahn..Aktiengese/schaft.in.Heidelberg
am
17:
Juli
990:
jeweils
zugestimmt..haben,..sind..die.
beiden...
...
esellschaften.
durch..übertrag
„des,
‚Vermögens
als.
Ganzes
bhne:Abwicklung..gemäß..$..339.
Abs.
—4.,Satz.2.Nr.
1.AktG
.......
reinigt
(Verschnelzung
durch
AufHARG)..
Die..zur..Durchführung
der
.Verschmelzung
.m1i&.der
Phoenix
Vermögensverwaltung.
Aktiengesellschaft
gemäß-8
343
AktG
erfolgte
Kapitalerhöhung
durch
Sacheinlagen
um
©,
800.000
DM
urde
durchgeführt
und
die
Satzung
entsprechend
g&ändert
in
>
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals).
Die
Partfina
Beteiligungen
GmbH
mit
Sitz
in
Heidelberg
ist
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
auf
die
ktiengesellschaft
(übernehmende
Gesellschaft)
aufgrund
des
erschmelzungsvertrages
vom
30.
September
1993
und
des
HR
102
Karteiblatt
HR
B
JVA
Tegel
O
mbH:
in..Karlsruhe.
(übertragende..Gesellschaft)..aufgrund
des-
|
-;
Fortsetzung
Rückseite
7
a)11.6.1996
”
Wer
Werner
Satzung.
Bl.
71
££.
Beschl.
d.
Hauptvers.
Bl.
211
-
Sdbd.
V;
x
des
AG
Düsseldorf
-67
VN
1/86-
Bl.
70;
des
AG
Heidelberg
HRB
3387
früher:
AG
Heidelberg
HRB
3387
Lädt...
,
mtsgericht
Charlottenburg
Vorstand
Rückseite
von
Blatt
4__
FT
R
B
59
3
2
9
|
er
Grund-
Persönlich
haftende
r
Eint
\
IN-
;
Gesellschafter
Prokura
.
Rechtsverhältnisse
a)
Tag-der
Eintragung
ra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Ad
Unterschrift
Ing
Abwickler
Bemerkungen
1
3
4
5
8
;
Fa
7
äbertragenden
tG
Beschlusses
der
Gesellschafterversammlung
der
Gesellschaft
vom
gleichen
Tage
gemäß
$
355
verschmolzen
(Verschmelzung
durch
Aufna
Die
Stratega
Unternehmensberatung
GmbH
mit
Sitz
in
Heidelberg
ist
durch
übertragung-ihres
Vermögens
als
Ganzes
auf
die
Meile
ngesenlöchaft
LöbernehnenAG
Gesellschaft)
aufgrund
des
VerschmelzunagsVertrages
vom
22.
März
1994
und
des
Beschlusses
der
Geseilschafterversammlung
der
bertragenden
Gesellschaft
vom
gleichen
Tage
gemäß
$
355
AktG
verschmolzen.”
ar
Hauptversammlung
vom
12.
Dezember
1988
zung
in
$8$
9
(Zustimmung
dds
Aufsichtsrats),
2
(EimBerufung,
Beschlußfassung
und
Beschlußfähigkeit
des
Aufsichtsrats),
16
(Hauptversammlung),
17
;
Hinterlegungs£frist),
23
(Jahresabschluß,
Lagebericht)
nd
24
(Gewinnverwendung)
geändert.
a
Durch
Besch
st
die
S
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
am
17.
Juli
1990
durch
entsprechende
Ergänzung
der
Satzung
in
$
4
Grundkapital)
durch
einen
Absatz
3
beschlossenen
bedingten
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
4.400.000
DM
sind
im
Geschäftsjahr
1995
40.000
Stück
neue
auf
den
Inhaber
autende
Stammaktien
im
Nennbetrag
von
je
50
DM,
d.h.
ominell
im
Gesamtbetrag
von
2.000.000
DM
ausgegeben.
as
Grundkapital
ist
damit
um
2.000.000
DM
auf
4.300.000
DM
erhöht.
;
Dasbedingte
Kapital
gemäß
$
4
Abs.
3
der
Satzung
beträgt
junmekx_
noch
2.400.000
DM.
Yurch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
30.
November
1995
ist
die
Satzung-entsprechend
geändert
in
$
4
(Grundkapital
und
Aktien).
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
30.
November
1995
st
die
Satzung
geändert,
in
$
4
Abs.
2
_(genehnmigtes
Hapital).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit.
Zustimmung
des
‚ufsichtsrats
das
Grundkapital
biszum
01.
November
2000
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
%autenden
Stammaktien,
im
_Nennbetrag
von
je
50
DM
einmalig
od&x
mehrfach
insgesamt
jedoch
um
höchstens
6.150.000
Di-.durch
_Bar-
nd/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen.
‚Her
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
;
i
srechts
der
ktionäre
zu
entscheiden.
nie
Hauptversammlung
vom
30.
November
1995
hat
die
ditzverlegung
der
Gesellschaft
von
Heidelberg
nach
Berlin
Heschlossen
und
die
Satzung
entsprechend
geändert
in
$
1
Fortsetzung
auf
dem
P
Lädt...
An
Se
ch
Charlottenburg
|
|
12579
nn
ze
N
N
.
©
Ä
HR
B
‚59
229
Tausender
Hunderter|
Zehner
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
_
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
_
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
b)
Sitz
c)
Gegenstanü-des
Unternehmens
7
Sitz).
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
oder
mehrsTen
Personen.
Sofern
der
Vorstand
aus
mehreren
Persesfen
besteht,
wird
die
esellschaft
durch
zwei
VorstandsmitCglieder
oder
durch
ein
orstandsmitglied
gemeinsam
mit
.ginem
Prokuristen
ertreten.
Pa
Der
Aufsichtsrat
kann
besti
en,
daß
einzelne
efugt
sein
sollen.
zur
Vertretung:
der
Gesellschaft
befugt
sein
sollen
Ist
nur
ein
Vorstamdsmitglied
bestellt,
vertritt
dieses
die
esellschaft
altein.
Aufgrund
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
vom
a)24.6.1996
2
15.700.000
DM_
7.
üli
1990
über
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
}
ad
aufgrund
der
Bezugserklärung
vom
2.
Januar
1996
;
Uber
8.
000
Stück
neue
auf
den
Inhaber
lautende
Stammaktien
Werner
‘
|
m
Nennbetrag
von
je
50.00
DM,
d.h.
nominell
|
Sa
„400.000
DM
ausgegeben
worden,
b)
Beschluß
;
{
a
B1.21,22
AM
Das
Grundkapital
ist
damit
um
1.400.000
DM
auf
Satzung
2
5.700.000
DM
erhöht.
Das
bedingte
Kapital
gemäß
$
4
Bl.
25
ff.
a
\bs.
3
der
Satzung
beträgt
nunmehr
noch
1.000.000
DM
;
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
22.
Januar
1996____..
A
st-die-Satzung-
entsprechend
geändert
in
$
4
(Grundkapital
;
;
_
pnd
Aktien).
|
.
a
3
c)
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
28.
Juni
1996
ist
[|a)16.10.1996
;
a)
Die
Beteiligung
jeder
Art
an
die
Satzung
geändert
in
$
2
(Gegenstand)
und
$
17
ı
anderen
Unternehmen
(Hinterlegungsfrist).
;
6
I
|
.
Bartel.
-
.
m
b)
der
Erwerb
anderer
Unternehmen
;
;
b)
Beschluß
c)
das
Halten
und
die
Verwertung
vo
Bl.
131
ff.
Unternehmen
und
Satzung
Unternehmensbeteiligungen
Bl.
133
ff.
A)
d)
der
Erwerb
und
die
Verwaltung
vom
unbebauten
und
bebauten
Grundstücken,
grundstücksgleich
Rechten
und
sonstigen
Vermögensgegenständen
sowi€
die
Beteiligung
an
Unternehmen
zu
diesen
Zweck
e)
die
Verwaltänhg
sonstigen
eigenen
Vermögens.
;
:
-|
;
|
—_
3
+R
102
Karteiblatt
HRB
Fortsetzung
Rückseite
VA
Tegel
O
Lädt...
Art
gericht
Charlottenburg
Rückseite
von
Blatt
_L_
H
R
dr.
”
Vorstand
er
Grund
Persönlich
haftende
IN-
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
|
Rechtsverhältnisse
ra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
pP
Geschäftsführer
Ing
a
Abwickler
1
2
3
5
4
16.850.000
Auf
Grund
der
durch
Satzungsänderung
vom
30.
|
DM_
erteilten
Ermächtigung
hat
der
Vorstand
am-12.
November
X
I
|
1996
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
_w
m
gleichen
Tage
(008
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
1.450.000
DM
auf
Schonk
geführt
b)
Beschluß
Bl.
170
5
21.000.000
;
2
—
.
Schonk.
.
|
"|b)
Beschluß‘
—
Bl.
193
ff.
6
23.000.000
in
A
.
\
;
0
\
Schonk
b)
Beschluß
mie
Satzung
ist
durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
28.
Bl.
7
oVvember
1997
geändert
in
$
4
(Grundkapital
und
Aktien).
]
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
jetzt:
3.000.000
DM.
El
7
—
7
24.000.000
a)13.2.1998
Aoult
b)
Beschluß
Bl.
35;
50
.
(Sbd.
II)
Satzung
_
Bl.
36
ff.
DM
MM
Aufgrund
des
Seschlusses
der
Hauptversammlung
vom
17.
Juli
1990
über
die
beüängte
Erhöhung
des
Grundkapitals
sind
im
eschäftsjahr
1997
Bazugsaktien
im
Nennbetrag
von
1.000.000
DM
ausgegeben.
Das
Gründkapital
ist
damit
um
1.000.000
DM
|
Auf
24.000.000
DM
erhöht:
;
Durch
Beschlüsse
des
Aufsichtsrats
vom
7./13.
Januar
1998
ist
die
Satzung
geändert
in
$
4
A
a1
(Höhe
und
Einteilung
Hes
Grundkapitals)
sowie.au£fgehoben
in
$
4
Abs.
3
.
(bedingtes
Kapital).
;
;
a
Lädt...
”
Tausender
Hunderter
|
Zehner
Amtsgericht
Charlottenburg
|
13579
Nr.
;
Vorstand
der
a)
Grund-
‚Persönlich
haftende
zin-
a
oder.
*
Gesellschafter
tra-
b)
Sitz
Stammkapital
Geschäftsführer
ung
c)
Gegenstär
.
DM
.
Abwickler
00
“30
000.
000
;
DM_
18.000.000
_
EUR.
IR
102
_
Karteiblait
HR
B
VA
Tegel
O
20
12.85
‚27.
000.
000
DM
beschlossen.
.
(Stimmrecht)
und
$
26
(Gew
Rechtsverhältnisse
Die
Hauptversammlung
vom
12.
Juni
1998
hat
die
EFhöhung
de
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
3.600.000
DM
auf
Durch
Beschluß
der
gleichen
Hauptvergämmlung
und
des
Aufsichtsrates
vom
22.
Juli
1998
#%5St
die
Satzung
geändert
und
neu
gefaßt
in
$
4
(Höhe
und-Einteilung
des
Grundkapitals/Stückaktien),
6
(Sammelurkunden),
$
18
nnanteile).
.
Durch
Beschlu
es
Aufsichtsrates
vom
2.
November
1998
ist
die
Satzung-geändert
in
$
4
Abs.
2
(genehmigtes
Kapital).
Der
Verstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
A
ichtsrats,
das
Grundkapital
bis
zum
1.
November
2000
;
e
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
einmali
oder
mehrfach,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
000.000
DM
durch
Bar-
und/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen.
er
Vorstand_ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
sichtsrats,
über
_den
Ausschluß
des
_Bezugsrechts_der
jonäre
zu
entscheiden.
Das
_Bezugsrecht
der
Aktionäre
j
ur
für
Spitzenbeträge
ausgeschlossen
werden.
D
|
|
‚Aufgrund
der
in
$
n
(Absatz
2
der
Satzung
"enthaltenen
mm
mn
möcht
gung
ist
das
Grundkapital
um
3.000.000
DM
auf
30.000.000
DM
erhöht.
Die
Käp
talerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
BeSehluß
des
Aufsichtsrates
vom
12.
November
1998
is}
die
Satzung
geändert
in
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)”
;
Die
Hauptversammlung
vom
23.
Juni
1999
und
vom
26.
August
1999
hat
die
Erhöhung
des
Gründkapitals
der
Gesellschaft
u
5.204.940
DM
aus‘
Gesellschaftemsktein
ohne
Ausgabe
von
Aktien
beschlossen,
das
Grundkapi
auf
Euro
umgestellt
und
die
Satzung
geändert
in
$
4
Abs.
4_
(Höhe
des
Grundkapitals),
$
9.
(Zustimmung
des
Aufsichtsrats),
$
14
‚(Aufsichtsratsvergütung)
und
$
16
{OrE
“der-Durchführung
de
Hauptversammlung)
und
in.$
4
Abs.
2
(bedingtes._Kapital).
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
6.000.000
Euro
bedi
erhöht.
HRB
59529,
a)12.11.199
|
Qu
Fortsetzung
Rückseite
kn
I
‚3
Tag
der
Eintragung
d
Unterschrift
)
7
Bemerkungen
|
a
A
b)
Beschluß
Bl.
57
f£f£.,
58
£f£f.,
75
Satzung
Bl.
76
ff.
Schonk
‚b)
Beschluß
Bl.
121
Satzung
Bl.
122
{£f.
8
a)26.11.1998
Hrym
ya)
b)
Beschluß
Bl.
146,
161
Satzung
Bl.
147
££
a)27.8.1999
De
—e
Bartel
b)
Beschluss
Bl.
168
ff£.,
173
Satzung.
Bl.
175
f££.
Lädt...
5
7
a!
A
rerieht
Charlottenburg
ückseite
von
|
3
|
Rückseite
von
Blatt
)
HR
B
5
9
&
2
0:
|
Tdg
der
Eintragung
und
Unterschrift
”
b)
Bemerkungen
.
8
B
7
)
$
12
rung
vom
25.
Juni
ja)18.1.200C
l
nd
26.
August
1999
über
die
bedingte
Erköhung
des
rundkapitals
sind
im
Geschäftsjahr
1
bis
zum
Ablauf
der
Hrym
u
Dptionsfrist
am
30.
November
1999
50.000
neue
auf
den
Inhaber
lautende
Stückaktien
(Bezügsaktien)
ausgegeben.
Das|b)
Beschluss
rundkapital
ist
damit
um
1.590.000
EUR
auf
19.500.000
EUR
Bl.
41
erhöht.
Das_bedingte
Kapital
ä
4
Abs.
2
der
Satzung
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
13.
Dezember
1999
ist
ie
Satzung
entsprscChend
geändert
in
$
4
(Grundkapital).
Grund-
Vorstand
oder
Stammkapital
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Geschäftsführer
Abwickler
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstan@.des
Unternehmens
na
13
5
öhe
des
Grundkapitals
gemäß
$
142
FGG
berichtigend
a)24.1.200
)
Hrymo
MG
b)
von
Ants
wegen
eingetragen.
Einzelprokura:
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
23.
Juni
2000
ist
[a)5.7.2000
die
Satzung
geändert
in
$
4
Abs.
2
(bedingtes
Kapital
I)
I
nd
$
4
Abs.
4
(genehmigtes
Kapital).
€
De——
Bartel
1.
Brigitte
Denmi
geb.
22.021963
Das
Grundkapital
ist
unter
Einbeziehung
des
bestehenden
hedingten
Kapitals
um
bis
zu
8.100.000
EUR
bedingt
erhöht
(Fedingtes
Kapital
I).
b)
Beschluss
B1ı.
50,
71£f£.
Satzung
B1.
87
ff.
14
.
6
i
.
i
.
15
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
15,
Dezember
2000
|a)10.1.2
ist
die
Satzung
abgeändert
in
$-4
Abs.
3
(bedingtes
Kapital
7
II),
in
$
4
Abs.
4
(genehmigtes
Käpital
I)
und
in
8
4
Abs.
Hry
VE
5
(genehmigtes
Kapital
II).
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
]
eitere
EURO
6.000.000,00
bedingt
erhöht.
(bedingtes
b)
Be6chluss
apital
II).
Der
Vorstand
ist
weiterhin
ermächtigt,
das
Bl.
129
£f£
rundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
EURO
9.000.000,00
in
der
Zeit
bis
zum
14.
Dezember
2005
zu
erhöhe
(genehmigtes
Kapital
II).
Aufgrund
der
am
23.
Juni
2000
beschlossenen
bedingten
rhöhung_des_Grundkapitals
sind
_
525.000
Stückaktien
im
Wert
on
_
Euro
3.150.000
ausgegeben
worden.
Das
bedingte
A
apital
I
beträgt
nunmehr
noch
4.950.000
EUR.
|
Fortsetzung
auf
dem
4
ten
Rlatt
Lädt...
Amts
gericht
Charlottenburg
13579
Tausender|Hunderter|
Zehner
|
;
;
ha
aa
Rh
he
Vorstand
Ci
|
Me
Grund-
-
|]
Persönlich
haftende
5
«
-
Ein-
b)
Sitz
.
|
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
fan
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstanä-des
Unternehmens’
Geschäftsführer
;
|
und
Unterschrift
gung
.
;
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
1
7
16
Die
am
10.
Januar
_2001
erfolgte
Eintragung
de!
abe
von
{a)19.1.2001
.
.
!
Cem
AH
a
Bartel
:
b)
Eintragung
N
lfd.
Nr.
15
‚
.
von
Amts
©
;
wegen
=
berichtigt.
Ad
.
.
a!
17
23.049.000
Aufgrund
der-äm
25,
Juni
1999
beschlossenen
bedingten
a)26.1.200
EUR
apitalerköhung
sind
insgesamt
150.000
au£
den
Inhaber
|
aa
lautends‘
Stückaktien
im
rechnerischen
Wert
von
je
Euro
6,00
‘
Hrymoßf
VA
|
Aausg#Ggeben
worden.
;
;
|
|
;
b)
Beschluss
|
Aufgrund
der
am
23.
Juni
2000
beschlossenen
bedingten
‘
Bl.
184
|
apitalerhöhung
sind
441.500
auf
den
Inhaber
lautende
i
Stückaktien
im
rechnerischen
Wert
von
je
Euro
6,00
ausgegeben
worden.
Das
Grundkapital
ist
von
19.500.000
EUR
um
3.549.
000
EUR
£
auf
23.049.000
EUR
erhöht.
vl
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
2.
Januar
2001
ist
-
=
al
die
Satzung.
abgeändert..in.$
4.
(Grundkapital
und
bedingtes
7|[
"7
""777
77717
77777
7
apital‘
I).
Das
bedingte
Kapital
I
beträgt
nunmehr
noch
CE
5.451.000
EUR.
.
Si
MN
|
|
|
48
25.449.000
r
in
$
4
Abs.
4
(genehmigtes
Kapital
I)
der
a)16.7.2001
|
Aufgrund
©
;
Satzung
entHaltenen
Ermächtigung
ist
das
Grundkapital
um
„500.000
EUR
Und
aufgrund
der
in
$
4
Abs.
5
(genehmigtes
|
(5
Js
A
Kapital
II)
enthaltenen
Ermächtigung
um
900.000
EUR
-
Bartel
insgesamt
2.400.000
EUR
—-
auf
25.449.000
EUR
erhöht.
b)
Aufsichts-
Die
Kapitalerhöhungen
sind-durchgeführt.
ratsbeschluss
Bl.
10,
29
Das
genehmigte
Kapital
I
ist
_daderch
ausgeschöpft.
Satzung
;
At
;
Bl.
11
f£.
nn
Das
genehmigte
Kapital
II.
jetzt
noch
Um
bis
zu
8.100.000
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
20.
Jun!-2001
und
13.
uli
2001
ist
die
Satzung
geändert
in
$
4
Abs.
1
Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
und
Abs.
5
(genehmigte
Kapital
II)
sowie
$
4
Abs.
4
(bisher
genehmigtes
Kapitäz
f
ersatzlos
aufgehoben.
|
5
nn
R
102
Karteiblatt
HR
B
5
;
;
HN
;
;
|
A
a
Fortsetzung
Rückseite,
|
JVA
Tegel
O
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{
.
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Lädt...
Amt
sgericht
Charlottenburg
Nr.
.
N
;
|
U
RE
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2m
Sa
;
za
Rückseite
von
Blatt
\
H
R
B
5
Q
5
f
©
Vorstand
We
|
ES
der
a)
Firme
Grund-
Persönlich
haftende
en
©
-
zZ
.
.
Gesellschafter
N
ältni
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Eintragun
tra-
c)
Gegenstandes
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
N
Rechtsverhältnisse
|
Und
Unterschaft
9
JUNg
Abwickler
.
b)
Bemerkungen
19
26.460.000
cl
a)11.3.200
EUR__.
e
Erhöhung
des
Y
auf
das
bedingte
04
\
aber
lautende
Schonk
bedingte
Kapital
II
110.000
avf”
den
Inhaber
lautende
Stückaktien
im
rechnerischem
Wert
von
je
6
EUR
ausgegeben
\
worden
;
Das
Grundkapital
ist
EUR
erhöht.
gemäß
$
4}
s.
3
der
Satzung
beträgt
nunmehr
um
bis
zu
5.340.090
EUR,
]
Durch-Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
30.
Januar
2002
ist
die
Satzung
entsprechend
geändert
in
$
4
(Grundkapital).
20
25.500.000
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
18.
Juni
2001
ist
|a)13.5.2002
„EUR_
der
Vorstand
ermächtigt
bis
zum
17.
Dezember
2002
insgesamt
7
bis
zu
380.000
Stück
eigene
Aktien
der
Gesellschaft
zu
Hry
AHA
erwerben
und
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
(A
einzuziehen.
|
;
b)
Beschluss
Aufgrund
der
Ermächtigung
sind
durch
Beschluss
vom
29.
Bl.
217
£f£
April
2002
160.000
Stück
auf
den
Inhaber
lautende
Aktien
SB
III,
mit
einem
rechnerischen
Wert
von
EUR
6,00
pro
Stück
zum
Bl.
67,
68
Zwecke
der
Einstellung
in
die
Kapitalrücklage
eingezogen.
SB
IV
Das
Grundkapital
ist
um
960.000
Euro
auf
25.500.000
Euro
jRerabgesetzt.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
29.
April
2002
ist
)
die
Satzung
geändert
in
$
4
(Grundkapital).
;
Durch
Beschluss,
der
Hauptversammlung
vom
21.
Juni.
2002
ist
ja)28.6.2002
der
Vorstand
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
I
m
bis
zu
Euro
3.900.000
in
der
Zeit
bis
zum
20.
Juni
2007
("7
7
nit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
ein-
oder
mehrmalige
]Zenke
j
ien
echnerischen
Nennwert
von
Euro
[b)
Beschluss
6,00
je
Stückaktie)
gegen
Bar&inlagen
zu
erhöhen
Bl.
105
££.
(genehmigtes
Kapital
I)
und
die
Satzung
geändert
in
$
4
Abs.
2
(bedingtes
Kapital
I),
$
4
Abs.
4
(genehmigtes
;
1
apital
I)
und
$
12
(Aufsichtsratsbeschlüsse).
-
Da
Fortsetzung
auf
dem
S
ten
Blatt
Lädt...
Lädt...
;
Amtsgericht
Charlottenburg
|
Rückseite
von
Blatt
A032
0
UckKselte
VON
BIatt
____________
HRB
5932
-
Prokura
q-
er
Eintragung
dnd
Unterschrift
;
.
b)
Bemerkungen
5
#
7
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
Grund-
oder
Stammkapital
Rechtsverhältnisse
Fortsetzung
auf
dem
________
te
en