Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HMS Bergbau Agentur Aktien-
gesellschaft
b)
Berlin
c)
Der An- und Verkauf sowie die
Vermittlung von aus dem Berg-
bau gewonnenen Roh- und ver-
edelten Energiestoffen jeder
Art, Bergbauausrüstungen und
Know-how sowie der Im- und
Export von Kohle und alle da-
mit im Zusammenhang stehen-
den Tätigkeiten.
100.000 DM
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglie-
der bestellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied
in Gemeinschaft mit einem Proku-
risten vertreten. Einzelvertretungs-
befugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
1.
Schernikau, Heinz, Kaufmann, ,
Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom : 22.07.1992
mit letzter Änderung vom
18.03.1997 Durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.12.1995 ist der Sitz der Ge-
sellschaft von Flensburg (Amts-
gericht Flensburg, HRB 3130)
nach Berlin verlegt.
b)
Die Gesellschaft ist durch Um-
wandlung der HMS Bergbau
Agentur GmbH in eine Aktienge-
sellschaft entstanden.
a)
27.07.2004
Thiel
b)
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben, teil-
weise berichtigt
worden und da-
bei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes
getreten.
Tag der ers-
ten Eintragung
28.05.1996
2
1.
Kappes, Axel, *XX.XX.1951, Schil-
dow
Einzelprokura
a)
31.08.2005
Dambietz
b)
Blatt 82 bl.
26.03.2026
Seite 1 von 23
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Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
HMS Bergbau AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.05.2006 ist
die Satzung geändert in § 1 Ab-
satz 1 (Firma).
a)
10.07.2006
Rabenow
b)
Beschluss Bl.
89
4
500.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.08.2008 ist
das Grundkapital auf Euro um-
gestellt und aus Gesellschafts-
mitteln auf 60.000,- EUR erhöht.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom gleichen Tage
ist das Grundkapial um weitere
440.000,- EUR auf 500.000,- EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht
und die Satzung geändert in § 3
(Stammkapital).
a)
25.08.2008
Rabenow
5
c)
1.500.000 EUR
a)
a)
26.03.2026
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Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Unterneh-
mens ist der An- und Verkauf
sowie die Vermittlung aus dem
Bergbau gewonnener Roh- und
veredelter Energiestoffe jeder
Art, Bergbauausrüstungen und
Know-how sowie der Im- und
Export von Kohle sowie alle
mit diesem Geschäftszweck
in Verbindung stehenden Ge-
schäfte. Die Gesellschaft ist
berechtigt, als Holding-Gesel-
schaft tätig zu werden.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.11.2008 ist
das Grundkapital um 1.000.000,-
EUR auf 1.500.000,- EUR erhöht
und die Satzung vollständig neu
gefasst, insbesondere geän-
dert in § 2 (Gegenstand) und § 4
(Höhe und Einteilung des Grund-
kapitals). Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 09.11.2008 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsra-
tes das Grundkapital bis zum
01.11.2013 gegen Bar- und /
oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu
250.000,- EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2008/I)
17.11.2008
Rabenow
26.03.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Geschäftsanschrift:
An der Wuhlheide 232, 12459
Berlin
4.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.11.2008 ist
das Grundkapital um 2.500.000,-
EUR auf 4.000.000,- EUR aus Ge-
sellschaftsmitteln erhöht und
die Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundka-
pitals, Genehmigtes Kapital).
b)
Das Genehmigte Kapital vom
09.11.2008 ist ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 21.11.2008 geändert (Ge-
nehmigtes Kapital 2008/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 21.11.2008 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsra-
tes das Grundkapital bis zum
01.11.2013 gegen Bar- und /
oder Sacheinlagen einmal oder
a)
27.11.2008
Rabenow
26.03.2026
Seite 4 von 23
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mehrmals um insgesamt bis zu
750.000,- EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2008/I)
7
b)
Vorstand:
2.
Giese, Sebastian, *XX.XX.1976, Kö-
nigs Wusterhausen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
07.09.2009
Beyer
8
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
Schernikau, Heinz, *XX.XX.1950,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
10.09.2009
Beyer
9
c)
a)
a)
26.03.2026
Seite 5 von 23
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der An- und Verkauf sowie die
Vermittlung von Roh- und ver-
edelten Energiestoffen jeder
Art, Bergbauausrüstungen und
Know-how. Die Gesellschaft ist
berechtigt, als Holding-Gesell-
schaft tätig zu werden.
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 12.10.2009
ist die Satzung geändert in §§
2 (Gegenstand des Unterneh-
mens), 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Genehmig-
tes Kapital, Bedingtes Kapital),
9 (Einberufung und Beschluss-
fassung), 11 (Vergütung) und 13
(Teilnahmerecht).
b)
Das genehmigte Kapital vom
21.11.2008 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2008/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 12.10.2009 ermäch-
tigt, das Grundkapital bis zum
31.10.2014 um einen Betrag bis
zu 2.000.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2009/I)
28.10.2009
Melchior
26.03.2026
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HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 21.10.2009 bis zu 40.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2009/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 21.10.2009 bis zu
1.960.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2009/II)
10
b)
Die Eintragung betreffend die
Schaffung von Bedingtem Kapi-
tal ist von Amts wegen berich-
tigt und wird wie folgt berichtigt
eingetragen:
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 12.10.2009 bis zu 40.000
a)
02.11.2009
Melchior
26.03.2026
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Abruf vom 26.03.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2009/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 12.10.2009 bis zu
1.960.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2009/II)
11
b)
Die Eintragung betreffend die
Schaffung eines Genehmigten
Kapitals vom 28.10.2009 ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 12.10.2009 ermäch-
tigt, das Grundkapital bis zum
12.10.2014 um einen Betrag bis
zu 2.000.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2009/I)
a)
02.12.2009
Melchior
26.03.2026
Seite 8 von 23
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Vorstand:
3.
Lorentz, Rüdiger, *XX.XX.1963,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.08.2010 ist
die Satzung geändert in § 13
(Teilnahmerecht).
a)
31.08.2010
Möschter
13
4.370.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung
erhaltenen Ermächtigung ist
die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 370.000,00 EUR auf
4.370.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 16.03.2012 ist die Sat-
zung abgeändert in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundka-
pitals). (Genehmigtes Kapital
2009/I)
b)
a)
12.04.2012
Wengert
26.03.2026
Seite 9 von 23
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Abruf vom 26.03.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 12.10.2009 ermächtigt
das Grundkapital zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung
noch 1.630.000,00 EUR. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf
des 12.10.2014. (Genehmigtes
Kapital 2009/I)
14
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.07.2012 ist
die Satzung abgeändert in §§ 3
(Bekanntmachungen), 4 (Geneh-
migtes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
12.10.2009 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2009/I)
a)
26.07.2012
Wengert
26.03.2026
Seite 10 von 23
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Be-
schluss vom 18.07.2012 er-
mächtigt, bis zum 18.07.2017
das Grundkapital um bis zu
2.185.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012/I)
15
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Lorentz, Rüdiger
a)
02.01.2013
Beyer
16
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Giese, Sebastian
a)
19.02.2014
Förster
17
b)
Vorstand:
4.
Sagemann, Bernd Johann,
*XX.XX.1971, Berlin
a)
15.05.2014
Repke
18
a)
a)
25.08.2014
26.03.2026
Seite 11 von 23
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 19.08.2014
ist die Satzung geändert in § 4
(Bedingtes Kapital 2014/I und
2014/II)
b)
Das am 12.10.2009 beschlos-
sene bedingte Kapital besteht
nicht mehr.
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 19.08.2014 um bis zu
50.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 19.08.2014 um bis zu
2.135.000,00 EUR bedingt er-
höht (Bedingtes Kapital 2014/II)
Schölling
26.03.2026
Seite 12 von 23
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
19
2.
Ewald, Steffen, *XX.XX.1967, Britz
Einzelprokura
a)
15.10.2014
Tritthart
20
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Sagemann, Bernd Johann
a)
03.11.2014
Förster
21
b)
Vorstand:
5.
Ewald, Steffen, *XX.XX.1967, Britz
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
2. Ewald, Steffen
a)
16.03.2015
Morgenstern
22
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.08.2015 ist
die Satzung geändert in § 4 (Ge-
nehmigtes Kapital).
a)
24.08.2015
Schölling
26.03.2026
Seite 13 von 23
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Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital vom
18.07.2012 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2012/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss vom 19.08.2015 er-
mächtigt, bis zum 19.08.2020
das Grundkapital um bis zu
2.185.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
23
3.
Schwindt, Dennis, *XX.XX.1976,
Berlin
Einzelprokura
a)
12.01.2016
Morgenstern
24
Nicht mehr Prokurist:
1. Kappes, Axel
a)
28.07.2016
Reiner
26.03.2026
Seite 14 von 23
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.08.2016 ist
die Satzung geändert in § 11
(Vergütung der Aufsichtsrats-
mitglieder).
a)
06.09.2016
Schnitker
26
Nicht mehr Prokurist:
3. Schwindt, Dennis
a)
22.01.2018
Nuck
27
b)
Vorstand:
6.
Schwindt, Denis, *XX.XX.1976, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
a)
25.01.2018
Nuck
28
b)
Änderung zu Nr. 6:
nach Aktualisierung der Schreib-
weise:
a)
06.02.2018
Hohenberger
26.03.2026
Seite 15 von 23
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schwindt, Dennis, *XX.XX.1976,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
29
b)
Änderung zu Nr. 6:
Änderung der Vertretungsbefug-
nis
Vorstand:
Schwindt, Dennis
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
23.05.2018
Lampe
30
4.590.588.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.05.2012 erteilten Ermäch-
tigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 220.588,00
a)
18.01.2019
Bauhoff
26.03.2026
Seite 16 von 23
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
29.11.2018 ist die Satzung ge-
ändert § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals). (Genehmig-
tes Kapital 2015/I)
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 19.08.2015 ermächtigt
das Grundkapital zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung
noch 1.964.412,00 EUR. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf
des 19.08.2020. (Genehmigtes
Kapital 2015/I)
31
Die Eintragung
betreffend das
Kapital ist von
Amts wegen
a)
24.01.2019
Bauhoff
26.03.2026
Seite 17 von 23
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
wie folgt be-
richtigt:
4.590.588,00
EUR
32
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.08.2019 ist
die Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundka-
pitals; Schaffung Genehmigtes
Kapital 2019/I; Schaffung Be-
dingtes Kapital 2019/I).
b)
Das genehmigte Kapital vom
19.08.2015 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2015/I)
Das am 19.08.2014 beschlos-
sene bedingte Kapital besteht
a)
27.09.2019
Bauhoff
26.03.2026
Seite 18 von 23
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2014/II)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss vom 07.08.2019 er-
mächtigt, das Grundkapital
bis zum 07.08.2024 um bis zu
2.295.294,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2019/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 07.08.2019 um bis zu
2.245.294,00 EUR erhöht. (Be-
dingtes Kapital 2019/I)
33
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Schernikau, Heinz
4.
Kriebel, Michael, *XX.XX.1985,
Fredersdorf-Vogelsdorf
Einzelprokura
a)
09.07.2020
Ziegra
34
b)
a)
26.03.2026
Seite 19 von 23
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
5. Ewald, Steffen
Vorstand:
7.
Moir, Jens, *XX.XX.1966, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
25.09.2020
Reiner
35
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.08.2021 ist
die Satzung geändert in § 11
(Vergütung Aufsichtsrat) und
13 (Teilnahmerecht Hauptver-
sammlung).
a)
08.09.2021
Bialek
36
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.08.2023 ist
die Satzung geändert in § 12
a)
11.10.2023
Dr. Schilde
26.03.2026
Seite 20 von 23
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Ort und Einberufung der Haupt-
versammlung), § 13 (Teilnah-
merecht an der Hauptversamm-
lung) und § 14 (Vorsitz in der
Hauptversammlung).
37
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.08.2024 ist
die Satzung geändert in §§ 4
(Höhe und Einteilung des Grund-
kapitals) und 13 (Teilnahme-
recht).
b)
Das genehmigte Kapital vom
07.08.2019 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2019/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hautpversamm-
lung vom 13.08.2024 ermäch-
tigt, das Grundkapital mit Zu-
a)
03.09.2024
Schmidt
26.03.2026
Seite 21 von 23
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
stimmung des Aufsichtsrates
einmalig oder mehrmals um bis
zu 2.295.294,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital 2024/
I)
Das am 07.08.2019 beschlos-
sene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2019/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 13.08.2024 umbis zu
2.245.294,00 EUR bedingt er-
höht (Bedingtes Kapital 2024/I)
38
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.08.2025 ist
die Satzung geändert in §§ 9
(Aufsichtsrat: Einberufung und
a)
22.09.2025
Schmidt
26.03.2026
Seite 22 von 23
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.03.2026
HRB 59190 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlussfassung), 11 (Auf-
sichtsrat: Vergütung) und 13
(Hauptversammlung: Teilnah-
merecht).
26.03.2026
Seite 23 von 23