HMS Bergbau AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

HMS Bergbau Agentur Aktien-

gesellschaft

 

b)

Berlin

 

c)

Der An- und Verkauf sowie die

Vermittlung von aus dem Berg-

bau gewonnenen Roh- und ver-

edelten Energiestoffen jeder

Art, Bergbauausrüstungen und

Know-how sowie der Im- und

Export von Kohle und alle da-

mit im Zusammenhang stehen-

den Tätigkeiten.

 

100.000 DM

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt er die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglie-

der bestellt, wird die Gesellschaft

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied

in Gemeinschaft mit einem Proku-

risten vertreten. Einzelvertretungs-

befugnis kann erteilt werden.

 

b)

Vorstand:

 

1.

Schernikau, Heinz, Kaufmann, ,

Berlin

 

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom : 22.07.1992

mit letzter Änderung vom

18.03.1997 Durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.12.1995 ist der Sitz der Ge-

sellschaft von Flensburg (Amts-

gericht Flensburg, HRB 3130)

nach Berlin verlegt.

 

b)

Die Gesellschaft ist durch Um-

wandlung der HMS Bergbau

Agentur GmbH in eine Aktienge-

sellschaft entstanden.

 

a)

27.07.2004

Thiel

b)

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben, teil-

weise berichtigt

worden und da-

bei an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes

getreten.

Tag der ers-

ten Eintragung

28.05.1996

 

2

 

 

 

1.

Kappes, Axel, *XX.XX.1951, Schil-

dow

 

Einzelprokura

 

a)

31.08.2005

Dambietz

b)

Blatt 82 bl.

   26.03.2026

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Amtsgericht Charlottenburg

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    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

 

3

a)

HMS Bergbau AG

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 04.05.2006 ist

die Satzung geändert in § 1 Ab-

satz 1 (Firma).

 

a)

10.07.2006

Rabenow

b)

Beschluss Bl.

89

 

4

 

500.000 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 04.08.2008 ist

das Grundkapital auf Euro um-

gestellt und aus Gesellschafts-

mitteln auf 60.000,- EUR erhöht.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom gleichen Tage

ist das Grundkapial um weitere

440.000,- EUR auf 500.000,- EUR

aus Gesellschaftsmitteln erhöht

und die Satzung geändert in § 3

(Stammkapital).

 

a)

25.08.2008

Rabenow

5

c)

1.500.000 EUR

 

 

a)

a)

   26.03.2026

Seite 2 von 23  

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HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Gegenstand des Unterneh-

mens ist der An- und Verkauf

sowie die Vermittlung aus dem

Bergbau gewonnener Roh- und

veredelter Energiestoffe jeder

Art, Bergbauausrüstungen und

Know-how sowie der Im- und

Export von Kohle sowie alle

mit diesem Geschäftszweck

in Verbindung stehenden Ge-

schäfte. Die Gesellschaft ist

berechtigt, als Holding-Gesel-

schaft tätig zu werden.

 

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.11.2008 ist

das Grundkapital um 1.000.000,-

EUR auf 1.500.000,- EUR erhöht

und die Satzung vollständig neu

gefasst, insbesondere geän-

dert in § 2 (Gegenstand) und § 4

(Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals). Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt.

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 09.11.2008 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

01.11.2013 gegen Bar- und /

oder Sacheinlagen einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu

250.000,- EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2008/I)

 

17.11.2008

Rabenow

   26.03.2026

Seite 3 von 23  

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

6

b)

Geschäftsanschrift:

An der Wuhlheide 232, 12459

Berlin

 

4.000.000,00

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.11.2008 ist

das Grundkapital um 2.500.000,-

EUR auf 4.000.000,- EUR aus Ge-

sellschaftsmitteln erhöht und

die Satzung geändert in § 4 (Hö-

he und Einteilung des Grundka-

pitals, Genehmigtes Kapital).

 

b)

Das Genehmigte Kapital vom

09.11.2008 ist ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 21.11.2008 geändert (Ge-

nehmigtes Kapital 2008/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 21.11.2008 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

01.11.2013 gegen Bar- und /

oder Sacheinlagen einmal oder

a)

27.11.2008

Rabenow

   26.03.2026

Seite 4 von 23  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mehrmals um insgesamt bis zu

750.000,- EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2008/I)

 

7

 

 

b)

Vorstand:

2.

Giese, Sebastian, *XX.XX.1976, Kö-

nigs Wusterhausen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

 

a)

07.09.2009

Beyer

8

 

 

b)

Änderung zu Nr. 1:

Vorstand:

Schernikau, Heinz, *XX.XX.1950,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

 

a)

10.09.2009

Beyer

9

c)

 

 

 

a)

a)

   26.03.2026

Seite 5 von 23  

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HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der An- und Verkauf sowie die

Vermittlung von Roh- und ver-

edelten Energiestoffen jeder

Art, Bergbauausrüstungen und

Know-how. Die Gesellschaft ist

berechtigt, als Holding-Gesell-

schaft tätig zu werden.

 

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 12.10.2009

ist die Satzung geändert in §§

2 (Gegenstand des Unterneh-

mens), 4 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals, Genehmig-

tes Kapital, Bedingtes Kapital),

9 (Einberufung und Beschluss-

fassung), 11 (Vergütung) und 13

(Teilnahmerecht).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

21.11.2008 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2008/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 12.10.2009 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

31.10.2014 um einen Betrag bis

zu 2.000.000 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2009/I)

 

28.10.2009

Melchior

   26.03.2026

Seite 6 von 23  

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    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 21.10.2009 bis zu 40.000

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2009/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 21.10.2009 bis zu

1.960.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2009/II)

 

10

 

 

 

 

b)

Die Eintragung betreffend die

Schaffung von Bedingtem Kapi-

tal ist von Amts wegen berich-

tigt und wird wie folgt berichtigt

eingetragen:

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 12.10.2009 bis zu 40.000

a)

02.11.2009

Melchior

   26.03.2026

Seite 7 von 23  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2009/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 12.10.2009 bis zu

1.960.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2009/II)

 

11

 

 

 

 

b)

Die Eintragung betreffend die

Schaffung eines Genehmigten

Kapitals vom 28.10.2009 ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 12.10.2009 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

12.10.2014 um einen Betrag bis

zu 2.000.000 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2009/I)

a)

02.12.2009

Melchior

   26.03.2026

Seite 8 von 23  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

12

 

 

b)

Vorstand:

3.

Lorentz, Rüdiger, *XX.XX.1963,

Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.08.2010 ist

die Satzung geändert in § 13

(Teilnahmerecht).

 

a)

31.08.2010

Möschter

13

 

4.370.000,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der in der Satzung

erhaltenen Ermächtigung ist

die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 370.000,00 EUR auf

4.370.000,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 16.03.2012 ist die Sat-

zung abgeändert in § 4 (Höhe

und Einteilung des Grundka-

pitals). (Genehmigtes Kapital

2009/I)

 

b)

a)

12.04.2012

Wengert

   26.03.2026

Seite 9 von 23  

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HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 12.10.2009 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 1.630.000,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 12.10.2014. (Genehmigtes

Kapital 2009/I)

 

14

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.07.2012 ist

die Satzung abgeändert in §§ 3

(Bekanntmachungen), 4 (Geneh-

migtes Kapital).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

12.10.2009 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2009/I)

 

a)

26.07.2012

Wengert

   26.03.2026

Seite 10 von 23  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss vom 18.07.2012 er-

mächtigt, bis zum 18.07.2017

das Grundkapital um bis zu

2.185.000,00 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2012/I)

 

15

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Lorentz, Rüdiger

 

 

 

a)

02.01.2013

Beyer

16

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Giese, Sebastian

 

 

 

a)

19.02.2014

Förster

17

 

 

b)

Vorstand:

4.

Sagemann, Bernd Johann,

*XX.XX.1971, Berlin

 

 

 

a)

15.05.2014

Repke

18

 

 

 

 

a)

a)

25.08.2014

   26.03.2026

Seite 11 von 23  

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HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 19.08.2014

ist die Satzung geändert in § 4

(Bedingtes Kapital 2014/I und

2014/II)

 

b)

Das am 12.10.2009 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr.

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 19.08.2014 um bis zu

50.000,00 EUR bedingt erhöht

(Bedingtes Kapital 2014/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 19.08.2014 um bis zu

2.135.000,00 EUR bedingt er-

höht (Bedingtes Kapital 2014/II)

 

Schölling

   26.03.2026

Seite 12 von 23  

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HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

19

 

 

 

2.

Ewald, Steffen, *XX.XX.1967, Britz

 

Einzelprokura

 

 

a)

15.10.2014

Tritthart

20

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Sagemann, Bernd Johann

 

 

 

a)

03.11.2014

Förster

21

 

 

b)

Vorstand:

5.

Ewald, Steffen, *XX.XX.1967, Britz

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Nicht mehr Prokurist:

 

2. Ewald, Steffen

 

 

a)

16.03.2015

Morgenstern

22

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.08.2015 ist

die Satzung geändert in § 4 (Ge-

nehmigtes Kapital).

a)

24.08.2015

Schölling

   26.03.2026

Seite 13 von 23  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

18.07.2012 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2012/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss vom 19.08.2015 er-

mächtigt, bis zum 19.08.2020

das Grundkapital um bis zu

2.185.000,00 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2015/I)

 

23

 

 

 

3.

Schwindt, Dennis, *XX.XX.1976,

Berlin

 

Einzelprokura

 

 

a)

12.01.2016

Morgenstern

24

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

1. Kappes, Axel

 

 

a)

28.07.2016

Reiner

   26.03.2026

Seite 14 von 23  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

25

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.08.2016 ist

die Satzung geändert in § 11

(Vergütung der Aufsichtsrats-

mitglieder).

 

a)

06.09.2016

Schnitker

26

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

3. Schwindt, Dennis

 

 

a)

22.01.2018

Nuck

27

 

 

b)

Vorstand:

6.

Schwindt, Denis, *XX.XX.1976, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

 

 

a)

25.01.2018

Nuck

28

 

 

b)

Änderung zu Nr. 6:

nach Aktualisierung der Schreib-

weise:

 

 

a)

06.02.2018

Hohenberger

   26.03.2026

Seite 15 von 23  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

Schwindt, Dennis, *XX.XX.1976,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

29

 

 

b)

Änderung zu Nr. 6:

Änderung der Vertretungsbefug-

nis

Vorstand:

Schwindt, Dennis

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

 

a)

23.05.2018

Lampe

30

 

4.590.588.000,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.05.2012 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 220.588,00

a)

18.01.2019

Bauhoff

   26.03.2026

Seite 16 von 23  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

29.11.2018 ist die Satzung ge-

ändert § 4 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals). (Genehmig-

tes Kapital 2015/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 19.08.2015 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 1.964.412,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 19.08.2020. (Genehmigtes

Kapital 2015/I)

 

31

 

Die Eintragung

betreffend das

Kapital ist von

Amts wegen

 

 

 

a)

24.01.2019

Bauhoff

   26.03.2026

Seite 17 von 23  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

wie folgt be-

richtigt:

 

4.590.588,00

EUR

 

32

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.08.2019 ist

die Satzung geändert in § 4 (Hö-

he und Einteilung des Grundka-

pitals; Schaffung Genehmigtes

Kapital 2019/I; Schaffung Be-

dingtes Kapital 2019/I).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

19.08.2015 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2015/I)

 

Das am 19.08.2014 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

a)

27.09.2019

Bauhoff

   26.03.2026

Seite 18 von 23  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2014/II)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss vom 07.08.2019 er-

mächtigt, das Grundkapital

bis zum 07.08.2024 um bis zu

2.295.294,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2019/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 07.08.2019 um bis zu

2.245.294,00 EUR erhöht. (Be-

dingtes Kapital 2019/I)

 

33

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Schernikau, Heinz

 

4.

Kriebel, Michael, *XX.XX.1985,

Fredersdorf-Vogelsdorf

 

Einzelprokura

 

 

a)

09.07.2020

Ziegra

34

 

 

b)

 

 

a)

   26.03.2026

Seite 19 von 23  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Vorstand:

5. Ewald, Steffen

 

Vorstand:

7.

Moir, Jens, *XX.XX.1966, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

25.09.2020

Reiner

35

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.08.2021 ist

die Satzung geändert in § 11

(Vergütung Aufsichtsrat) und

13 (Teilnahmerecht Hauptver-

sammlung).

 

a)

08.09.2021

Bialek

36

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.08.2023 ist

die Satzung geändert in § 12

a)

11.10.2023

Dr. Schilde

   26.03.2026

Seite 20 von 23  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Ort und Einberufung der Haupt-

versammlung), § 13 (Teilnah-

merecht an der Hauptversamm-

lung) und § 14 (Vorsitz in der

Hauptversammlung).

 

37

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 13.08.2024 ist

die Satzung geändert in §§ 4

(Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals) und 13 (Teilnahme-

recht).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

07.08.2019 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2019/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hautpversamm-

lung vom 13.08.2024 ermäch-

tigt, das Grundkapital mit Zu-

a)

03.09.2024

Schmidt

   26.03.2026

Seite 21 von 23  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

stimmung des Aufsichtsrates

einmalig oder mehrmals um bis

zu 2.295.294,00 EUR gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen zu erhö-

hen (Genehmigtes Kapital 2024/

I)

 

Das am 07.08.2019 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2019/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 13.08.2024 umbis zu

2.245.294,00 EUR bedingt er-

höht (Bedingtes Kapital 2024/I)

 

38

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.08.2025 ist

die Satzung geändert in §§ 9

(Aufsichtsrat: Einberufung und

a)

22.09.2025

Schmidt

   26.03.2026

Seite 22 von 23  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 59190 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Beschlussfassung), 11 (Auf-

sichtsrat: Vergütung) und 13

(Hauptversammlung: Teilnah-

merecht).

 

   26.03.2026

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