MVS Miete Vertrieb Service AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 56529 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

MVS Miete Vertrieb Service AG

b)

Berlin

c)

a) Vermietung, nämlich Vermie-

tung von Bau- und Industriema-

schinen und -geräten, Fahrzeugen

und mobilen Gebäuden zum Stun-

den-, Tages- oder Monatssatz,

b) Vertrieb, nämlich Verkauf von

Bau- und Industriemaschinen,

Fahrzeugen und mobilen Gebäu-

den sowie ferner der Mietkauf

oder das Leasing der vorgenann-

ten Gegenstände,

c) Service, nämlich Reparatur und

Wartung von Bau- und Industrie-

maschinen, Fahrzeugen und mo-

bilen Gebäuden, Dienstleistungen

aller Art, zum Beispiel Erstellung

kompletter Baustelleneinrichtun-

gen, Maschinen- und Geräteein-

34.086.124,56

EUR

a)

Der Vorstand besteht aus mindes-

tens zwei Mitgliedern. Ist ein Vor-

standsmitglied bestellt, so vertritt die-

ses die Gesellschaft allein. Sind meh-

rere Vorstandsmitglieder bestellt, so

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten. Einzel-

vertretungsbefugnis kann erteilt wer-

den.

b)

Vorstand:

1.

Dr. Schönherr, Regine, *XX.XX.1967,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Vorstand:

2.

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom

03.07.1995;21.08.1995 mit letzter

Änderung vom 26.06.2003

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der MVS Vertrieb . Vermie-

tung . Service GmbH & Co. mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRA 19494) auf Grund

des Umwandlungsbeschlusses vom

03.07.1995.

a)

16.07.2004

Bierkandt

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

04.09.1995

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 56529 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

satz mit Personal, Investitionsbe-

ratung und Betriebsorganisation,

d) Verwaltung, nämlich die Be-

teiligung an Unternehmen, die ei-

ne oder mehrere der vorstehenden

Tätigkeiten in ihrem Gegenstand

haben.

Dr. Ing. Schönherr, Sigurd, Diplomin-

genieur, Vorsitzender, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

2

c)

a) Die Vermietung eigenen

Grundbesitzes.

b) Die Vermietung von Fahrzeu-

gen in eigenem und fremdem Na-

men.

c) Der Verkauf von Fahrzeugen,

auch über Leasing- oder Miet-

kaufverträge.

d) Die Verwaltung eigenen Ver-

mögens, insbesondere von Beteili-

gungen an anderen Unternehmen,

deren Unternehmensgegenstand

nicht mit dem Gegenstand des

Unternehmens der Gesellschaft

übereinstimmen muss.

a)

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere

Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 01.07.2004 ist die

Satzung geändert in § 2 (Unterneh-

mensgegenstand), § 6 (Zusammen-

setzung des Vorstands), § 7 (Ver-

tretung und Geschäftsführung) und

§ 8 (Zusammensetzung und Amts-

dauer des Aufsichtsrates).

a)

17.11.2004

Zenke

b)

Beschluss Bl. 27

ff.

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

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5

6

7

3

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 31.08.2005 ist die

Satzung geändert in § 23 (Bekannt-

machungen).

a)

13.09.2005

Quellhorst

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl.63 ff

Beschluss Bl. 51

4

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 18 EGAktG

von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Düsterhauptstr. 31-38, 13469 Ber-

lin

a)

08.01.2010

Pacholke

5

c)

(a) die Vermietung eigenen

Grundbesitzes,

(b) die Verwaltung eigenen Ver-

mögens, insbesondere von Beteili-

gungen an anderen Unternehmen,

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 31.03.2011 ist die

Satzung der Gesellschaft insgesamt

neu gefasst, insbesondere geändert

in Ziffer I.1. (Firma, nur in redak-

a)

03.05.2011

Dr. Lehmann

03.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

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5

6

7

deren Unternehmensgegenstand

nicht mit dem Gegenstand des

Unternehmens der Gesellschaft

übereinstimmen muss.

tioneller Hinsicht) Ziffer I.2. (Un-

ternehmensgegenstand), Ziffer II.3.

(Grundkapital, Aktien) und Ziffer

III.5. (Geschäftsführung und Ver-

tretung der Gesellschaft).

6

b)

Die Hauptversammlung vom

20.12.2012 hat die Übertragung

der Aktien der Minderheitsaktio-

näre auf den Hauptaktionär CO-

MAS Verwaltungs GmbH mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 108230 B) gegen Ge-

währung einer Barabfindung be-

schlosssen.

a)

21.08.2013

Möschter

7

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 26.08.2015 und

des Zustimmungsbeschlusses der

Hauptversammlung vom selben

Tage ist die Keku-Containermiet-

system GmbH mit Sitz in Berlin

a)

02.09.2015

Möschter

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

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2

3

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5

6

7

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

53986 B) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

8

39.241.651,88

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.12.2014 ist das

Grundkapital um 5.155.527,32

EUR auf 39.241.651,88 EUR er-

höht und die Satzung geändert in

Ziffer II (Grundkapital). Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt.

a)

19.02.2020

Möschter

9

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Dr. Ing. Schönherr, Sigurd

a)

28.04.2022

Kämpf

03.03.2024

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