Volkswagen Automobile Berlin GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 02.03.2024

HRB 54308 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Eduard Winter Automobilbetriebe

Verwaltungsgesellschaft mbH

b)

Berlin

c)

Die Beteiligung als persönlich

haftende Gesellschafterin an der

Eduard Winter Tiergarten GmbH

& Co. KG sowie die Geschäfts-

führung dieser Gesellschaft.

50.000 DM

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Strübing, Henri, *XX.XX.1965, Klein-

machnow

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

09.12.1994 mit letzter Änderung

vom 03.05.2002

a)

28.09.2004

Rauhut

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

03.02.1995

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

2

1.

Wappler, Andreas, *XX.XX.1963,

Berlin

a)

18.01.2005

Bartel

02.03.2024

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HRB 54308 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

b)

Bl,89

3

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 27.08.2007 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage sind die Eduard Win-

ter Importauto Verwaltungsgesell-

schaft mbH mit dem Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

66778 B) und die Autohaus Staa-

mann Verwaltungs GmbH mit dem

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 88187 B) durch

Übertragung ihres Vermögens un-

ter Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

a)

11.09.2007

Melchior

4

a)

a)

22.09.2007

02.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.08.2007

ist zum Zwecke der Durchführung

der Verschmelzung der Eduard

Winter Importauto Verwaltungsge-

sellschaft mbH mit dem Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 66778 B) und der Autohaus

Staamann Verwaltungs GmbH mit

dem Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 88187 B)

das Stammkapital auf Euro umge-

stellt, auf 25.600 EUR und um wei-

tere 51.200 EUR auf 76.800 EUR

erhöht und der Gesellschaftsver-

trag geändert in § 3 (Stammkapital,

Stammeinlagen).

Melchior

5

Die Eintragung

betreffend das

Kapital ist von

Amts wegen wie

folgt berichtigt:

a)

22.09.2007

Melchior

02.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

76.800 EUR

6

102.400 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 13.11.2007

ist das Stammkapital zum Zweck

der Verschmelzung mit der Audi

Zentrum Berlin-Tempelhof Ver-

waltungs-GmbH mit Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 74110 B) um 25.600 EUR auf

102.400 EUR erhöht und der Ge-

sellschaftsvertrag geändert in § 3

(Stammkapital, Stammeinlagen).

a)

18.02.2008

Melchior

7

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 13.11.2007 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Audi Zentrum Ber-

lin-Tempelhof Verwaltungs-GmbH

mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 74110 B)

durch Übertragung ihres Vermö-

a)

18.02.2008

Melchior

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

8

b)

Geschäftsführer:

2.

Wappler, Andreas, *XX.XX.1963, Ber-

lin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

1. Wappler, Andreas

2.

Bischoff, Jens, *XX.XX.1972, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

01.09.2008

Jacobsen

9

c)

Handel mit Kraftfahrzeugen,

Kraftfahrzeugersatzteilen, Zube-

hör, der Betrieb von Reparatur-

werkstätten, Autovermietung und

Fahrzeugpflege sowie die Ver-

mittlung von Finanzierungen und

Versicherungen, vornehmlich im

103.400,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 18.06.2009

ist das Stammkapital um 1.000

EUR auf 103.400 EUR erhöht und

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und §

3 (Stammkapital, Geschäftsanteile).

a)

20.08.2009

Prof. Dr. Ries

02.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Zusammenhang mit dem Handel

von Kraftfahrzeugen.

10

a)

Die Eintragung betreffend die Fir-

menänderung ist von Amts wegen

in Spalte 2a ergänzt wie folgt:

Volkswagen Automobile Berlin

GmbH

a)

21.08.2009

Prof. Dr. Ries

11

b)

Geschäftsanschrift:

Kurfürstendamm 106, 10711 Ber-

lin

Nicht mehr Prokurist:

2. Bischoff, Jens

b)

Es besteht ein Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrag

vom 30.07.2009 mit der Volks-

wagen Retail GmbH mit Sitz in

Wolfsburg (Amtsgericht Braun-

schweig, HRB 10282) als herr-

schender Gesellschaft, dem die Ge-

sellschafterversammlungen durch

Beschlüsse vom 14.08.2009 und

16.06.2009/12.08.2009 zugestimmt

haben.

a)

26.08.2009

Prof. Dr. Ries

02.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Strübing, Henri

a)

05.03.2010

Kremer

13

3.

Bischoff, Jens, *XX.XX.1972, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 12.05.2010 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage sind die Volkswagen Au-

tomobile Berlin-Zehlendorf GmbH

(AG Charlottenburg HRB 101266)

sowie die Volkswagen Automobi-

le Berlin-Tegel GmbH & Co. KG

(AG Charlottenburg HRA 34062),

jeweils mit Sitz in Berlin, durch

Übertragung ihres Vermögens un-

ter Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

a)

15.06.2010

Schmidt

14

b)

Geschäftsanschrift:

Oberlandstraße 40-41, 12099 Ber-

lin

a)

14.12.2010

Köpke

02.03.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

15

b)

Änderung zu Nr. 2:

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis,

wie folgt:

Geschäftsführer:

Wappler, Andreas

4.

Elmenhorst, Jürgen, *XX.XX.1954,

Potsdam

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

5.

Körner, Frank, *XX.XX.1967, Fre-

dersdorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

02.03.2011

Hikel

16

Nicht mehr Prokurist:

4. Elmenhorst, Jürgen

6.

Vogler, Steffen, *XX.XX.1966, Berlin

a)

11.03.2013

Morgenstern

02.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

17

7.

Dr. Ebeling, Ralph, *XX.XX.1970,

Regensburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

11.11.2013

Staudigl

18

Nicht mehr Prokurist:

7. Dr. Ebeling, Ralph

a)

12.03.2015

Kremer

19

8.

Steinert, Olaf, *XX.XX.1971, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

19.04.2016

Kremer

20

b)

Nicht mehr Prokurist:

a)

02.03.2024

Seite 9 von 13

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HRB 54308 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

3.

Strübing, Henri, *XX.XX.1965, Klein-

machnow

3. Bischoff, Jens

17.01.2019

Wolff

21

b)

Änderung zu Nr. 2:

hinsichtlich des Wohnortes

Geschäftsführer:

Wappler, Andreas, *XX.XX.1963,

Kleinmachnow

Nicht mehr Prokurist:

6. Vogler, Steffen

9.

Gold, Ulrich, *XX.XX.1955, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

17.10.2019

Wolff

22

b)

Der mit der VGRD GmbH mit

Sitz Wolfsburg (Amtsgericht

Braunschweig, HRB 100282)

bestehende Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

30.07.2009 ist durch Vereinbarung

vom 04.03.2021 in einen Gewinn-

a)

22.03.2021

Thamm

02.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

abführungsvertrag abgeändert. Die

Gesellschafterversammlung hat

durch Beschluss vom 10.03.2021

zugestimmt.

23

1.535.400,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 08.06.2021

ist das Stammkapital zum Zweck

der Verschmelzung mit der

ASB Autohaus Berlin GmbH

mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 34525

B) um 1.432.000,00 EUR auf

1.535.400,00 erhöht und der Ge-

sellschaftsvertrag geändert in § 3

(Stammkapital).

a)

28.06.2021

Thamm

24

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 08.06.2021 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die ASB Autohaus

Berlin GmbH mit Sitz in Berlin

a)

28.06.2021

Thamm

02.03.2024

Seite 11 von 13

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HRB 54308 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

34525 B) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

25

Nicht mehr Prokurist:

9. Gold, Ulrich

10.

Handschke, Udo, *XX.XX.1958,

Bergheim

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

11.11.2021

Wolff

26

Änderung zu Nr. 10:

betreffend den Wohnort

Handschke, Udo, *XX.XX.1958,

Fuldabrück

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 18.03.2022 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Volkswagen Au-

tomobile Potsdam GmbH mit Sitz

a)

29.03.2022

Thamm

02.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

in Potsdam (Amtsgericht Potsdam,

HRB 140 P) durch Übertragung ih-

res Vermögens unter Auflösung oh-

ne Abwicklung als Ganzes auf die

Gesellschaft verschmolzen.

27

11.

Müller, Gesine, *XX.XX.1984, Pots-

dam

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

20.01.2023

Wolff

28

Nicht mehr Prokurist:

10. Handschke, Udo

a)

21.02.2023

Kremer

02.03.2024

Seite 13 von 13