TRIAD in Berlin Projektgesellschaft mbH Kultur-Medien-Umwelt

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 02.03.2024

HRB 53672 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

TRIAD in Berlin Projektgesell-

schaft mbH Kultur-Medien-Um-

welt

b)

Berlin

c)

Die Projektplanung, Projektent-

wicklung und Projektrealisierung

in den Bereichen Kultur, Medi-

en und Umwelt sowie alle artver-

wandten Tätigkeiten, die für die

Aufrechterhaltung des regelmäßi-

gen Geschäftsbetriebes notwendig

sind. Das Unternehmen realisiert

insbesondere

Ausstellungen und stellt allgemei-

ne Dienstleistungen im Bereich

der Kommunikationsplanung

und -abwicklung zur Verfügung.

255.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Engelke, Lutz, Kaufmann, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

02.02.1994

mit letzter Änderung vom

21.02.2002

a)

15.06.2004

Reiner

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

05.12.1994

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 53672 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Klingenburg, Volker, Kaufmann,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

415.000 EUR

a)

Durch Beschlüsse der Gesellschaf-

terversammlungen vom 19.02.2004

und 19.05.2004 ist das Stammka-

pital um 60.000 EUR auf 315.000

EUR erhöht und der Gesellschafts-

vertrag geändert in § 4 (Stammka-

pital).

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 11.03.2004

ist das Stammkapital weiter erhöht

auf 415.000 EUR sowie der Ge-

sellschaftsvertrag abgeändert in § 4

(Stammkapital).

a)

29.06.2004

Wiechert

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 130 ff.

Beschlüsse Bl.

106 ff, 118 ff,

129 ff

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 04.05.2004 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Stall Interface Ak-

tiengesellschaft mit dem Sitz in

Berlin (AG Charlottenburg, HRB

81600) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

a)

08.11.2004

Beyer

b)

Verschmelzungs-

vertrag Bl. 61 f.

Zustimmungsbe-

schlüsse Bl. 62 f.

4

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 23.11.2004 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die TRIAD Enter-

tainment GmbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg HRB

91981 B) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

a)

21.12.2004

Hrymon

b)

Verschmelzungs-

vertrag Bl. 153 ff

Beschluss Bl.

153 ff

02.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

5

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 31.05.2005

ist der Gesellschaftsvertrag ge-

ändert in § 5a (Gesellschafterbe-

schlüsse), § 7 (Einziehung von Ge-

schäftsanteilen) und § 8 (Konkur-

renzklausel).

a)

03.11.2005

Engelbart

b)

Beschluss Bl.

163

6

500.050 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 05.04.2006

ist das Stammkapital um 85.050

EUR auf 500.050 EUR erhöht und

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 4 (Stammkapital) und § 8 (Kon-

kurrenzklausel).

a)

27.07.2006

Engelbart

b)

Beschluss Bl.

174 f.

7

764.550 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 03.09.2009

ist das Stammkapital um 264.500

EUR auf 764.550 EUR erhöht und

a)

08.09.2009

Dr. Gradl

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 4 (Stammkapital).

8

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Marburger Str. 3, 10789 Berlin

a)

20.05.2010

Pawelzick

9

b)

Geschäftsführer:

3.

Dr. Kleßmann, Stefan, *XX.XX.1962,

Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

4.

Schmitt, Jörg, *XX.XX.1959, München

a)

26.01.2011

Pacholke

02.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Klingenburg, Volker

a)

07.07.2011

Bigalk

11

b)

Änderung zu Nr. 3:

Geschäftsführer:

Dr. Kleßmann, Stefan

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

09.08.2011

Salein

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Schmitt, Jörg

a)

12.10.2011

Steinberg

13

c)

500.000 EUR

b)

Änderung zu Nr. 1:

a)

a)

03.07.2014

02.03.2024

Seite 6 von 10

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Konzeption, Planung, Entwick-

lung, Realisierung und Betrieb

von Projekten in den Bereichen

Ausstellungen, Museen, Show-

rooms, Messen, Markenkommuni-

kation, Science Center, Expo-Pa-

villons, Veranstaltungen, Akade-

mien, Exponaten, Film, Medien,

Unterhaltung, Marketing, Public

Relations und in verwandten Fel-

dern in den Bereichen Kultur, Un-

terhaltung, Medien und Umwelt -

sowohl in werblich-kommerziel-

len Umfeldern als auch in öffentli-

chen, gemeinnützigen und institu-

tionellen Segmenten des Marktes.

Geschäftsführer:

Engelke, Lutz, *XX.XX.1956, Berlin,

Kaufmann

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten mit der Befugnis

Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder

als Vertreter Dritter abzuschließen

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 03.06.2013

ist das Stammkapital um 264.550

EUR auf 500.000 EUR herabge-

setzt und der Gesellschaftsvertrag

insgesamt neu gefasst.

Müller

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Dr. Kleßmann, Stefan

1.

Weiss, Hans-Martin, *XX.XX.1957,

Berlin

Einzelprokura

a)

15.07.2016

Salein

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HRB 53672 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

15

2.

Dr. Derks, Karsten, *XX.XX.1963,

Berlin

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

27.12.2017

Schröder

16

Nicht mehr Prokurist:

1. Weiss, Hans-Martin

a)

27.12.2017

Schröder

17

Nicht mehr Prokurist:

2. Dr. Derks, Karsten

3.

Karau, Gabriele Christine, geb. Sei-

fart, *XX.XX.1963, Berlin

a)

07.08.2018

Hohenberger

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

18

b)

Über das Vermögen der Gesell-

schaft ist durch Beschluss des

Amtsgerichts Charlottenburg vom

25.10.2019 (AZ: 36t IN 6588/19)

die vorläufige Insolvenzverwal-

tung angeordnet und bestimmt, dass

Verfügungen der Schuldnerin nur

mit Zustimmung des vorläufigen

Insolvenzverwalters wirksam sind.

a)

31.10.2019

Steffan

19

b)

Über das Vermögen der Gesell-

schaft ist durch Beschluss des

Amtsgerichts Charlottenburg am

01.01.2020 (AZ: 36t IN 6588/19)

das Insolvenzverfahren eröffnet

worden.

a)

08.01.2020

Nuck

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Gesellschaft ist auf Grund der

Eröffnung des Insolvenzverfahrens

gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG

aufgelöst. Von Amts wegen einge-

tragen.

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