Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 53462 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DirektBankService GmbH Unter-
nehmensgruppe Bankgesellschaft
Berlin
b)
Berlin
c)
Die Erbringung bankbetrieblicher
Dienstleistungen, insbesondere al-
ler im Zusammenhang mit Zah-
lungs- und Kreditkarten stehenden
Leistungen.
103.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Torkler, Hans-Jürgen, Bankkauf-
mann, Berlin
1.
Giese, Hans-Stefan, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Buch, Jochen, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Jakubeit, Gernot, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4.
Hane, Silvia, *XX.XX.1957, Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
25.07.1994
mit letzter Änderung vom
16.11.2000
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag mit
der Berliner Bank Aktiengesell-
schaft dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
25.07.1994 zugestimmt hat.
Folgende Gesellschaft ist auf die
Gesellschaft verschmolzen:
- die LBB Kartenservice GmbH,
Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 53177).
a)
24.09.2004
Grötzsch
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
15.11.1994
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
5.
Bednarzyk, Klaus, *XX.XX.1949,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
6.
Buchholz, Frank, *XX.XX.1967, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
7.
Wiesinger, Manfred, *XX.XX.1969,
Leipzig
03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2
a)
Linden Grundstücks GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Brunnenstraße 111, 10119 Berlin
c)
Der Erwerb, das Halten und die
Veräußerung von Grundstücken,
Wohnungs- und Teileigentum an
Immobilien.
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so sind sie
jeweils zur Alleinvertretung der Ge-
sellschaft befugt.
b)
Geschäftsführer:
2.
Merkl, Norbert, *XX.XX.1958, Berlin
Geschäftsführer:
3.
Siemund, Carola, *XX.XX.1969, Berlin
Nicht mehr Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
1. Giese, Hans-Stefan
Nicht mehr Prokurist:
2. Buch, Jochen
Nicht mehr Prokurist:
3. Jakubeit, Gernot
Nicht mehr Prokurist:
4. Hane, Silvia
Nicht mehr Prokurist:
5. Bednarzyk, Klaus
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.02.2010
ist der Gesellschaftsvertrag voll-
ständig neu gefasst, u.a. in § 1 (Fir-
ma), § 2 (Gegenstand) und § 6 (Ge-
schäftsführung und Vertretung)
a)
12.03.2010
Wohlfeil
03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Torkler, Hans-Jürgen
Nicht mehr Prokurist:
6. Buchholz, Frank
Nicht mehr Prokurist:
7. Wiesinger, Manfred
3
b)
Geschäftsanschrift:
Brunnenstraße 111, 13355 Berlin
a)
23.03.2010
Ehrensberger
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Merkl, Norbert
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Siemund, Carola
Geschäftsführer:
4.
Göring, Michael, *XX.XX.1956, Berlin
Geschäftsführer:
a)
06.07.2011
Staudigl
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Abruf vom 03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5.
Sommer, Achim, *XX.XX.1950, Berlin
5
b)
Der mit der Landesbank Berlin
Holding AG (früher Berliner Bank
Aktiengesellschaft - Amtsgericht
Charlottenburg HRB 527 -) beste-
hende Beherrschungs- und Gewinn-
abführungsvertrag ist durch Aufhe-
bungsvereinbarung vom 01.12.2006
mit Ablauf des 31.12.2006 beendet.
a)
16.08.2011
Wohlfeil
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Sommer, Achim
Geschäftsführer:
6.
Steffen, Gerhard, *XX.XX.1957, Klein-
machnow
a)
15.01.2014
Staudigl
7
a)
BSK Immobilien GmbH
a)
a)
27.10.2015
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Die Vermittlung und das Nach-
weisen zur Gelegenheit zum
Abschluss von Verträgen über
Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte, gewerbliche Räume und
Wohnräume; die Beratung und
Unterstützung von Kunden bei der
Beschaffung, Nutzung und Ver-
marktung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten, ge-
werblichen Räumen und Wohn-
räumen; die Vermittlung von Dar-
lehensverträgen im Bereich der
Immobilienfinanzierung im Sin-
ne des § 34 c Abs. 1 GewO; der
Erwerb, die Verwaltung und Ver-
wertung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten, ge-
werblichen Räumen und Wohn-
räumen; die Beratung und Unter-
stützung von Bauträgern bei der
Vermarktung von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.10.2015
ist der Gesellschaftsvertrag voll-
ständig neu gefasst, insbesondere in
§ 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand).
Semmelbeck
03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
deren Bebauung; der Vertrieb von
Ferienwohnrechten oder gleichar-
tigen Rechten.
8
b)
Geschäftsführer:
7.
Haupt, Jens, *XX.XX.1971, Glindow
a)
30.10.2015
Staudigl
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Steffen, Gerhard
a)
06.11.2015
Staudigl
10
b)
Geschäftsanschrift:
Tempelhofer Damm 227, 12099
Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Göring, Michael
8.
Göring, Michael, *XX.XX.1956, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
23.11.2015
Förster
11
b)
Es besteht ein Beherrschungsver-
trag mit der Landesbank Berlin
AG mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 99726
a)
26.04.2016
Semmelbeck
03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
B) vom 19.04.2016, dem die Ge-
sellschafterversammlung durch
Beschluss vom 21.04.2016 zuge-
stimmt hat.
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der Landesbank Ber-
lin AG mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 99726
B) vom 19.04.2016, dem die Ge-
sellschafterversammlung durch
Beschluss vom 21.04.2016 zuge-
stimmt hat.
12
b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstraße 7-8, 10623 Berlin
a)
23.03.2017
Rebettge
13
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.08.2018
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
06.11.2018
Önel
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Abruf vom 03.03.2024
HRB 53462 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Änderung zu Nr. 7:
Änderung zur Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Haupt, Jens
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
8.
Pretzel, Sabrina, *XX.XX.1981, Berlin
14
Nicht mehr Prokurist:
8. Göring, Michael
a)
09.01.2019
Trittin
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der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Änderung zu Nr. 7:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Haupt, Jens
a)
01.04.2020
Wolff
16
9.
Kaiser, Juri, *XX.XX.1988, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
24.08.2021
Schwarzer
17
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Haupt, Jens
Geschäftsführer:
9.
Schröter, Frank, *XX.XX.1971, Berlin
a)
14.10.2021
Schwarzer
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