Lädt...
t
BA
‘]Tausender
|Hunderter|
Zehner
int:
m
Charlottenburg
13579
‚Vorstand
Persönlich
haftende
Grund-
oder
;
/
a
;
.
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
.
a)
Tag
der
Eintragung
Stammkapital
Geschäftsführer
‚ind
Unterschrift
Abwickler
0)
Bemerkungen
3
7
1
la)
10.000.000
|piplom-Volkswirtin
|
)
a)11.11.1994°
Bank
für
kleine
und
mittlere
{Unternehmen
—-
Prof.
Dr.
Marlene
Kück,
Die
Satzung
ist
am
07.
Mai
1994
festgesteh
Lorenz
QAqt.
[Berlin
|
;
Juni
1994
geändert
in
$
3
(Grundkapital),
$
7
(Aufgaben
und
|
;
;
bflichten
des
Vorstandes),
$
17
(Eimperufung
und
Ort
der
:
b)
Bankdirektor_.
auptversammlung),
$
27
(Jahresabschluß)
und
$
30
|
b)
Satzung
Berlin
;
Michael
Knöffel,
Bekanntmachungen)
sowie
am
10x
Oktober
1994
geändert
in
$
Bl.
11-22,
Berlin
i
26
£,
79
ständsmitglied
darf
Rechtsgeschäfte
mit
sich
als
Dritter
abschließen.
Durch
Beschluß
der.Hauptversammlung
vom
21.
Dezember
1994
|
a)17.1.1995
ist
die
Satzung
geändert
in
$
2
(Gegenstand),
$
4
(Aktien),
$
17
(Einberufung
der
Hauptversammlung),
$
18
Whrwe
(Bekanntmachung
der
Tagesordnung),
$
21
(Gegenstände
der
Werner
Beschlußfassung),
$
26
(Niederschrift)
und
$
27
(Jahresabschluß).
.b)
Beschluß
Bl.
96
£ff
Dürch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
01,
März
a)13.7.1995
09.
Juni
1995
ist
das
Grundkapital
um
7.400.000
DM
auf
©
17.400300
DM
erhöht
und
die
Satzung
geändert
SQ.
TTS
in
$
3
(GFendkapital).
Lorenz
Girogeschäftes
gemäß
$
1
Abs.
1
Nr.
1,
2,
3,
8
und
9
;
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
|
b)
Beschluß
Kreditwesengesetz.
-
Bl.
130
£.,
161
£.
(Wahl
und
Zusammensetzung.
des
Aufsichtsrates)
und
$
16
;
(Konstituierung,
Beschlußfässung
des
Aufsichtsrates),
sowie
ergänzt
in
$
3
durch
Absatz
2
(Genehmigtes
Kapital).
Die
Satzung
ist
ensetzülg.
des
A
in_$
2
(Gegenstand),
$
15
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grit
Z
ndkapital
mit
ustimmung
des
Aufsichtsrates
bis
zum
Q1.
März
1997
um
bis
HR402
Karteiblatt
HR
B
Sn
a
.
|
=
|
a.
a
A
Fortsetzung
Rückseite
*
;
“WA
Tegel
0
u
A
;
0
|
Ä
a.
|
|
.
|
|
2
|
|
Lädt...
A
AmtSgericht
Charlottenburg
a
;
|
Rückseite
von
Blatt
__//_
H
R
B
5
5
4
LA
7
;
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
i
-
fl
ae
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
.
|
Rechtsverhältnisse
|
a)
Tag’
der
Eintragung
Ü
a-
c)
Gegenstanä-des
Unternehmens
Stammlapital
Geschäftsführer
;
Ä
und
Unterschrift
!
ing
Abwickler
1b)
Bemerkungen
ı
3
4
6
Fa
7
Die
Eintragung
vom
13.
Juli
1995
der
Erweiterung.
des
a)11.8.1995
}
1
nternehmensgegenstandes,
Nr.
3
Spalte
2
c_sOwie
der
.
;
entsprechende
Teil
in
Spalte
6
sowie
die-Löschung
der
p
(
;
intragung
Nr.
1
Spalte
2
c
sind
von
Amts
wegen
gemäß
$
.
ERDE
142
Absatz
1
FGG
i.V.
mit
$$
43
Absetz
1
und
32
Absatz
1
reditwesengesetz
gelöscht.
b)
von
Amts
;
wegen
eingetragen.
5
e)
|
Durch
Beschluß-der
Hauptversammlung
vom
01.
März
1995
ist
a)30.1.1996
Die
Durchführung
von
Bankgeschäften
die
Satzung
geändert
in
$
2
(Gegenstand).
;
Iuchet
in
Form
des
Kredit-,
Diskont-,
;
i
Garantie-
und
Girogeschäftes
gemäß
{
Wiechert,
1.Abs.
1
Nrn.
2,
3,
8
und
9
Kreditwesengesetz.
b)
Blatt
130
f
UN
6
22.400.000
Aufgrund
der
in
$
3
Absalz
2
der
Satzung
enthaltenen
a)24.4.1996
DM
Ermächtigung
ist
das
Grundkapital
um
5.000.000
DM
au£
.
-
zz
22.400.000
DM
erhöht.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Ali
hut
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
9.
April
1996
ist
Viechert
die
Satzung
geändert
in
$
3
(Grundkapital).
b)
Beschluß
BL.
4
££.
7
Durch
Besch
der
Hauptversammlung
vom
21.
Juni
1996
ist‘
a)14.14.1996
DD
die
Satzung
geändert
in
$
17
(Einberufung
der
7
auptversammlung
)-_$
13
„(Aufgaben
und
Pflichten
des
(ZB
j
avlis
b)
Beschluß
Blatt
91
ff
;
|
|
8
a)7.3.1997
ist
die
Satzung
insgesamt
neu
gefaßt.
von
der
Eintragung
ausgenommen.
6
\Der
:
Bartel
;
4
G
N
Beschluß
|
al.
113
ff.
|
Satzung
HE
w
-
Fortsetzung
aufdem
2,
ter-Blatt
TE
A
EL
an
A
£
Lädt...
dir
EEE
a
WITT
T
ESP
SE
nn
Tausender
Hunderter
|
Zehner
AM
gericht
Charlottenburg
0]
]iss79
.
Blatt
£
HRB:
53447
dr,
;
2
;
Vorstand
|
er
Fi
Grund-
Persönlich
haftende
5
in-
DD
Sit
Sander
-
‚Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Ta
(e)
der
Eintragung.
ra-
‚b)
Sitz
„Stammkapital
Geschäftsführer
;
ud
Unterschrift
-
ıng
;
;
Abwickler
EN
A
7
Bl.
100
ff.
Ag
enthaltenen
2:600.000
DM
auf
Aufgrund
der
in
$
3
Absatz
3
der
Satz
Ermächtigung
ist.das
Grundkapital
um
.
25.000.000
DM
erhöht.
|
;
a)24.3.1997
out
Schonk
Die
Kapitalerhöhung
ist
d
Genehmigtes
Kapital
jstzt
noch:
5.000.000
DM.
‚Durch‘
Besch
B
des
Aufsichtsrats
vom
Mai
1997
ist
die
2
a)16.7.1997
Satzung
Am
ihrer
Fassung
geändert
in
$
3
Absatz
1
und
2
(Grungkspi
pital
und
Einteilung
der,
Aktien)
und
$
18.
(Gewinnv
erwendung).
.
‚u
=
b)
Beschluß
Bartel
Bl.
32
-
39.
‘
u.
.
;
;
U
.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
28.
Februar
1997:
a)19.2.1998
Die
Durchführung
von
Bankgeschäfte
.
a
ist
die
Satzung/auch
geändert
in
$
2
(Gegenstand).
7
.in_Form
des
Einlagen-,
Kredit-,
-
;
f
N
;
AO
Diskont-,
Garantie-
und.
—
Schonk
Girogeschäfts
gemäß
$
1
Abs.
1
Nr.
|
1,
2,
3,
8
und
9
KWG.
;
b)
Eintragung
;
I
.
lfd.
Nummer
1
‚Spalte
2
c
ist
wieder
_
gerötet.
12-1.
Durch
Beschluß
r
Hauptversammlung
vom
25.
Juni
1998
ist|
a)21:8.1998/4/
die
Satzung
geändert
in:$
3
Abs.
2
(Grundkapital,
;
Einteilung)
und
Abs.
(genehmigtes
Kapital),
&
4
Abs.
1
und
3-(Stückaktien)
un
14
Abs.
2
(Stimmrecht).
.
-
;
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
31.
Dezember
2001
mit
Zustimmung
des
AufsichtsrateS-das
Grundkapital
einmal
ode
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
5.000.000
DM
durch
Ausgabe
vdn
Vorzugsaktien
gegen
Geldeinlagen
Dis
_zu
einem
Nennbetraq
von
30.000.000
DM
zu
erhöhen.
;
.
b)
Beschluß
„Bl.
65
£ff
R
102.
Karteibiäatt
HRB_
Sn
.
N
8
Ü
N
a
Se
N
Ce
.
-
a
Fortsetzung
Rüek5eRS
Lädt...
;Asgericht
Charlottenburg.
c)
Gegenstang.des
Unternehmens
1
2A
LT
3
|
13
a)
BkmU
Bank
AG
14
|c)
.
Die
Durchführung
von
Bankgeschäften
in
Form
des
Einlagen-,
Kredit-,
Diskont-,
Depot-,
Garantie-,
Giro-
und
Emissionsgeschäfts
gem.
$
1
Abs
1
Nr.
1,2,
3,
5,
8,
9,
10
KWG
und
in
Form
der
Finanzdienstleistungsgeschäfte
Anlagevermittlung,
;
Abschlußvermittlung,
Finanzportfolioverwaltung
und
Eigenhandel
gem.
$
1
Abs.
la
Nr.
1
bis
4
KWG.
15
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
_
Geschäftsführer
Abwickler
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
30.
Oktober
1998
ist
das
Grundkapital
um
5.000.000
DM
auf
30-000.000
DM
erhöht.
Die
Satzung
ist
geändert
in
$
1
Abs.
2,
Abs.
5
(Grundkapital,
Eintei
(genehmigtes
Kapital),
$
4
Abs.
4
(Teilnahme-
und
Stimmrecht,
Bes
(Gewinnverwendung).
g)
sowie
Abs.
3
tien),
$
14
Abs.
2
Ausgabe
von
Star
aktien
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen.
30.000.000
DM
igung
ist
das
Grundkapital
um
5.000.000
DM
auf
DM
erhöht.
;
;
Die
Kapitalerköhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluss
des
Juni
1999
ist
die
SatZung
geändert
in
$
3
Absatz
1
und
2
(Grundkapital,
Einteilung.
Durch
Beschluss
der
Hauptversaäal
die
Satzung
ergänzt
um
$
3
AbsatZ-4
(Genehmigtes
Kapital
II),
der
bisherige
$
3
Absatz
4
ist“nun
Absatz
5.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
23.
2004
mit
.
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkap!
t32
einnal
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
_7.000.000,00
DM
d
von
Stammaktien
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen.
xbs.
1
(Firma),
$13
ußfassung),
$
18
Abs.-2
Der
Vorstand
ist
nunmehr
ermächtigt,
bis
zum
31.
Dezember
2001
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital.
einmal
oder
mehrmars5S
um
bis
zu
insgesamt
5.000.000
DM
durdh
ufsichtsrats
vom
11.,
14.,
16.
und
17%.
lung
vom
24.
Juni
1999
ist
ch
Ausgabe
Fortsetzung
auf
dem
>
.
ter
Blatt
a)
Tag
der
Eintragung
7
Ad
Unterschrift
5)
Bemerkungen
7
a)17.12.1998
b)
Beschluß
Bl.
10
£f
a)19.3.1999
OS
Bartel‘
©
_b)
Beschluss
Bl.
75
a)13.7.1999
;
Moult
b)
Beschluss
Bl.
125-131,
142
-
Schonk
;
{
H
3
Lädt...
_Blatt
2
z
©
|
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Atsgericht
Charlottenburg
|“
|
el
Nr.
-
Vorstand
der
a)
Firöte
Grund-
Persönlich
haftende
|
.
tra-
b)
Sitz
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
1d
Tag
der
HI
‚ung
Abwickler
Bemen
an
kler
|
b)
Bemerkungen
7
"a)15.9.199
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
5.
und-13.
Juli
1999
ist
die
Fassung
der
Satzung
geändert:
$
satz
3
|
(Genehmigtes
Kapital
I)
ist
entfallen,-üie
Numerierung
.de
folgenden
Absätze
ist
entsprechend
angepasst.
a.
;
a.
a.
b)
Beschlus
Bl.
3-8
SB
V
tz
3
enthaltenen
Ermächtigung
ist
|
a)11.10.2000
Aufgrund
der
in
$
3
Absä
das
Grundkapital
um.2.
000.000
DM
auf
32.000.000
DM
erhöht.
.
Die
Kapitaler
öhung
ist
durchgeführt.
Bartel
luss
des
Aufsichtsrats
vom
19.
September
2000
Durch
Be
‚.d4&
Satzung
geändert
in
$
3
Absatz
1
und
2
dkapital/Einteilung).
Bl.
19
18
Auf
Grund
der
in
$
3
Absatz
3
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
3.720.000
DM
auf
35.720.000
DM
erhöht.
x.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
-
35.720.000
„DM_
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
29.
September
2000
Bl.
56/57
ist
die
Satzung
geändert
in
$
3
Absatz
1
und
2
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals).
Genehmigtes
Kapital
jetzt
noch:
1.280.000
DM.
19
1.
Ronald
Merten
.
|
-
|‘
Schonk
geb.
05.02.1964
0
|
|
Berlin
..
|
a_-
.
b)
B]L.
59
a)4.1.2001,
0
U
2.
Gudrun
Dreßel
geb.
23.05.1953
;
Potsdam-Babelsberg
|
Dil
20
/
Vn
|
;
|
18.263.346
|
;
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
24
April
2001
ist
a)30.
7.
2001.
Ä
;
;
;
EUR
5
U
a
das
Grundkapital
auf
Euro
umgestellt
und
di&“Satzung
;
Da
;
ü
An
geändert
in
$
3
Absatz
1
(Grundkapital).
ES
;
Schonk
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
31.
pezenber
2004
mit
|
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
einmal
odex.|
b)
Beschluss
mehnals
um
bis
zu
insgesamt
6.736.364
EUR
durch
Ausgabe
vol.
Bl.
140
„Stammaktien
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen.
Dabei
ist
den
.
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
]
Fortsetzung
Rück
SS
Lädt...
Amitegericht
Charlottenburg
.
a
.
|
Rückseite
von
Blatt
_S
__
Nr.
Grund-
Vorstand
.
er
d
Persönlich
haftende
.
5
in-
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
;-Yer
Eintragung
:
a-
+
c)
Gegenständ
des
Unternehmens
ammXap!ta
Geschäftsführer
and
Unterschrift‘
ıng
=
Abwickler
D)
Bemerkungen
|
1
7
—
2
;
Löschung
der
_Prokura
für:
JGudrun
Dreßel
udrun
Dreßel.
bestellt.
[gab.
23.05.1953
Dofsdam
.
Dieter
N
RTE
|
„f
.
Dr.
Marlene
Kück
und
Michael
Knöffel
sind
nicht
mehr.
a)2.1.200
22
Vorstandsmitglied
Schonk
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
6.
Dezember.
2001
a)7.1.2002
ist
die
Satzung
geändert
in
$
7
(Aufsichtsrat).
a
2
Bartel
|
|
a
=
‚/b)
Beschluss‘
0
;
Bl.
22
£.
Einzelprokura:
Dieter
Böge=ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)18.1.20
;
.
-
.
”
.
Ü
.
/
ler
3.
Werner
Hellmund
‘
oachim
Winkler
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
.
lo
geb.
29.05.1950
geb.
28.09.1942
;
;
)
Schonk
A
Berlin
b)
Bl.
40
öschung
der
Prokura
für:
|
*
Merner.
Hellmund
und
Ronald
Merten
sind
zu
a)
22.5.2002
Ronald
Merten
(Nr.
1)
und
orstandsmitgliedern
bestellt.
|
—
1
Verner
Hellmund
(Nr.
3)
.
;
Ve
Sn
;
Rinke
Ronald
Merten
{
b)
Blatt
57
a
heb.
05.02.1964
a
Fortsetzung
auf
dem
_
Y
tern-
Blatt
Lädt...
Zehner
BlaifY
3
|
|
£
A
3
3
}
H
3
|
|
4
|
3
7
1
13579
;
;
|
|
5
53
4
4
7.
Grund-
Vorstand
a
a
|
H
R
B
|
oder
.
Persönlich
haftende
Stammbkapit
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
ag
der
Eintragung
m
SP
ital
Geschäftsführer
;
und
Unterschrift
nn
Abwickler
;
;
;
|
5
b)
Bemerkungen
6
L_
„Al
7
über
da
ermögen
de
esellscha
dureNn
Beschluss
des|
a)31.5.2002
"Amtsgerichts
Charlottenburg
(101
IN
2398702)
vom
28.
Mai
N
2002
die
vorläufige
Insolvenzverwaltuwig_angeordnet_und
der
GI
ZZ
Schuldnerin
ein
allgemeines
Verfüguhgsverbot
auferlegt.
Bartel
b)
Beschluss
Bl].
61
Prof.
Dr.
Walter
Burfan
und
Dr.
Karl
Dunger
sind
zu
‘
a)12.9.2002
Vorstandsmitglie@ern
bestellt.
Burian
;
i
zenke.
geb.
29.05.1936
|
a.
.
;
;
Berlin
—
;
;
|
b)
Bl.
76
£f.
‚Dr.
Karl
Dunger
geb.
02.10.1928
Berlin
über
das
Vermögen
der
Gesellschaft
ist
durch
Beschluss
des
|
a)12.9.2002
Amtsgerichts
Charlottenburg
am
31.
August
2002
(AZ:
101
IN
ı
4
2398/02)
das
Insolvenzverfahren
eröffnet
worden.
DD
DD
Die
Gesellschaft
ist
dadurch
aufgelöst.
;
Enke
;
Yon
Amts
wegen
eingetragen.
b)
Beschluss
B1.
78
Gudrun
Dreßel
Ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
.
a)24.10.2002
Bartel
b)
B1.
83
ff.
Joachim
Winkler,
Werner
Hellmund
und
Ronald
Merten
sind
|.
a)31.10.2002
_
nicht
mehr
Vorstandsmitglieder.
.
“
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102-Karteiblatt
HRB_
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7
Fortsetzung
Rückseite
DTP
(8.01)
I
.
.
.
Lädt...
Amtsgericht
Charlottenburg
Rückseite
von
Blatt
HRB
53447
Nr.
Grund-
Vorstand
der
|
oder
Persönlich
haftende
RE
-
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
Tag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand
des
Ukternehmens
=
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Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
4
7
Fortsetzung
auf
dem
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