Global Shared Service Center GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.03.2024

HRB 48548 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Media Consulta Deutschland

GmbH

b)

Berlin

c)

Die Public Relations- und Medi-

enarbeit für Politik, Medien, Wirt-

schaft und Sport. Dazu gehören

insbesondere die Bereiche Öffent-

lichkeitsarbeit, Werbung, Film-

und Fernsehproduktion, Sport-

Marketing sowie die Unterneh-

mensberatung für Medienunter-

nehmen, aber auch alle anderen

artverwandten Arbeitsbereiche.

280.000 EUR

b)

Geschäftsführer:

1.

Zulauf, Harald, Dipl.-Kfm., Brilon

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

30.07.1993 mit letzter Änderung

vom 15.12.2003.

a)

18.10.2004

Preller

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

17.09.1993

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

2

c)

Public Relations-Arbeit für Wirt-

schaft , Medien, Politik und Sport.

Dazu gehören insbesondere die

Bereiche allgemeine Öffentlich-

430.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 16.11.2004 ist

das Stammkapital um 150.000 Eu-

ro auf 430.000 Euro erhöht und der

a)

28.12.2004

Quellhorst

b)

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 48548 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

keitsarbeit mit Medienberatung

und Medienarbeit, Dialogkom-

munikation, Organisation von

Pressekonferenzen, Agenda-Set-

ting, Krisenkommunikation sowie

die Konzeption und Umsetzung

von Image- und Awareness-Maß-

nahmen, außerdem im Bereich

der integrierten Kommunikation

die Konzeption und Umsetzung

von Informationskampagnen (mit

Schwerpunkt Unternehmens- und

institutioneller Kommunikation)

einschließlich Kampagnenma-

nagement u.a. mit Public-Relati-

ons, Werbung, Film- und Fernseh-

produktion, Sport- und Jugend-

marketing, Multimedia, aber auch

alle artverwandten Arbeitsberei-

che.

Gesellschaftsvertrag geändert in §

2 (Gegenstand des Unternehmens)

und § 3 (Stammkapital und Stamm-

einlagen).

Gesellschaftsver-

trag Bl. 79 ff

Beschluss Bl. 76

ff

3

630.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 07.12.2006

a)

21.12.2006

Quellhorst

04.03.2024

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HRB 48548 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ist das Stammkapital um 200.000

Euro auf 630.000 Euro erhöht und

der Gesellschaftsvertrag geändert

in § 3 (Stammkapital, Stammeinla-

gen).

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 97 ff

Beschluss Bl. 93

ff

4

880.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 08.12.2008

ist das Stammkapital um 250.000

EUR auf 880.000 EUR erhöht und

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§§ 3 (Stammkapital, Stammeinla-

gen), 18 (Bekanntmachungen).

a)

18.12.2008

Wengert

5

b)

Geschäftsanschrift:

Wassergasse 3, 10179 Berlin

c)

Public Relations-Arbeit für Wirt-

schaft , Medien, Politik und Sport.

Dazu gehören insbesondere die

Bereiche allgemeine Öffentlich-

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 08.01.2010

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst.

a)

10.02.2010

Wohlfeil

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HRB 48548 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

keitsarbeit mit Medienberatung

und Medienarbeit, Dialogkom-

munikation, Organisation von

Pressekonferenzen, Agenda-Set-

ting, Krisenkommunikation sowie

die Konzeption und Umsetzung

von Image- und Awareness-Maß-

nahmen, außerdem im Bereich

der integrierten Kommunikation

die Konzeption und Umsetzung

von Informationskampagnen (mit

Schwerpunkt Unternehmens- und

institutioneller Kommunikation)

einschließlich Kampagnenma-

nagement u.a. mit Public-Relati-

ons,Corporate Publishing, Wer-

bung, Film- und Fernsehprodukti-

on, Sport- und Jugendmarketing,

Multimedia, aber auch alle artver-

wandten Arbeitsbereiche.

6

1.030.000,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.12.2011 ist

a)

21.12.2011

Möschter

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Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

das Stammkapital um 150.000 EUR

auf 1.030.000 EUR erhöht und der

Gesellschaftsvertrag geändert in § 3

(Stammkapital).

7

2.030.000,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 04.12.2012

ist das Stammkapital um 1.000.000

EUR auf 2.030.000 EUR erhöht

und der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 3 (Stammkapital).

a)

11.12.2012

Möschter

8

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag mit der MEDIA CONSUL-

TA International Holding AG mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 83891 B), dem die

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom 11.11.2013 zuge-

stimmt hat.

a)

20.11.2013

Möschter

9

a)

a)

a)

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Global Shared Service Center

GmbH

c)

(1) Die Übernahme von geschäfts-

bereichsunabhängigen Service-

prozessen für nationale und in-

ternationale Unternehmen aus

dem Bereich Dienstleistungen und

Kommunikation. Die angeboten

Dienstleistungen umfassen Fi-

nanz- und Rechnungswesen, Con-

trolling, Facility Management, IT-

Systemadministration, Office Ma-

nagement, New Business Deve-

lopment, Personalwesen (HR),

Unternehmenskommunikation

und Organisation von Weiterbil-

dungen.

(2) Das Unternehmen ist Be-

standteil des internationalen MC-

Agentur-Networks der MEDIA

CONSULTA International Hol-

ding AG und arbeitet eng und kol-

legial mit den anderen national

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 22.05.2016

ist der Gesellschaftsvertrag abgeän-

dert in § 1 (Firma) und in § 2 (Un-

ternehmensgegenstand).

05.07.2016

Müller

04.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

und international bestehenden

MC-Network-Agenturen der ME-

DIA CONSULTA zusammen.

10

c)

Übernahme von geschäftsbe-

reichsunabhängigen Servicepro-

zessen für nationale und interna-

tionale Unternehmen aus dem Be-

reich Dienstleistungen und Kom-

munikation. Die angebotenen

Dienstleistungen umfassen Fi-

nanz- und Rechnungswesen, Con-

trolling, Facility Management, IT-

Systemadministration, Office Ma-

nagement, New Business Deve-

lopment, Personalwesen (HR),

Unternehmenskommunikation

und Organisation von Weiterbil-

dungen.

a)

Die Eintragung betreffend die allge-

meine Vertretungsbefugnis wird von

Amts wegen wie folgt nachgeholt:

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Änderung zu Nr. 1:

Geschäftsführer:

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 12.07.2016

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 2 (Gegenstand).

a)

13.07.2016

Müller

04.03.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Zulauf, Harald, *XX.XX.1960, Brilon,

Dipl.-Kfm.

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten mit der Befugnis

Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder

als Vertreter Dritter abzuschließen

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