BerlinerLuft. Holding GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Berliner Luft.Technik GmbH

 

b)

Berlin

 

Zweigniederlassung/en errich-

tet:

unter der Firma: LTA Lufttech-

nische Komponenten Zweig-

niederlassung der Berliner-

Luft.Technik GmbH, Otten-

dorf-Okrilla (Amtsgericht Dres-

den, HRB 21246)

 

c)

Die Entwicklung, Konstruktion,

die industrielle Herstellung und

der Vertrieb von Geräten und

Komponenten der Lüftungs-,

Klima-, Versorgungstechnik

und des Maschinen- und Appa-

ratebaus.

 

600.000 EUR

 

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt,

so vertritt er die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Geschäftsfüh-

rer bestellt, wird die Gesellschaft

gemeinschaftlich durch zwei Ge-

schäftsführer oder durch einen

Geschäftsführer in Gemeinschaft

mit einem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

 

b)

Geschäftsführer:

1.

Nagl, Michael, Kaufmann, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

 

1.

Dr. Zimmer, Dieter, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem wei-

teren Prokuristen

 

2.

Halm, Gerold, *XX.XX.1943, Dres-

den

 

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung in Ottendorf-Okril-

la (Amtsgericht Dresden, HRB

21246)

 

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer

 

a)

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

 

Gesellschaftsvertrag vom:

17.12.1992

mit letzter Änderung vom

14.08.2001

 

b)

Folgende Gesellschaften sind

bisher auf die Gesellschaft ver-

schmolzen:

BL Industrietechnik GmbH mit

dem Sitz in Kassel (Amtsgericht

Kassel, HRB 2593);

LGD Lufttechnische Geräte

GmbH mit dem Sitz in Dres-

den (Amtsgericht Dresden, HRB

13249);

a)

12.10.2004

Wirth

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

23.06.1993

 

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes

getreten.

 

   29.01.2026

Seite 1 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

LTA Lufttechnische Komponen-

ten GmbH mit dem Sitz in Otten-

dorf-Okrilla (Amtsgericht Dres-

den, HRB 9944);

BerlinerLuft. Technische Pro-

dukte GmbH mit dem Sitz in

Kassel (Amtsgericht Kassel,

HRB 7588);

BerlinerLuft. Kühldecken Syste-

me GmbH mit dem Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 75720).

 

2

 

 

 

3.

Sträter, Uwe, *XX.XX.1963, Dres-

den

 

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung in Ottendorf-Okril-

la (Amtsgericht Dresden, HRB

21246)

 

a)

02.11.2004

Zenke

b)

Bl. 176, 177 SB

II

 

   29.01.2026

Seite 2 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem wei-

teren Prokuristen

 

3

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 06.12.2004 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom selben Tage ist die VELO-

TEC Luft und Klima GmbH mit

Sitz in Kassel (Amtsgericht Kas-

sel HRB 6615) durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

 

a)

18.03.2005

Wiechert

b)

Verschmel-

zungsvertrag

und Beschlüsse

Bl. 183 ff

 

4

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 08.06.2005 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom selben Tage ist die Berli-

a)

17.08.2005

Ehrensberger

b)

   29.01.2026

Seite 3 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ner Lufttechnische Geräte Nord

GmbH mit Sitz in Uelzen (Amts-

gericht Uelzen HRB 1079) durch

Übertragung ihres Vermögens

unter Auflösung ohne Abwick-

lung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

 

Verschmel-

zungsvertrag

Bl. 195ff

Zustimmungs-

beschlüsse Bl.

195ff

 

5

 

 

 

 

b)

Die Eintragung laufende Num-

mer 4, betreffend die Eintragung

der Verschmelzung mit der Ber-

liner Lufttechnische Geräte Nord

GmbH ist von Amts wegen be-

richtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

 

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 08.06.2005 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom selben Tage ist die Berli-

ner Lufttechnische Geräte Nord

GmbH mit Sitz in Uelzen (Amts-

a)

18.08.2005

Ehrensberger

   29.01.2026

Seite 4 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gericht Lüneburg, Registerabtei-

lung Dannenberg, HRB 120512)

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

 

6

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 24.08.2005 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom selben Tage ist die Berli-

nerLuft. West GmbH mit Sitz

in Köln (Amtsgericht Köln HRB

16512) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung oh-

ne Abwicklung als Ganzes auf

die Gesellschaft verschmolzen.

 

a)

22.09.2005

Beyer

b)

Verschmel-

zungsvertrag

Bl. 208 ff

Zustimmungs-

beschlüsse Bl.

208 ff

 

7

b)

Der Zweigniederlassungsver-

merk wird gemäß § 13 HGB

neu gefasst:

 

 

Die Eintragung zu Nr. 2 ist von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

 

Halm, Gerold

 

a)

19.01.2007

Schulze

   29.01.2026

Seite 5 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Die Eintragung zu Nr. 1 ist von

Amts wegen wie folgt berich-

tigt:

nunmehr:

LTA Lufttechnische Kompo-

nenten Zweigniederlassung

der BerlinerLuft.Technik GmbH

01458 Ottendorf-Okrilla

 

 

beschränkt auf die Zweignieder-

lassung Nr. 1 in Ottendorf-Okrilla

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer

 

Die Eintragung zu Nr. 3 ist von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

 

Sträter, Uwe

 

beschränkt auf die Zweignieder-

lassung Nr. 1 in Ottendorf-Okrilla

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem wei-

teren Prokuristen

 

8

b)

Die Eintragung zur Geschäfts-

anschrift wird gemäß § 3

EGGmbHG von Amts wegen er-

gänzt:

 

 

 

 

 

a)

13.04.2010

Pawelzick

   29.01.2026

Seite 6 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Herzbergstr. 87 - 99, 10365

Berlin

 

9

 

 

b)

Geschäftsführer:

2.

von Thun, Andreas, *XX.XX.1961,

Wallertheim

 

 

 

a)

15.02.2011

Romroth

10

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 29.06.2011 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom selben Tage ist die Nagl

Beteiligungs- und Verwaltungs

GmbH mit dem Sitz in Berlin

(AG Charlottenburg HRB 45491)

als übertragende Gesellschaft

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

a)

06.07.2011

Dr. Dr. Schulte

   29.01.2026

Seite 7 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

11

b)

Die Zweigniederlassung Nr. 1

in 01458 Ottendorf-Okrilla ist

aufgehoben.

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

2. Halm, Gerold

 

Nicht mehr Prokurist:

 

3. Sträter, Uwe

 

 

a)

27.02.2013

Staudigl

12

 

 

b)

Geschäftsführer:

3.

Guimet, Jorge, *XX.XX.1958, Berlin

 

 

 

a)

05.12.2013

Steinberg

13

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

18.07.2014 ist der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu

gefasst.

 

a)

25.08.2014

Müller

14

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

 

a)

18.11.2015

   29.01.2026

Seite 8 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1. Dr. Zimmer, Dieter

 

Höcky

15

a)

BerlinerLuft. Holding GmbH

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

02.11.2015 ist der Gesellschafts

vertrag geändert in § 1 (Firma).

 

a)

30.12.2015

Semmelbeck

16

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. von Thun, Andreas

 

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Guimet, Jorge

 

Geschäftsführer:

4.

Nagl, Gudrun, *XX.XX.1950, Berlin

 

4.

Guimet, Jorge, *XX.XX.1958, Ber-

lin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer

 

5.

von Thun, Andreas, *XX.XX.1961,

Wallertheim

 

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer

 

 

a)

19.05.2016

Guth

17

 

 

 

Änderung zu Nr. 4:

 

a)

   29.01.2026

Seite 9 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Familienname berichtigt:

 

Guimet Haemmerle, Jorge,

*XX.XX.1958, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer

 

22.07.2016

Junne

18

c)

(a) Verwaltung und Erwerb von

Vermögen, Verwaltung und

Veräußerung von Beteiligungen

an in- und ausländischen Un-

ternehmen.

(b) Erbringung von Manage-

mentleistungen und von sons-

tigen Dienstleistungen für

Tochter- und Beteiligungsun-

ternehmen.

(c) Erwerb, Erschließung, Be-

planung, Bebauung, Nutzung,

Verwaltung, Veräußerung und/

 

 

6.

Hörnicke, Jacqueline,

*XX.XX.1966, Fredersdorf-Vogels-

dorf

 

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

16.12.2019 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 2

(Gegenstand).

 

a)

19.12.2019

Möschter

   29.01.2026

Seite 10 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

oder sonstige Verwendung

von unbebauten und bebau-

ten Grundstücken und grund-

stücksgleichen Rechten, wo-

bei die Aktivitäten sowohl von

der Gesellschaft selbst als

auch über Tochter- und Beteili-

gungsgesellschaften verfolgt

oder auf solche Gesellschaften

übertragen werden können.

(d) Entwicklung, Konstrukti-

on, die industrielle Herstel-

lung und der Vertrieb von Ge-

räten und Komponenten der

Lüftungs- , Klima- und Versor-

gungstechnik, sowie die Ent-

wicklung und der Vertrieb von

Unternehmenssoftware in den

Bereichen Lüftungs-, Klima-

und Versorgungstechnik und

branchenverwandten Anwen-

dungen.

 

   29.01.2026

Seite 11 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

19

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 11.03.2022 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom selben Tage ist die BL-lm-

mobilien und Service GmbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 99062 B) durch

Übertragung ihres Vermögens

unter Auflösung ohne Abwick-

lung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

 

a)

18.03.2022

Möschter

20

 

 

 

Änderung zu Nr. 6:

 

Hörnicke, Jacqueline

 

Einzelprokura

 

 

a)

27.04.2022

Andreé

21

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Nagl, Gudrun

 

 

 

a)

17.08.2022

Jürschke

   29.01.2026

Seite 12 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

5.

Dr. Pomplun, Jan Oliver Kurt,

*XX.XX.1980, Glienicke/Nordbahn

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

 

22

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Dr. Pomplun, Jan Oliver Kurt

 

 

 

a)

21.09.2023

Schwarzer

23

 

 

 

Änderung zu Nr. 6:

 

hinsichtlich der Vertretungsbe-

fugnis

 

Hörnicke, Jacqueline

 

Einzelprokura

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

a)

13.11.2024

Schwarzer

   29.01.2026

Seite 13 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.01.2026

HRB 47488 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

24

 

 

b)

Änderung zu Nr. 1:

amtswegige Ergänzung des Ge-

burtsdatums sowie Löschung der

Berufsbezeichnung

Geschäftsführer:

Nagl, Michael, *XX.XX.1949, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 14.04.2025 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom selben Tage ist die AAM

Alpha Asset Management UG

(haftungsbeschränkt) mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRB 118887 B) durch

Übertragung ihres Vermögens

unter Auflösung ohne Abwick-

lung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

 

a)

22.04.2025

Dr. Friedemann

25

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

05.12.2025 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 4

(Stammkapital).

 

a)

10.12.2025

Dr. Friedemann

   29.01.2026

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