Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 25.02.2024
HRB 45712 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ostdeutsche Autobahntankstellen-
gesellschaft mbH
b)
Berlin
c)
Die Planung, der Bau, die Finan-
zierung, die Unterhaltung, die
Verpachtung und der Betrieb von
Service-Einrichtungen für Ver-
kehrsteilnehmer, insbesondere
von Autobahnnebenbetrieben in
den neuen Bundesländern Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
denburg sowie Berlin, der Erwerb
von Grundstücken, die für derarti-
ge Einrichtungen vorgesehen sind,
sowie das Erbringen von Dienst-
leistungen für derartige Betriebe.
50.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Anslinger, Franz, Abteilungsleiter,
Berlin
Geschäftsführer:
2.
Dr. Rolfes, Karl-Heinrich,
*XX.XX.1959, Bonn
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
29.10.1992
mit letzter Änderung vom
28.01.1999
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch teilweise Übertragung des
Vermögens als Gesamtheit der Mi-
nol Mineralölhandel Aktiengesell-
schaft, Berlin, Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 35308 auf Grund
des Spaltungsplans vom 08.12.1992
und des Zustimmungsbeschlusses
vom 17.12.1992.
Die Spaltung ist mit der gleichzei-
tig erfolgten Eintragung in das Re-
gister des Sitzes des übertragenden
Rechtsträgers wirksam geworden.
a)
29.10.2004
Göllnitz
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
28.12.1992
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 45712 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Anslinger, Franz
a)
13.12.2004
Beyer
b)
Bl.224
3
b)
Geschäftsführer:
3.
Spetsmann, Bernhard, *XX.XX.1962,
Düsseldorf
1.
Pruß, Gertrud, *XX.XX.1958, Lan-
genfeld
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
01.07.2005
Bigalk
b)
Beschluss Bl.
231
4
2.
Rothkamp, Ralf, *XX.XX.1970, Born-
heim
a)
20.04.2006
Salein
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HRB 45712 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
5
3.
Löw, Peter Markus, *XX.XX.1969,
Groß Glienicke
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
20.10.2006
Schmidt
b)
Bl. 236/237 Son-
derband
6
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.07.2007 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 4 Absatz 2 (Geschäftsjahr).
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 11.07.2007 mit der
Autobahn Tank & Rast Holding
GmbH mit Sitz in (Amtsgericht
Bonn HRB 13463), dem die Ge-
a)
02.08.2007
Wohlfeil
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sellschafterversammlung durch
Beschluss vom 11.07.2007 zuge-
stimmt hat.
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 23.10.2007
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 Absatz 2 (Geschäfts-
jahr).
a)
30.10.2007
Wohlfeil
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Spetsmann, Bernhard
Geschäftsführer:
4.
Dr. Kimmig, Jens, *XX.XX.1967, Bonn
a)
12.05.2010
Schulze
9
b)
Geschäftsanschrift:
Robert-Koch-Platz 4-8, 10115
Berlin
4.
Dr. von Rabenau, Wittigo,
*XX.XX.1959, Maxdorf
a)
27.05.2010
Schulze
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HRB 45712 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
10
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.12.2010
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 8 (Gesellschafterversamm-
lung) und § 11 (Jahresabschluss,
Ergebnisverwendung).
a)
27.12.2010
Quellhorst
11
5.
Calvi, Melanie, *XX.XX.1972,
Wachtberg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
07.12.2012
Lampe
12
Nicht mehr Prokurist:
4. Dr. von Rabenau, Wittigo
a)
19.03.2015
Steinberg
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 07. Oktober
2015 ist der Gesellschaftsvertrag
neu gefasst.
a)
14.10.2015
Dr. Kuhlmann
14
b)
Geschäftsführer:
5.
Löw, Peter Markus, *XX.XX.1969, Re-
magen
Nicht mehr Prokurist:
3. Löw, Peter Markus
a)
18.12.2015
Höcky
15
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Dr. Kimmig, Jens
a)
14.04.2016
Höcky
16
b)
Geschäftsführer:
6.
Trube, Marc, *XX.XX.1964, Weinheim
a)
09.08.2016
Höcky
17
Nicht mehr Prokurist:
5. Calvi, Melanie
a)
28.02.2017
Schröder
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
18
Änderung zu Nr. 1:
nunmehr nach Wohnortänderung:
Pruß, Gertrud, *XX.XX.1958, Brühl
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
27.12.2018
Hohenberger
19
6.
Helms, Carsten, *XX.XX.1973, Breit-
scheid
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
09.09.2019
Steinberg
20
7.
Kriebitzsch, Jobst-Harald Ludolph,
*XX.XX.1977, Köln
a)
19.12.2019
Andreé
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
21
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Trube, Marc
a)
07.08.2020
Lampe
22
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Rolfes, Karl-Heinrich
Geschäftsführer:
7.
Scharpe, Lutz, *XX.XX.1969, Meer-
busch
a)
11.03.2021
Andreé
23
Nicht mehr Prokurist:
1. Pruß, Gertrud
8.
Rehm, Andreas, *XX.XX.1971, Prüm
a)
17.03.2023
Sawade
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
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Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
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