Admiralspalast Aktien-Gesellschaft

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.05.2026

HRB 44314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Admiralspalast Aktien-Gesell-

schaft

 

b)

Berlin

 

c)

Die Verwaltung und Nutzung

eigenen Vermögens, insbeson-

dere in Form von Grundbesitz.

 

400.000 DM

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglie-

der bestellt, wird die Gesellschaft

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied

in Gemeinschaft mit einem Proku-

risten vertreten. Einzelvertretungs-

befugnis kann erteilt werden.

 

b)

Vorstand:

1.

Zehrfeld, Axel Gustav Joachim,

Kaufmann, Berlin

 

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 04.10.1909

mit letzter Änderung vom

28.12.1993

 

a)

12.10.2004

Bierkandt

b)

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes

getreten.

 

2

b)

Die Eintragung zur Geschäfts-

anschrift wird gemäß § 18

 

 

 

 

a)

23.02.2011

Schonk

   11.05.2026

Seite 1 von 7  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.05.2026

HRB 44314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EGAktG von Amts wegen er-

gänzt:

 

Geschäftsanschrift:

Philippistraße 9, 14059 Berlin

 

3

 

50.000,00 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.05.2012 ist

das Grundkapital und der Nenn-

betrag der Aktien auf EUR um-

gestellt, in vereinfachter Form

auf 20.000 EUR herabgesetz, so-

dann um 30.000 EUR auf 50.000

EUR erhöht und die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital) und

§ 7 (Hauptversammlung). Die

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

a)

02.07.2012

Horstkotte

   11.05.2026

Seite 2 von 7  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.05.2026

HRB 44314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

vom 08.05.2012 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

31.12.2016 um bis zu 25.000

EUR einmalig oder mehrmalig

gegen Bar- oder Sacheinlagen

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2012/I)

 

4

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2016 ist

die Satzung geändert in § 4 (Ge-

nehmigtes Kapital) sowie in § 7

(Hauptversammlung).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

08.05.2012 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2012/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

a)

12.07.2016

Dr. Lang

   11.05.2026

Seite 3 von 7  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.05.2026

HRB 44314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lung vom 06.07.2016 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

01.07.2021 um bis zu 25.000

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2016/I)

 

5

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 05.07.2022 ist

die Satzung geändert in § 4 (Ge-

nehmigtes Kapital).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

06.07.2016 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2016/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 05.07.2022 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Grundkapital bis

a)

08.07.2022

Mallison

   11.05.2026

Seite 4 von 7  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.05.2026

HRB 44314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zum 01.07.2027 einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu

25.000,00 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2022/I)

 

6

 

65.000,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

05.07.2022 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapi-

tal um 15.000,00 EUR auf

65.000,00 EUR erhöht. Die Ka-

pitalerhöhung ist durchge-

führt. Die Satzung ist durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

09.12.2022/12.12.2022 geän-

dert in § 4 (Grundkapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2022/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 05.07.2022 ermäch-

a)

14.12.2022

Thamm

   11.05.2026

Seite 5 von 7  

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    Abruf vom 11.05.2026

HRB 44314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 10.000,00 EUR Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 01.07.2027. (Genehmigtes

Kapital 2022/I)

 

7

 

75.000,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

05.07.2022 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital um

10.000,00 EUR auf 75.000,00

EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. Die Satzung ist

durch Beschluss des Aursichts-

rats vom 30.06.2023 geändert in

§ 4 (Grundkapital) (Genehmig-

tes Kapital 2022/I)

 

b)

a)

04.10.2023

Thamm

   11.05.2026

Seite 6 von 7  

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HRB 44314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom

05.07.2022 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2022/I)

 

8

 

 

 

 

 

a)

10.10.2023

Thamm

b)

Diese Eintra-

gung erfolgt

Zwecks Berei-

nigung des Re-

gisters zur lau-

fenden Num-

mer 5 Zwecks

Löschung des

genehmigten

Kapitals (2022/

I).

 

   11.05.2026

Seite 7 von 7