Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 42419 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Specht Kalleja + Partner Archi-
tekten GmbH
b)
Berlin
c)
Die Durchführung aller Architek-
tenleistungen gemäß § 10 und §
34 ff. der Honorar-Ordnung für
Achitekten und Ingenieure (HO-
AI) in den Leistungsphasen 1 bis
9 (Entwurf, Bauleitung und Bau-
konstruktion, stadtplanerische Ar-
beiten und baukünstlerische Bera-
tung). Ferner: Durchführung von
Generalplanungen für alle Arten
von Bauvorhaben.
100.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr.-Ingenieur Kalleja, Hartmut, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
27.12.1991
mit letzter Änderung vom
15.11.2001.
a)
08.10.2004
Mielzarek
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
08.04.1992
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 42419 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Specht, Robert, *XX.XX.1968, Klein-
machnow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
1.
Stoffregen, Ben, *XX.XX.1971, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
09.01.2007
Boos
3
2.
Fliegner, Vinzent, *XX.XX.1974,
Berlin
Einzelprokura
a)
28.07.2009
Hagen
4
b)
Geschäftsanschrift:
Keplerstraße 8 - 10, 10589 Berlin
51.140,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.07.2009
a)
05.11.2009
Ehrensberger
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist das Stammkapital auf 51.129,20
EUR umgestellt, sodann auf
51.140 EUR erhöht und der Gesell-
schaftsvertrag geändert in den §§ 4
(Stammkapital), 6 (Geschäftsfüh-
rung), 7 (Stimmrecht) und 15 (Be-
kanntmachungen)
5
b)
Geschäftsführer:
3.
Fliegner, Vinzent, *XX.XX.1974, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
2. Fliegner, Vinzent
a)
06.04.2013
Lampe
6
3.
Lasnia, Marcel, *XX.XX.1973, Berlin
Einzelprokura
a)
24.02.2016
Höcky
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Fliegner, Vinzent
a)
11.01.2018
Guth
8
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.06.2018
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
11.06.2018
Dr. Lehmann
9
b)
Geschäftsführer:
4.
Lasnia, Marcel, *XX.XX.1973, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
3. Lasnia, Marcel
a)
01.08.2019
Guth
03.03.2024
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