Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 41962 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Beratende Ingenieure Specht, Kal-
leja & Partner GmbH
b)
Berlin
c)
Die Ausübung von Gutachtertä-
tigkeiten im Bereich des Bauwe-
sens, beratende, entwerfende, kon-
struktiv-statische Ingenieurtätig-
keit und Bauleitung in diesem Be-
reich, Durchführung von Prüfauf-
trägen für Prüfingenieure, For-
schungsaufträge. Durchführung
von Generalplanungsarbeiten.
100.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr.-Ing. Kalleja, Hartmut, Ingenieur,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
27.12.1991
mit letzter Änderung vom
24.10.1997
a)
08.10.2004
Grötzsch
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
06.03.1992
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
26.02.2024
Seite 1 von 5
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 41962 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Steinke, Wolfram, Dipl.-Ing., Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
3.
Molkenthin, André, *XX.XX.1963,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2
1.
Stoffregen, Ben, *XX.XX.1971, Ber-
lin
Einzelprokura.
a)
11.01.2007
Waligorski
3
b)
Geschäftsanschrift:
Reuchlinstr. 10/11, 10553 Berlin
51.132 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.07.2009
ist das Stammkapital auf Euro um-
gestellt, auf 51.132 Euro erhöht und
a)
21.07.2009
Bergmann
26.02.2024
Seite 2 von 5
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 41962 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
der Gesellschaftsvertrag geändert
in § 3(Geschäftsjahr, Dauer, Kün-
digung),§ 4(Stammkapital),§ 6(Ge-
schäftsführung),§ 7(Gesellschafter-
beschlüsse und Gesellschafterver-
sammlungen) und § 15(Schlussbe-
stimmungen).
4
b)
Geschäftsanschrift:
Keplerstraße 8 - 10, 10589 Berlin
a)
22.01.2010
Waligorski
5
b)
Geschäftsführer:
4.
Stoffregen, Ben, *XX.XX.1971, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
1. Stoffregen, Ben
a)
11.10.2013
Waligorski
6
a)
Specht Kalleja + Partner Beraten-
de Ingenieure GmbH
b)
Änderung zu Nr. 1:
Die Eintragung ist von Amts wegen
um das Geburtsdatum ergänzt:
Geschäftsführer:
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.07.2014
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
18.07.2014
Dr. Lang
26.02.2024
Seite 3 von 5
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 41962 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr.-Ing. Kalleja, Hartmut,
*XX.XX.1955, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.06.2019
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 14 (nunmehr: Tätigkeit
Prüfingenieure) unter Anpassung
der Nummerierung der nachfolgen-
den §§.
a)
10.07.2019
Melchior
8
a)
BAUWERKPLAN Holding
GmbH
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung und
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Steinke, Wolfram
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Molkenthin, André
Nicht mehr Geschäftsführer:
2.
Stoffregen, Ben, *XX.XX.1971, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.11.2020 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand).
a)
16.12.2020
Dr. Lehmann
26.02.2024
Seite 4 von 5
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 41962 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nicht als Dienstleistung für Drit-
te. Die Gesellschaft betreibt au-
ßerdem die wirtschaftliche und
organisatorische Beratung und
Verwaltung von Unternehmen
im eigenen Namen und auf eige-
ne Rechnung bei Ausschluss von
Tätigkeiten nach dem Kreditwe-
sengesetz und sonstigen Tätigkei-
ten, die einer gesonderten Geneh-
migung bedürfen, und erbringt
Dienstleistungen im Bereich der
Büroorganisation sowie Projekt-
managementleistungen.
4. Stoffregen, Ben
26.02.2024
Seite 5 von 5