SPIE Infrastruktur GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.02.2024

HRB 40875 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Spie GmbH

b)

Berlin

c)

Die Unternehmung und Ausfüh-

rung aller metallurgischen, mech-

nischen, metallartigen und elek-

trischen Arbeiten und Bauten; die

Unternehmung und Ausführung

von allen öffentlichen und priva-

ten Bauprojekten; alle Maßnah-

men im Zusammenhang mit dem

Bau, der Einrichtung und Aus-

führung jeglicher Bauten und Ge-

bäude; der Bau und Betrieb aller

Transportgeräte und Transport-

mittel; alle Maßnahmen und Ar-

beitsgänge im Zusammenhang mit

der Produktion und jeder Form

der Energieanwendung, inbegrif-

fen der Betrieb aller im Zusam-

menhang damit stehenden Ge-

7.040.000 DM

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Herndl, Reinhard, *XX.XX.1944, Roc-

quencourt/Frankreich

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Richter, René, *XX.XX.1967, Berlin

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

14.05.1991

mit letzter Änderung vom

17.09.1998

a)

06.10.2004

Fiedler-Kurow-

ski

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

19.12.1991

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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HRB 40875 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

werbe, der Erteilung oder des Er-

kaufs jeglicher Konzession oder

jeglichen Miet- oder Regiever-

trages aller Gewerbe im Rahmen

des Gegenstandes des Unterneh-

mens. Der Gegenstand der Gesell-

schaft ist auf solche Geschäfte be-

schränkt, die nicht der Genehmi-

gung nach § 34 c Gewerbeord-

nung und der Genehmigung nach

§ 2 und § 80 ff. Güterkraftver-

kehrsgesetz bedürfen. Die Anmel-

dung, der Kauf, der Betrieb, die

Ausbeutung aller Patente im Zu-

sammenhang mit diesen Gewer-

ben.Diee Beteiligung unter jegli-

cher Form, in allen Unternehmen

und Gesellschaften, welcher juris-

tischen Form auch immer, die in

den Angelegenheiten des Unter-

nehmens tätig sind oder den Han-

del oder das Gewerbe des Unter-

nehmens begünstigen und, im all-

gemeinen, alle gewerblichen, ge-

schäftlichen und finanziellen Tä-

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tigkeiten, die in irgendeinem di-

rekten oder indirekten Zusammen-

hang mit dem oben genannten Ge-

genstand des Unternehmens ste-

hen.

2

3.600.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 09.08.2005

ist das Stammkapital auf Eu-

ro umgestellt, um 5,16 Euro auf

3.599.500 Euro erhöht sowie zum

Zweck der Verschmelzung mit der

AMEC SPIE Deutschland GmbH

mit Sitz in Karlsruhe (Amtsgericht

Karlsruhe HRB 10108) um 500 Eu-

ro auf 3.600.000 Euro erhöht sowie

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 3 (Stammkapital).

a)

19.08.2005

Ehrensberger

b)

Beschluss

Bl.172ff

Verschmelzungs-

vertrag Bl.172ff

Zustimmungsbe-

schlüsse Bl.172ff

3

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 09.08.2005 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

a)

27.09.2005

Ehrensberger

b)

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

selben Tage ist die AMEC SPIE

Deutschland GmbH mit Sitz in

Karlsruhe (Amtsgericht Karlsruhe

HRB 10108) durch Übertragung ih-

res Vermögens unter Auflösung oh-

ne Abwicklung als Ganzes auf die

Gesellschaft verschmolzen.

Verschmelzungs-

vertrag Bl.172ff

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Herndl, Reinhard

a)

14.12.2005

Reiner

b)

Bl. 194, 195

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Richter, René

Geschäftsführer:

3.

de Ravel, Bernard Rolland,

*XX.XX.1961, Strasbourg/ Frankreich

a)

26.03.2007

Reiner

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Num-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

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6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

6

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Rudolfstr. 9, 10245 Berlin

a)

11.10.2010

Russin

7

a)

SPIE Infrastruktur GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 01.08.2013

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

a)

02.08.2013

Rabenow

8

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 31.08.2015 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die SPIE Rail Deutsch-

land GmbH mit Sitz in Berlin

a)

17.10.2015

Dr. Kuhlmann

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

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4

5

6

7

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

59808 B) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 31.08.2015 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Spie Spezialtiefbau

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 58745

B) durch Übertragung ihres Ver-

mögens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 31.08.2015 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Spie Batignolles

T.P. Hoch- und Tiefbau GmbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 58744 B) durch

Übertragung ihres Vermögens un-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ter Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

9

b)

Geschäftsanschrift:

Siemensdamm 62, 13627 Berlin

a)

27.11.2017

Höcky

25.02.2024

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