Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 28.02.2024
HRB 40362 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WISTA-MANAGEMENT
GMBH WISSENSCHAFTS-
UND WIRTSCHAFTSSTAND-
ORT BERLIN-ADLERSHOF
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung eines wirtschaft-
lichen und wissenschaftlichen
Zentrums (Forschungs- und Tech-
nologiepark) auf der Basis einer
fortzuschreibenden Stadtentwick-
lungskonzeption und im Rahmen
eines integrierten Konzepts von
Wirtschaft und Wissenschaft in
dem Gebiet Adlershof/Johannis-
thal und dessen Förderung, aber
auch seine Führung und Verwal-
tung einschließlich aller Geschäf-
te, welche geeignet erscheinen,
den Betrieb eines solchen Zen-
trums zu ermöglichen. Dazu ge-
11.776.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Schmitz, Hardy Rudolf, *XX.XX.1951,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Bielfeldt, Gerald, *XX.XX.1966, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
2.
Spikowius, Uwe, *XX.XX.1961, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
25.09.1991
mit letzter Änderung vom
03.07.2003
a)
06.10.2004
Bierkandt
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
13.11.1991
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
28.02.2024
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HRB 40362 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
hört auch die Durchführung von
grundstücksbezogenen Maßnah-
men unter Wahrung der Interes-
sen des Landes Berlin. Dabei kann
sich die Gesellschaft der Hilfe
Dritter bedienen, insbesondere der
Hilfe der Gesellschafter. Die Ge-
sellschaft ist nicht auf
Gewinnerzielung ausgerichtet.
Eventuell anfallende Überschüs-
se werden in Investitionen dem
Standort Adlershof/Johannisthal
zugeführt.
2
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.11.2006
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
30.11.2006
Krause
b)
Gesellschaftsver-
trag SB III, Bl.
11 - 25
Beschluss SB III,
Bl.5
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HRB 40362 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Geschäftsanschrift:
Rudower Chaussee 17, 12489
Berlin
3.
Dr. Amdrée, Peer, *XX.XX.1961,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
29.07.2009
Lachmann
4
Die Eintragung zu Nr. 3 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Berichtigung der Schreibweise des
Nachnamens des Prokuristen:
Dr. Ambrée, Peer, *XX.XX.1961,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
06.08.2009
Lachmann
5
c)
Die Entwicklung eines wirtschaft-
lichen und wissenschaftlichen
Zentrums (Forschungs- und Tech-
nologiepark) auf der Basis einer
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.06.2011 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert
in §§ 4 (Gegenstand des Unterneh-
a)
04.08.2011
Treibert
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
fortzuschreibenden Stadtentwick-
lungskonzeption und im Rahmen
eines integrierten Konzepts von
Wirtschaft und Wissenschaft in
dem Gebiet Adlershof/Johannis-
thal und dessen Förderung, aber
auch seine Führung und Verwal-
tung einschließlich aller Geschäf-
te, welche geeignet erscheinen,
den Betrieb eines solchen Zen-
trums zu ermöglichen. Dazu ge-
hört auch die Durchführung von
grundstücksbezogenen Maßnah-
men unter Wahrung der Interes-
sen des Landes Berlin. Dabei kann
sich die Gesellschaft der Hilfe
Dritter bedienen, insbesondere der
Hilfe der Gesellschafter. Darüber
hinaus kann die Gesellschaft auch
als Dienstleister für andere Pro-
jekte, insbesondere für solche, bei
denen ein wichtiges Interesse Ber-
lins berührt ist, tätig sein. Die Ge-
sellschaft ist auch zur Durchfüh-
rung von Aufgaben im Rahmen
mens), 9 (Zustimmungsbedürftige
Geschäfte).
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
der Entwicklung und Verwaltung
von Liegenschaften im Land Ber-
lin berechtigt, die der Gesellschaft
vom Gesellschafter Land Berlin
übertragen werden. Die Gesell-
schaft ist nicht auf Gewinnerzie-
lung ausgerichtet. Eventuell anfal-
lende Überschüsse werden in In-
vestitionen dem Standort Adlers-
hof/Johannisthal zugeführt.
6
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.08.2011
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 10 (Aufsichtsrat), 13 (Be-
schlussfassung des Aufsichtsrates),
18 (Jahresabschluss und Lagebe-
richt).
a)
02.11.2011
Treibert
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.03.2014
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
a)
10.04.2014
Schölling
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
dert durch Einfügung eines neuen §
5a (Einziehung von Geschäftsantei-
len).
8
b)
Geschäftsführer:
2.
Sillmann, Roland, *XX.XX.1971, Ber-
lin
a)
13.08.2015
Guth
9
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.07.2015
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
14.09.2015
Treibert
10
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 03.11.2015 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert
in § 15 (Zuständigkeit der Gesell-
schafterversammlung).
a)
20.11.2015
Treibert
11
b)
a)
28.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Schmitz, Hardy Rudolf
06.01.2016
Guth
12
b)
Änderung zu Nr. 2:
Erweiterung der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
Geschäftsführer:
Sillmann, Roland
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
06.04.2016
Guth
13
a)
WISTA Management GmbH
c)
Die Weiterentwicklung des Wis-
senschafts- und Technologieparks
Adlershof sowie dessen Führung
und Betrieb, einschließlich aller
Geschäfte, welche geeignet er-
scheinen, den Betrieb dieses Wis-
senschafts- und Technologieparks
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 04.03.2020
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
27.04.2020
Mallison
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu fördern. Weiterhin die Förde-
rung der Vernetzung und Koope-
ration, insbesondere zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft, so-
wie die Unterstützung von Grün-
dungsunternehmen. Die Gesell-
schaft ist darüber hinaus für die
Entwicklung, die Vermarktung
und den Betrieb von Gewerbeflä-
chen in Berlin verantwortlich, die
ihr vom Land Berlin zur Verwirk-
lichung von wirtschaftspolitischen
Zielsetzungen übertragen oder im
Wege von Erbbaurechten zur Ver-
fügung gestellt werden.
14
b)
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Sillmann, Roland, *XX.XX.1971,
Preetz
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 02.12.2021 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die ist die CHIC MA-
NAGEMENT GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 25465 B) durch Über-
a)
08.12.2021
Mallison
28.02.2024
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tragung ihres Vermögens unter
Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
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