Berlinhaus Immobilien GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.02.2024

HRB 39798 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Grundstücksgesellschaft Schul-

straße 56 mbH

b)

Berlin

c)

Der Erwerb und die Verwaltung

des Grundstückes Schulstraße 56

bis 59.

Tätigkeiten nach § 34 c Gewerbe-

ordnung werden ausgeschlossen.

100.000 DM

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Pielen, Egidius, Rechtsanwalt, Düs-

seldorf

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Prajs, Sruel, *XX.XX.1944, Berlin

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

01.07.1991

mit Änderung vom 05.12.1996

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

20.12.1991 mit der Bubis Immo-

bilienverwaltung und Handelsge-

sellschaft oHG, Berlin, dem die

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom 20.12.1991 zuge-

stimmt hat.

a)

02.11.2004

Müller

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

07.10.2091

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 39798 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Pielen, Egidius

a)

07.04.2006

Liewald

b)

Bl.148

3

b)

Geschäftsführer:

3.

Grube, Thomas, *XX.XX.1968, Berg-

felde

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 2

hinsichtlich Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Prajs, Sruel

a)

25.07.2006

Liewald

b)

Bl.128

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HRB 39798 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

4

b)

Geschäftsführer:

4.

Prajs, David, *XX.XX.1977, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

19.12.2006

Schmidt

b)

Bl. 151-161 Son-

derband

5

c)

Der Erwerb, die Errichtung, der

Betrieb, die Verwaltung und Ver-

mietung sowie die Verwertung

von wohnwirtschaftlichen und ge-

werblichen Immobilien, Grund-

stücken und grundstücksgleichen

Rechten. Die Gesellschaft nimmt

keine Handlungen und Rechtsge-

schäfte vor, für die eine gewerb-

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 06.12.2007

wurde der Gesellschaftsvertrag ins-

gesamt neu gefasst, insbesondere

wurden die §§ 2 (Gegenstand des

Unternehmens), 4, 5, 6, 7 geändert

a)

21.01.2008

Ehrensberger

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

liche Erlaubnis gemäß § 34 c Ge-

wO erforderlich ist.

6

b)

Der mit der Berlinhaus Service

oHG (vormals firmierend unter

Bubis Immobilienverwaltung und

Handelsgesellschaft OHG) beste-

hende Beherrschungs- und Gewinn-

abführungsvertrag ist durch Aufhe-

bungsvertrag vom 20.12.2007 zum

31. Dezember 2007 aufgehoben

a)

06.02.2008

Ehrensberger

7

a)

Berlinhaus Immobilien GmbH

c)

der Erwerb, die Errichtung, der

Betrieb, die Verwaltung und die

Vermietung sowie die Verwertung

von wohnwirtschaftlichen und ge-

werblichen Immobilien, Grund-

stücken und grundstücksgleichen

Rechten. Die Gesellschaft nimmt

51.200 EUR

1.

Pielen, Sebastian, *XX.XX.1977, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

2.

Seffner, Angela, *XX.XX.1966, Thy-

row

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 08.05.2008

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst.

a)

20.06.2008

Dr. Gradl

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HRB 39798 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

keine Handlungen und Rechtsge-

schäfte vor, für die eine gewerb-

liche Erlaubnis gemäß § 34 c Ge-

wO erforderlich ist.

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

8

Änderung zu Nr. 1:

Pielen, Sebastian

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

Änderung zu Nr. 2:

Seffner, Angela

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

a)

15.07.2008

Quellhorst

9

b)

3.

a)

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HRB 39798 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Friedrichstraße 30, 10969 Berlin

Dähne, Andreas, *XX.XX.1963, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

17.02.2010

Steinberg

10

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 28.01.2011 ist

der Gesellschaftsvertrag insgesamt

neu gefasst.

a)

17.02.2011

Dr. Lehmann

11

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Nicht mehr Prokurist:

1. Pielen, Sebastian

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 09.11.2015 ist

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 5 (Geschäftsführung, Vertretung).

a)

17.11.2015

Dr. Lehmann

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

12

b)

Geschäftsführer:

5.

Sánchez de Vivar Jung, Robert Luis,

*XX.XX.1974, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

27.01.2016

Sparka

13

4.

Kötschau, Marcus, *XX.XX.1974,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

20.02.2017

Wolff

14

Nicht mehr Prokurist:

a)

18.11.2017

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4. Kötschau, Marcus

Lampe

15

b)

Änderung zu Nr. 3:

nach Aktualisierung des Wohnorts:

Geschäftsführer:

Grube, Thomas, *XX.XX.1968, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

13.03.2020

Ziegra

16

Änderung zu Nr. 3:

Vertretungsmacht geändert, nun-

mehr

Dähne, Andreas

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

12.10.2020

Wolschke

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

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