Registerübersicht
- Name
- OPTIMAL SYSTEMS GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 38560
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 38560 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
optimal systems Gesellschaft für
innovative Computertechnologien
mbH
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung und Vermark-
tung von Software, Anwendungs-
programmierung, Software-Bera-
tung und -Beschaffung, Beratung
beim Vertrieb von Software-Pro-
dukten, Vertrieb und Anpassung
von Hardware sowie der Service
von Hard- und Software aller Art.
1.191.250 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Renz, Karsten, Kaufmann, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
18.04.1991
mit letzter Änderung vom
03.04.2001
a)
29.10.2004
Beyer
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
05.07.1991
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
a)
03.03.2010
Lück
07.12.2024
Seite 1 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 38560 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Cicerostr. 26, 10709 Berlin
3
a)
OPTIMAL SYSTEMS GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.03.2010
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
10.03.2010
Möschter
4
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Renz, Karsten, *XX.XX.1967, Berlin,
Kaufmann
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.03.2016
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
a)
17.08.2016
Müller
5
a)
Durch Beschlüsse der Gesellschaf-
terversammlungen vom 06.03.2020
sowie 17.03.2020 ist der Gesell-
a)
20.03.2020
Möschter
07.12.2024
Seite 2 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 38560 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schaftsvertrag geändet § 3 (Ge-
schäftsjahr).
6
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.04.2020
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
17.04.2020
Möschter
7
b)
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich Wohnort:
Geschäftsführer:
Renz, Karsten, *XX.XX.1967, Calvia,
Mallorca/Spanien
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Karger, Andreas, *XX.XX.1970, Ber-
lin
Einzelprokura
2.
Wolf, Gregor, *XX.XX.1961, Berlin
Einzelprokura
a)
24.03.2021
Kämpf
8
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmevertra-
ges vom 18.03.2022 mit Nachtrag
a)
05.04.2022
Möschter
07.12.2024
Seite 3 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 38560 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 25.03.2022 und der Zustim-
mungsbeschlüsse jeweils vom sel-
ben Tage ihr Vermögen teilweise
als Gesamtheit (Teilbetrieb "Be-
triebsstätte Dortmund") auf die OP-
TIMAL SYSTEMS Vertriebsge-
sellschaft Dortmund GmbH mit
Sitz in Dortmund (Amtsgericht
Dortmund, HRB 32936) ausgeglie-
dert.
9
b)
Die Eintragung betreffend die Ge-
schäftsanschrift ist von Amts we-
gen wie folgt berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Cicerostraße 26, 10709 Berlin
b)
Geschäftsführer:
2.
Wolf, Gregor, *XX.XX.1961, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Renz, Karsten
3.
Grabe, Björn, *XX.XX.1967, Berlin
Einzelprokura
4.
Milanovic, Nikola, *XX.XX.1976,
Berlin
Einzelprokura
Nicht mehr Prokurist:
a)
01.06.2022
Lampe
07.12.2024
Seite 4 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 38560 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Wolf, Gregor
10
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.05.2023
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
30.05.2023
Dr. Friedemann
11
b)
Geschäftsführer:
3.
Ando, Hironori, *XX.XX.1959, Osa-
ka/Japan
Geschäftsführer:
4.
Kuri, Tateki, *XX.XX.1965, Nis-
shin/Japan
Geschäftsführer:
5.
Marubayashi, Takuya, *XX.XX.1967,
Amstelveen/Niederlande
a)
19.04.2024
Manske
07.12.2024
Seite 5 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 38560 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
6.
Nishino, Hirofumi, *XX.XX.1969, Ike-
da/Japan
Geschäftsführer:
7.
Rheidt, Christopher, *XX.XX.1968,
Hamburg
07.12.2024
Seite 6 von 6