Lädt...
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Tausender
|
Hunderter
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Zehner
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ad
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379
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gericht
Charlottenb
|
Nr.
=
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Vorstand.
der
a)
Fir
“
Grund-
‚Persönlich
haftendo
kur.
,
Ein-
j
1.
oder
Gesellschafter.
Prokura
F
Yintoan
tra-
b)
Sitz
.
Stammkapital
_
Geschäftsführer
Eu
|
Rechtsverhältnisse
|
Tag
ger
„Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
1...
DM
Abwickler
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|
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Br
b)
Bemerkungen
-
1
I
——
m
m
DE
BEE
7
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haf
Der
Geseilschaftsvertrag
ist
am”29.
März:
1991
abgeschlossen,
—
Ist
ein
Geschäftsführer
er
die
Gesellschaft
allein
und
darf
Rechtsge-
.
schäfte
mit
sich
se
t
oder
mit
sich
als
Ver-
.
treter
hrere
Gesch
ließen.
FE
Sind
mehrere
G
häftsführer
bestellt,
,
wird
die
Gesellschaft
gemeinschaftlich
durch
zwei
Geschäfts
er
oder
durch.
einen
Geschäfts-
führer
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vert
sten.
invertretung
sbefughis
kann
erteilt
werden,
100.000
entwickl
.
GmbH
|
-
en
Bischoff
|
vo
estellt,
so
vertritt
mo
b)
Ges.
-Vertrag
Bl.
29
££,
'p)
Berlin
c)
Die
Entwicklung
von
Grund
.
stücksprojjekten
Dritter
i
Deutschland
und
in
dritten
Ländern,
die
Verwaltung,
Verpachtung
und
Vermietung
_.
von
Immobilienprojekten
und
sämtliche
Formen
der
diesr
bezüglichen
Beratung,
und
sämtliche
verbundenen
ge-
schäftlichen
Aktivitäten.
und-
Transaktionen,
wie
z.B.:
=
Bestimmung
geeigneter
Grundstücke
für
Geschäfts-_
und
au
ee;
-
Konzeptentwickl
für
diese
Projekte
.-
Projekt-Man
ement,
.
=
Bau-Management
-
Grund
stücksverwalrtung
—
-
Vermarktung
erpac
„und
Vermietung
Kauf
ı
und
erka
von
Frend-
:
immobilien
sowie
deren
'inan
zierung.
Karl
Franz
Wambach,
i
ee
u
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a)
9.
et
\
Baldham.
a
Fa
en
—-tr-
vertritt-
aliein
——
—
|
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m
A
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B
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HR
102
„‚Karteiblatt
HRB
|
-
u
E
1
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u
In
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2
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nn
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we
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
m
er
Ätr
sgericht
Charlottenburg
|
Rückseite
von
Blatt
1
Nr...
Vorstand
der
Grund-
Persönlich
„haftende
BEE
EEE
in-
rn
.
Gesellschafter
f
a
int
tra-
Stammkapital
Geschäftsführer
”
u;
Unterschrift
gung
-
Abwickler
5)
Bemerkungen
1
7
3
1.000.000
|
Bauingentur_
|
Die
Prokura
für.
-
|Durch
Beschluß.
der
Gesellschafterverfanmlung
|a)
30.
Juni
1994
|
Kari
Franz
.|
Karl
Franz
Wambach—_
Wanbäach—_
u
vom
7.
Dezember
1993
ist
das
Stamikapital
um
|
/)
1.
.
ist-erloschen,
0”
900.000
DM
auf
1.000.000
DM
erköht,
der
Ge
ul
‚Baldham
.
sellschaftsvertrag:ist
geändert
in
Artikel
4.
i
Einzelprokura:
|
(Stammkapital).
.00000..7.|;b)
BesdHlüsse
2
Douglas
C.
MeKinnon
Karl
Franz
.Wambach
ist-
um.Geschäftsführer
|
Bl.
8
3
FT
bestellt.
j
a
-
u
Er
Sat
zur
Veräußerung
und
Der
Geschäftsführer
Jürgen
Bischoff
hat.
befuet..
zun
Alleinvertretwigsbefugnis.
Er
und
der
Aezußtn
|
Geschäftsführer
Karl
Franz
Wambach
‚dürfen
jeder
Rechtsgeschäfte
mit
sich
selbst
oder
|
mit
sipi
als
Vertreter
Dritter
abschließen,
u
Die
Prokura
für
Douglas
_C
Douglas
C.
Mc
Kinnon
ist
zum
stellvertretenden
a)
12.
September
|
McKimon
(2,)
ist
erloscheit‘,
Geschäftsführer
besteil
Geschäftsführer
bestellt.
1994
Fz
Isa.
‘|
b)
BL,
100
;
5
a)
3./Januar
1995
ol
|
5)
BIN
VAOT
Ä
6
a)
_
Durch
Beschluß
der
"Sesellschafterversammlung
vom
2.
Juni
-4)19.32.1995
HINES
Immobilien
Holding
GmbH
1995
ist
der
Gesellscheftsvertrag
geändert
in
Artikel
1
Pa
-
—n
‘(Firma)
und
Artikel
2
(Gegenstand
des
Unternehmens).
Au
dirk
|
|
Wiechert
c)
.,
NR
Die
Beteiligung
an
Unternehmen,
did
,
"
b)
Beschluß
_sich
mit
Grundstücksaktivitäten.
1
u
.
.
”
Be
-
Bl.
113
££.
Dritter
in
Deutschland
und
in
.
.
f
-
anderen
Ländern,
der
Verwaltwig,
Verpachtung,
Vermietung
und
Verwertung
von
Grundstisken
und
_
allen
Formen
der
Imm«
Bilienberatung
"sowie
sämtlichen
«@ämit
verbundenen
|
geschäftlichen-Aktivitäten
und
Transaktionei
beschäftigen.
Fortsetzun
g
auf
dem
RL...
ten
Blatt
Lädt...
ILL
Tausender
|
Hunderter|
-
Zehner
24680
Vorstand
Nr.
.
ler
a)
Firmä
Persönlich
haftende
in-
|.
b)Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
ra-.
c)
Gegenstarid.des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
ung
Abwickler
a).Fäg
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
Tätigkeiten
der
Gesellschaft
wer&
hierbei
insbesondere
sein:
-
Funktion
als
geschäftsleitende
Holding,
-—
zentrale
Verwaltung
der
Unternehmen,
an
denen
eine
‘
[Beteiligung
besteht,
-
Koordinierung
geschäftlichen
Aktivitäten
der
Unternehmen,
an
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eine
Beteili
besteht
-
Finanzierung
der
Unternehmen,
an
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eine
Beteiligung
besteht,
einschließlich
Verwaltung
der
[Liquidität
der
HINES-Gruppe
in
Deutschland,
—
zentrales
Rechnun
;
Die
Gesellschaft
ist
insbesondere
berechtigt,
Unternehmen
der
gleiche
——
’errichten-oder-Verträge-über
IGemeinschaftsunternehmen
und
Unternehmensverträge
abzuschließen.
beschäftsführer.
Durch
Beschluß
der
GesellsChafterversammlung
vom
10.
April:
996
ist
der
Gesellschaftsvertzag
geändert
in
Art.
4
Kaufmann
Douglas_C.
MeKinnon,
Berlin
2-(Gewinnverwendung)"und”Art-"13"(Wetehewerbskläusel).
Bauingenieur
Karl
Franz
Wambach,
Baldham
Douglas
C.
McKinnon
und
Karl
Franz
Wambach
sind
zü
beschäftsführern
bestellt.
bürgen
Bischoff
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
Douglas
C.
McKinnon
hat
Einzelvertretungsbefugnis.
Douglas
C.
McKinnon
und
Karl
Franz
Wambach
dürfen
kechtsgeschäfte
mit
sich
selbst
oder
mit
sich
als.
Vertreter
„A102
Karteiblatt
HRB
Zn
u
i
“
u
|
Te
Fortsetzung
Rücksöite
JVATegelO
"Karl
Franz
Wambach
und
Douglas
C.
Mc
Kinnon
sind
nicht
mehr
[a)19.12.1995
b)
Beschluß
a)20.6.1996
„oh
Bl\
140
£.
Mia
bunt
Wiechert
Bl.
123
£.
Id
en
Lädt...
Amisc
ericht
Charlottenburg
Nr.
Vorstand
ler
erund-
Persönlich
haftende
in-
Stammkapital
Gesellschafter
ra-
c)
Gegenstängd
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
ung
Abwickler
1
_
3
4
Dritter
abschließen.
M
®
ges
vom
15.
Dezember
1998
ja)24.8.1999
nd
der
jeweils
zustimmenden
Beschlüsse
der
d)
esellschafterversammlungen
‚söm
gleichen
Tage
sind
die
Fr
o—
T
INES
Grundstücksentwickliig
GmbH,
die
HINES
Immobilien
Bartel
anagement
GmbH
und
die”HINES
Immobilien
Consulting
und
farketing
GmbH
jeweits
mit
Sitz
in
Berlin
durch
Übertragung
|b)
Verschmel-
hres
Vermögens
a!5
Ganzes
unter
Auflösung
ohne
Abwicklung
|zungsvertrag
u.
uf
diese
GeseFischaft
verschmolzen.
Beschlüsse
Bi.
194
-
351
vgl.
AG
Char-
lottenburg
HRB
57468
HRB
57386
HRB
57385
10
|a)
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterversammlung
vom
15.
Hines
Immobilien.
GmbH
Dezember
1998
ist
der
Gesellschaftsvertrag
geändert
in
Artikel
1
(Firma)
und
Artikel
2
(Gegenstand).
c)
Die
Entwicklung
von
abzuschließen:
b)
Beschluss
Der
Geschäftsführer
Karl
Franz
Wambach
hat
Bl.
412
ff,
kinzelvertretungsbefugnis.
Grundstücksprojekten
im
eigenen
oder
A.
Matthias
Mat
417
££,
420
££.
Drittbestand,
jeweils
in
geb.
03.11.1953
Deutschland
und
in
anderen
Ländern,
Berlin”
die
Verwaltung,
Verpachtung
und
Vermietung
sowie
der
Ankauf
und
öschung
der
Prokura
für:
erkauf
von
Immobilien
und
sämtliche
Harry
Lang
(Nr.
3
Formen
der
Immobilienberatung
sowie
die
damit
verbundenen
b.
Horst
Jentschura,
geschäftlichen
Aktivitäten
und
b.
Brian
Lennon
Transaktionen.
f.
Dr.
Ruprecht
Hellauer
und
ätigkeiten
der
Gesellschaft
werden
3.
Johannes
Haug
hierbei
insbesondere
sein:
aren
Prokuristen.
Bestimmung
geeigneter
Grundstücke
£ür
Geschäfts-
und
Wohnbauprojekte,
Konzeptentwicklung
für
diese
Projekte,
Projekt-Managenent,
Baumanagement,
Grundstücksverwaltüng,
Vermarktung
„Verpachtung
und
Fortsetzung
auf
dem
.g
\en
Blatt
Lädt...
Tausender
|Hunderter|
-Zehner
=|
HRB
37913
mtsge
richt
Charlottenburg
»
"
Vorstand
er
erund-
Persönlich
haftende
n-
|
Stammkapital
Gesellschafter
"Prokura
Rechtsverhältnisse
g
der
Eintragung
a-
C)
Genenstand
des
Unternehmens
“DM
pital.
Geschäftsführer
:
a
Unterschrift
ng
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
Vermietung,
Kauf
und
Verkauf
von
Fremdimmobilien
sowie
deren
Finanzierung.
Gegenstand
der
Gesellschaft
ist.
"ferner
die
Vermittlung,
Vermietung,
Verpachtung
und
Verwaltung.
von
Wohn
und
Gewerbeimmobilien
und
Grundstücken
im
In-
und
Ausland
sowie
die
Vermittlung
von
Finanzierungen
für
fremde
Rechnung,
|
die
Durchführung
konzeptioneller
Beratung,
die
Erstellung
von
Wert-
und
Marktanalysen
sowie
die
Durchführung
von
betriebswirtschaftlich-
-technischen
Gebäudeanalysen
sowie
alle
damit
verbundenen
Beratungsaktivitäten,
ferner
die
Wartung,
Reparatur
und
der
Betrieb
von
_
versorgungstechnischen
Anlagen,
insbesondere
im
Rahmen
des
_Zentralheizungs-
und.
‚Lüftungsbaus_
sowie
des
Wasserinstallationshandwerks,.
einschließlich
der
dazu
notwendigen
Meß-,
Steuer-
und
Regelungstechnik
sowie
Beratungsleistungen
und
Planungsunterstützung
im
Bereich
de
Haus-
und
Gebäudetechnik.
"Prokura
gemeinsam
mit
einem
Geschäftsführer
und
Befugnis,
Rechtsgeschäfte
mit
sich
selbst
oder
mit
sich
als
Vertreter
Dritter
abzuschließen:
a)11,2.2000.
NO
b)
Bl.
374°
Bd.
2:
9.
Lars
Huber
geb.
28.05.1971
Berlin
al,
10.2000
2
nn
on
Douglas
C.
Mc
Kinnon
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
Michael
James
Gath
:
Zu
N
Topham
-
Michael
James
Gath
Topham
ist
zum
Geschäftsführdr_
bestellt]
-
i
geb.
28.03.1948
ZZ
lEr
vertritt
die
Gesellschaft
allein
und
darf
London/England
—
Rechtsgeschäfte
mit
sich
selbst
oder
mit
sich
als
Vertz
Z
.
©...
[Dritter
abschließen.
nn
Ä
nn
EEE
Pin
b)
Bl.
10/12.
HR.-502
Karteiblatt
HRB-
.°
°°
.°
|
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.
”
a
Fortsetzung
Rückseik:
„WA
TegelO
.
,
5
.
En
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.
Lädt...
Vorstand
misgericht
Charlottenburg
(Ama
HRB
ATI
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Firm
rund
Persönlich
haftende
on
u
FEREEREEE
I
b)
Sitz
.
Stammkapital
|
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
-
a)
Tag
der
intragung
-
c)
Gegenstäad
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
und-ÜOnterschrift
Te]
°
‚Abwickler
.
Bemerkungen
7
13
Prokura
gemeinsam
mit
einem:
.
u
Pa
a)31.1.20
Geschäftsführer
und
Befugnis,
7
Rechtsgeschäfte
mit
sich
selbst
oder
|
Bu
Hrym
l
ße
mit
sich
als
Vertreter
Dritter
‚abzuschließen:
on
2
b).
Bl.
716/18
10.
Beate
Reinartz
geb.
15.06.1961
Berlin
11.
Michiel
Vogelpoel
geb.
18.07.1960
Berlin
14
Einzelerokura
und
Befugnis,
nn
.
u
.
a)24.1.20
.
u
Rechtzgesehäfte
mit
sich
selbst
oder
I
.
-
j
.
-
on
WR
mit
sich
al&-Vertreter
Dritter
.
'
oo
BE
2
.
Hrym
un
IA
abzuschließen:
!
u
12.
Katharina
Banit
geb.
31.03.1967
Berlin
Löschung
der
Prsi
Matthias
Mauks
a)i2.8.2002r
13)...
..
.
okura
gemeinsam
mit
einem
Geschäftsführer
und
Befugnis,
Rechtsgeschäfte
mit
sich
selbst
oder
mit
sich
als
Vertreter
Dritter
abzuschließen:
13.
Alexander
Philipp
Möll
geb.
27.09.1970
Berlin
14.
Christoph
Reschke
geb.
10.10.1966
Hamburg
Fortsetzung
auf.
dem
Lädt...
Tausender
Hunderter
Zehner
-
\
j
.
Tausender
|
Hunderter
Zehner
Amtsgericht
Charlottenburg
|
sn
|
|
2
|
|
|
acso
Nr.
-
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
)
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
_
-
und
Unterschrift
jung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
7
16
Aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
22.
Dezember
2003
a)
1.3.2004
und
der
jeweils
zustimmenden
Beschlüsse
de,
Gesellschafterversammlungen
vom
selben
TFäge
ist
die
Hines
Stuttgart
Beteiligungs
GmbH
mit
Sitz
#h
Berlin
(Amtsgericht
Charlottenburg,
HRB
78787)
durch
übertragung
als
Ganzes
unter
Auflösung
ohne
Abwicklung-äuf
die
Gesellschaft
verschmolzen.
Beyer
Ib)
Verschmel-
zungsvertrag
Blatt
29
£.
Beschlüsse
.
Blatt
40
£.
“
Fartsatsıınn
Rürkecoita
tn
ın>3_Yartahtar
UDR
Lädt...
ftsgericht
Charlottenburg
c)
Gegenstand
de:
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
HRB
379
.
a
13
7
Ü
er
Eintragung
änd
Unterschrift
b)Bemerkungen
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt