Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.03.2024
HRB 37497 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TRABET Transportbeton Berlin
GmbH
b)
Berlin
c)
Die Herstellung und der Vertrieb
von Baustoffen aller Art, insbe-
sondere von Transportbeton und
Fertigmörtel.
4.091.100 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Hennig, Uwe, *XX.XX.1947, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Warzecha, Michael, Dipl.-Ingenieur,
Schöneiche
1.
Warzecha, Michael Georg, Schönei-
che
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
27.09.1990
mit letzter Änderung vom
20.11.2001.
b)
Folgende Gesellschaft ist bisher auf
die Gesellschaft verschmolzen:
- BIWI Transportbeton GmbH
& Co. KG mit Sitz in Luther-
stadt-Wittenberg (Amtsgericht Des-
sau, HRA 574)
a)
28.10.2004
Kohlhas
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
15.04.1991
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 37497 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
Die Eintragung zu Nr. 1:
Warzecha, Michael Georg
ist im Hinblick auf die Eintragung
lfd. Nr. 1 Spalte 4b Nr.2 von Amts
wegen gelöscht.
a)
02.04.2008
Köpke
3
b)
Geschäftsanschrift:
Rhinstraße 48 c, 12681 Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Hennig, Uwe
a)
25.11.2010
Staudigl
4
b)
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Warzecha, Michael, *XX.XX.1951,
Schöneiche
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
04.03.2011
Pacholke
5
b)
a)
26.04.2013
02.03.2024
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HRB 37497 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 23.04.2013 mit der
SCHWENK Transportbeton GmbH
& Co. KG mit Sitz in Ulm (Amts-
gericht Ulm/Donau, HRA 2521),
dem die Gesellschafterversamm-
lung durch Beschluss vom selben
Tage zugestimmt hat.
Michalski
6
1.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.08.2013
ist das Stammkapital um 3.091.100
EUR auf 1.000.000 EUR herabge-
setzt und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 4 (Stammkapital).
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmevertra-
ges vom 06.08.2013 und der Zu-
stimmungsbeschlüsse vom selben
Tage ihr Vermögen teilweise als
Gesamtheit auf die SCHWENK
a)
23.08.2013
Möschter
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Transportbeton GmbH & Co. KG
mit Sitz in Ulm (Amtsgericht Ulm,
HRA 2521) abgespalten.
7
a)
Die Eintragung betreffend die Än-
derung des Gesellschaftsvertrages
zur laufenden Eintragungsnummer
6 ist von Amts wegen berichtigt
und wird wie folgt berichtigt einge-
tragen:
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.08.2013
ist das Stammkapital um 3.091.100
EUR auf 1.000.000 EUR herabge-
setzt und der Gesellschaftsvertrag
geändert in Ziffer 3 (Stammkapi-
tal).
a)
21.10.2013
Möschter
8
b)
Geschäftsführer:
3.
a)
16.01.2015
Staudigl
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Piezonka, Daniel, *XX.XX.1965, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Warzecha, Michael
a)
12.01.2016
Junne
10
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
vertrag vom 09.05.2016 mit der
SCHWENK Transportbeton GmbH
& Co. KG mit dem Sitz in Ulm
(AG Ulm HRA 2521) als Oberge-
sellschaft, dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
09.05.2016 zugestimmt hat.
a)
26.07.2016
Semmelbeck
11
a)
SCHWENK Beton Berlin-Bran-
denburg GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.12.2016
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
a)
17.01.2017
Semmelbeck
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
dert in Ziffer 1 (Firma). Aufgrund
Entfalles von Ziffer 9 (Schiedsver-
trag) ist Ziffer 10 (Schlußbestim-
mungen) neunummeriert zu Ziffer
9.
12
a)
Die Eintragung betreffend die Än-
derung des Gesellschaftsvertra-
ges vom 15.12.2016 unter laufen-
de Nummer 11 ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.12.2016
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziffer 1 (Firma) und Ziffer
4 (Verfügung über Geschäftsantei-
le). Aufgrund Entfallens von Ziffer
9 (Schiedsvertrag) ist Ziffer 10 neu-
nummeriert zu Ziffer 9.
a)
21.03.2017
Semmelbeck
13
b)
a)
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
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5
6
7
Der mit der SCHWENK Transport-
beton GmbH & Co. KG mit Sitz
in Ulm (Amtsgericht Ulm, HRA
2521) bestehende Gewinnabfüh-
rungsvertrag vom 23.04.2013 ist
durch Aufhebungsvereinbarung
vom 30.04.2020 mit Wirkung zum
31.12.2020 beendet.
07.01.2021
Niedermaier
02.03.2024
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