Registerübersicht
- Name
- Actien-Bauverein "Passage" (Aktiengesellschaft von 1870)
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 35773
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 35773 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Actien-Bauverein "Passage" (Ak-
tiengesellschaft von 1870)
b)
Berlin
c)
Verwaltung eigenen Vermögens,
Erwerb und Veräußerung von
Wertpapieren, Geschäftsanteilen
und sonstigen Beteiligungen al-
ler Art, Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden und Verwertung
und Ausnutzung derselben und ih-
rer technischen Anlagen in jeder
möglichen Hinsicht.
800.000 DM
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Ein-
zelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Vorstand:
1.
Zehrfeld, Axel Gustav Joachim,
*XX.XX.1967, Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 16.03.1870
mit letzter Änderung vom
27.02.1998
a)
17.08.2004
Glaser
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
21.01.1950
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
400.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.02.2008 ist das
Grundkapital auf EURO nach Neu-
einteilung der Aktien umgestellt,
sodann im Wege der vereinfachten
a)
11.08.2008
Dr. Dr. Schulte
26.02.2024
Seite 1 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 35773 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalherabsetzung auf 400.000
EUR herabgesetzt und die Satzung
geändert in § 4 (Grundkapital) und
§7 (Hauptversammlung).
Die Kapitalherabsetzung ist durch-
geführt.
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.02.2008 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital) durch Aufhebung der Absätze
2 und 3 sowie Einfügung eines neu-
en Abs. 2.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.02.2008 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital in der Zeit bis zum
31.12.2012 um bis zu 200.000 EUR
durch einmalige oder mehrmalige
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen
a)
28.08.2008
Dr. Dr. Schulte
26.02.2024
Seite 2 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 35773 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2008/I)
4
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Philippistr. 9, 14059 Berlin
a)
22.09.2010
Höfs
5
440.000,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.02.2008 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 40.000 EUR auf
440.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des hierzu er-
mächtigten Aufsichtsrates vom
04.04.2012;10.04.2012;15.06.2012
ist die Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundkapi-
tals). (Genehmigtes Kapital 2008/I)
a)
04.07.2012
Ehrensberger
26.02.2024
Seite 3 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 35773 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.02.2008 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 160.000 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2012. (Genehmigtes Kapital
2008/I)
6
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 21.08.2012 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Grundstücksgesell-
schaft Mittelstraße 49 mbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg HRB 57919) durch Übertra-
gung ihres Vermögens unter Auflö-
sung ohne Abwicklung als Ganzes
auf die Gesellschaft verschmolzen.
a)
13.09.2012
Ehrensberger
26.02.2024
Seite 4 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 35773 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.12.2012 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.12.2012 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.11.2017 um ei-
nen Betrag bis zu 220.000 EUR
durch einmalige oder mehrmalige
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2012/I)
Das genehmigte Kapital vom
11.02.2008 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2008/I)
a)
22.01.2013
Dr. Friedemann
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.10.2017 ist die
a)
12.10.2017
Dr. Lehmann
26.02.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 35773 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital/Genehmigtes Kapital) und § 7
(Hauptversammlung-Einberufung,
Teilnahme und Stimmrecht).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.10.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 30.09.2022 um
bis zu 220.000,00 EUR einmalig
oder mehrmals gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen. (Geneh-
migtes Kapital 2017/I)
Das genehmigte Kapital vom
11.12.2012 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2012/I)
9
540.000,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.10.2017 erteilten Ermächti-
a)
20.04.2021
Dr. Lehmann
26.02.2024
Seite 6 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 35773 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 100.000,00 EUR auf
540.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 08.03./09.03.2021 ist die Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapital)
(Genehmigtes Kapital 2017/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.10.2017 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 120.000,00 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 30.09.2022. (Genehmigtes Ka-
pital 2017/I)
10
108.000,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
13.10.2021 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 432.000,00
EUR auf 108.000,00 EUR und die
a)
27.10.2021
Dr. Lehmann
26.02.2024
Seite 7 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 35773 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung von § 4 (Grundkapital)
und § 7 (Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
11
135.000,00 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.10.2017 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 27.000,00 EUR auf 135.000,00
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrats vom 23.,
25., 26.11. 2021 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.10.2017 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 93.000,00 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
a)
30.11.2021
Dr. Lehmann
26.02.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des 30.09.2022. (Genehmigtes Ka-
pital 2017/I)
12
150.000,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.10.2017 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 15.000,00 EUR auf 150.000,00
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrats vom
20.02.; 22.02.; 01.03.2022 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital) (Genehmigtes Kapital 2017/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.10.2017 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 78.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
a)
29.03.2022
Dr. Lehmann
26.02.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
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Abruf vom 26.02.2024
HRB 35773 B
Num-
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der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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des 30.09.2022. (Genehmigtes Ka-
pital 2017/I)
26.02.2024
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