Actien-Bauverein "Passage" (Aktiengesellschaft von 1870)

HRB 35773 AG Berlin (Charlottenburg) · aktuell

Chronologischer Auszug

Status: aktuell

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 26.02.2024

HRB 35773 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Actien-Bauverein "Passage" (Ak-

tiengesellschaft von 1870)

Berlin

Verwaltung eigenen Vermögens,

Erwerb und Veräußerung von

Wertpapieren, Geschäftsanteilen

und sonstigen Beteiligungen al-

ler Art, Erwerb von Grundstücken

und Gebäuden und Verwertung

und Ausnutzung derselben und ih-

rer technischen Anlagen in jeder

möglichen Hinsicht.

800.000 DM

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft

mit einem Prokuristen vertreten. Ein-

zelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Vorstand:

Zehrfeld, Axel Gustav Joachim,

*XX.XX.1967, Berlin

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 16.03.1870

mit letzter Änderung vom

27.02.1998

17.08.2004

Glaser

Tag der ers-

ten Eintragung

21.01.1950

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

400.000 EUR

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.02.2008 ist das

Grundkapital auf EURO nach Neu-

einteilung der Aktien umgestellt,

sodann im Wege der vereinfachten

11.08.2008

Dr. Dr. Schulte

26.02.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 35773 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Kapitalherabsetzung auf 400.000

EUR herabgesetzt und die Satzung

geändert in § 4 (Grundkapital) und

§7 (Hauptversammlung).

Die Kapitalherabsetzung ist durch-

geführt.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.02.2008 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital) durch Aufhebung der Absätze

2 und 3 sowie Einfügung eines neu-

en Abs. 2.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.02.2008 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital in der Zeit bis zum

31.12.2012 um bis zu 200.000 EUR

durch einmalige oder mehrmalige

Bareinlagen und/oder Sacheinlagen

28.08.2008

Dr. Dr. Schulte

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HRB 35773 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2008/I)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 18 EGAktG

von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Philippistr. 9, 14059 Berlin

22.09.2010

Höfs

440.000,00 EUR

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.02.2008 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 40.000 EUR auf

440.000 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des hierzu er-

mächtigten Aufsichtsrates vom

04.04.2012;10.04.2012;15.06.2012

ist die Satzung geändert in § 4 (Hö-

he und Einteilung des Grundkapi-

tals). (Genehmigtes Kapital 2008/I)

04.07.2012

Ehrensberger

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.02.2008 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 160.000 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

31.12.2012. (Genehmigtes Kapital

2008/I)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 21.08.2012 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Grundstücksgesell-

schaft Mittelstraße 49 mbH mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg HRB 57919) durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter Auflö-

sung ohne Abwicklung als Ganzes

auf die Gesellschaft verschmolzen.

13.09.2012

Ehrensberger

26.02.2024

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.12.2012 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital).

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.12.2012 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 30.11.2017 um ei-

nen Betrag bis zu 220.000 EUR

durch einmalige oder mehrmalige

Bareinlagen und/oder Sacheinlagen

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

2012/I)

Das genehmigte Kapital vom

11.02.2008 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2008/I)

22.01.2013

Dr. Friedemann

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.10.2017 ist die

12.10.2017

Dr. Lehmann

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital/Genehmigtes Kapital) und § 7

(Hauptversammlung-Einberufung,

Teilnahme und Stimmrecht).

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.10.2017 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates bis zum 30.09.2022 um

bis zu 220.000,00 EUR einmalig

oder mehrmals gegen Bar- und/oder

Sacheinlagen zu erhöhen. (Geneh-

migtes Kapital 2017/I)

Das genehmigte Kapital vom

11.12.2012 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2012/I)

540.000,00 EUR

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.10.2017 erteilten Ermächti-

20.04.2021

Dr. Lehmann

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 100.000,00 EUR auf

540.000,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 08.03./09.03.2021 ist die Sat-

zung geändert in § 4 (Grundkapital)

(Genehmigtes Kapital 2017/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.10.2017 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 120.000,00 EUR

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 30.09.2022. (Genehmigtes Ka-

pital 2017/I)

108.000,00 EUR

Die Hauptversammlung vom

13.10.2021 hat die Herabsetzung

des Grundkapitals um 432.000,00

EUR auf 108.000,00 EUR und die

27.10.2021

Dr. Lehmann

26.02.2024

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Änderung von § 4 (Grundkapital)

und § 7 (Hauptversammlung) der

Satzung beschlossen.

135.000,00 EUR

Aufgrund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.10.2017 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 27.000,00 EUR auf 135.000,00

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom 23.,

25., 26.11. 2021 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital).

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.10.2017 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 93.000,00 EUR

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

30.11.2021

Dr. Lehmann

26.02.2024

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

des 30.09.2022. (Genehmigtes Ka-

pital 2017/I)

150.000,00 EUR

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.10.2017 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 15.000,00 EUR auf 150.000,00

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

20.02.; 22.02.; 01.03.2022 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital) (Genehmigtes Kapital 2017/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.10.2017 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 78.000,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

29.03.2022

Dr. Lehmann

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

des 30.09.2022. (Genehmigtes Ka-

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