pro seniore Schloß Augustenburg GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.02.2024

HRB 28334 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

pro seniore Schloß Augustenburg

GmbH

b)

Berlin

c)

Die Errichtung und der Betrieb

des Senioren- und Pflegeheims

Schloß Augustenburg, Karlsru-

he/Grötzingen.

50.000 DM

b)

Geschäftsführer:

1.

Lill, Christina, *XX.XX.1955, Saarbrü-

cken

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

1.

Müller, Isabella, *XX.XX.1957, Wall-

erfangen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Dr. Kirsch, Daniela, *XX.XX.1968,

Neunkirchen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Ankermann, Kirsten, *XX.XX.1966,

Saarbrücken

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

01.03.1988

mit letzter Änderung vom

18.12.1998.

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

15.09.2003 mit der Pro Seniore

Consulting + Conception für Se-

nioreneinrichtungen Aktiengesell-

schaft, Mannheim (Amtsgericht

Mannheim, HRB 4730), dem die

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom 15.09.2003 zuge-

stimmt hat.

a)

10.11.2004

Rößner

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

30.03.1988

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 28334 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

Nicht mehr Prokurist:

2. Dr. Kirsch, Daniela

Nicht mehr Prokurist:

3. Ankermann, Kirsten

4.

Kleehaas, Susanne, *XX.XX.1960,

St.Ingbert

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

09.02.2006

Schulze

b)

Bl. 81-83 SB 2

3

b)

Geschäftsführer:

2.

Winter, Birgit, *XX.XX.1959, Mün-

chen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

13.03.2006

Schulze

b)

Bl. 84-89

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HRB 28334 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Lill, Christina

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Winter, Birgit

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

09.10.2007

Schulze

5

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Genthiner Str. 30 c, 10785 Berlin

a)

27.01.2011

Bartel

6

b)

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

b)

Der mit mit der Pro Seniore Con-

sulting + Conception für Senio-

a)

08.12.2022

Mallison

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Winter, Birgit, *XX.XX.1959, Unter-

schleißheim

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

reneinrichtungen Aktiengesell-

schaft mit Sitz in Saarbrücken -

vormals Mannheim - (Amtsge-

richt Saarbrücken, HRB 17954)

bestehende Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

15.09.2003 ist durch Vereinbarung

vom 22.11.2022 insgesamt neu ge-

fasst. Die Gesellschafterversamm-

lung hat jeweils durch Beschluss

vom selben Tag zugestimmt.

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