Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.02.2024
HRB 28334 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
pro seniore Schloß Augustenburg
GmbH
b)
Berlin
c)
Die Errichtung und der Betrieb
des Senioren- und Pflegeheims
Schloß Augustenburg, Karlsru-
he/Grötzingen.
50.000 DM
b)
Geschäftsführer:
1.
Lill, Christina, *XX.XX.1955, Saarbrü-
cken
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Müller, Isabella, *XX.XX.1957, Wall-
erfangen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Dr. Kirsch, Daniela, *XX.XX.1968,
Neunkirchen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Ankermann, Kirsten, *XX.XX.1966,
Saarbrücken
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
01.03.1988
mit letzter Änderung vom
18.12.1998.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
15.09.2003 mit der Pro Seniore
Consulting + Conception für Se-
nioreneinrichtungen Aktiengesell-
schaft, Mannheim (Amtsgericht
Mannheim, HRB 4730), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 15.09.2003 zuge-
stimmt hat.
a)
10.11.2004
Rößner
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
30.03.1988
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.02.2024
HRB 28334 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
Nicht mehr Prokurist:
2. Dr. Kirsch, Daniela
Nicht mehr Prokurist:
3. Ankermann, Kirsten
4.
Kleehaas, Susanne, *XX.XX.1960,
St.Ingbert
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
09.02.2006
Schulze
b)
Bl. 81-83 SB 2
3
b)
Geschäftsführer:
2.
Winter, Birgit, *XX.XX.1959, Mün-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
13.03.2006
Schulze
b)
Bl. 84-89
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Abruf vom 16.02.2024
HRB 28334 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Lill, Christina
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Winter, Birgit
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
09.10.2007
Schulze
5
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Genthiner Str. 30 c, 10785 Berlin
a)
27.01.2011
Bartel
6
b)
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
b)
Der mit mit der Pro Seniore Con-
sulting + Conception für Senio-
a)
08.12.2022
Mallison
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Winter, Birgit, *XX.XX.1959, Unter-
schleißheim
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
reneinrichtungen Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Saarbrücken -
vormals Mannheim - (Amtsge-
richt Saarbrücken, HRB 17954)
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
15.09.2003 ist durch Vereinbarung
vom 22.11.2022 insgesamt neu ge-
fasst. Die Gesellschafterversamm-
lung hat jeweils durch Beschluss
vom selben Tag zugestimmt.
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