ARKTIS IT solutions GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 28236 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Arktis Gesellschaft für Telekom-

munikation und Datentechnik mit

beschränkter Haftung

b)

Berlin

c)

Herstellung, Erwerb und Vertrieb

von Software, Herstellung, Er-

werb und Vertrieb sowie Installa-

tion und Wartung von Hardware-

produkten der Daten- und Tele-

kommunikationstechnik, der Ge-

fahr- und Störmeldetechnik sowie

von Zutritts- und Zeiterfassungs-

systemen.

250.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Gierer, Gunnar, Fernmeldemeister,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

2.

Drazkowski, Jörg, *XX.XX.1961, Ber-

lin

1.

Trapp, Andreas, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

18.02.1988

mit letzter Änderung vom

31.05.2002

a)

08.11.2004

Repke

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

15.03.1988

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

27.02.2024

Seite 1 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 28236 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

b)

War Geschäftsführer:

3.

Ostendorf, Ralf, *XX.XX.1965, Mettin-

gen

2.

Herrmann, Björn, *XX.XX.1969, Mi-

chendorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

17.11.2008

Lampe

3

b)

Geschäftsanschrift:

Schwedenstraße 9, 13359 Berlin

Nicht mehr Prokurist:

2. Herrmann, Björn

a)

27.07.2009

Rudolph

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Drazkowski, Jörg

3.

Paul, Karsten, *XX.XX.1961, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

4.

Tabu, Turgut, *XX.XX.1973, Berlin

a)

19.02.2010

Hagen

27.02.2024

Seite 2 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 28236 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

1. Trapp, Andreas

5

b)

Geschäftsführer:

4.

Heckert, Martin, *XX.XX.1963, Ro-

denbach

Geschäftsführer:

5.

Krauß, Steffen, *XX.XX.1965, Berlin

a)

02.11.2010

Hikel

6

a)

Die Eintragung betreffend die allge-

meine Vertretungsbefugnis ist von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

a)

14.10.2011

Wengert

27.02.2024

Seite 3 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 28236 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

b)

Änderung zu Nr. 1:

Vertretungsbefugnis berichtigt

Geschäftsführer:

Gierer, Gunnar

7

a)

ARKTIS Gesellschaft für Tele-

kommunikation und Datentechnik

mit beschränkter Haftung

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 07.09.2011

und vom 04.11.2011 ist der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu ge-

fasst.

a)

29.11.2011

Melchior

27.02.2024

Seite 4 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 28236 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Änderung zu Nr. 1:

Geschäftsführer:

Gierer, Gunnar

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Krauß, Steffen

8

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Heckert, Martin

Nicht mehr Prokurist:

4. Tabu, Turgut

a)

02.05.2012

Kremer

27.02.2024

Seite 5 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 28236 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

6.

Tabu, Turgut, *XX.XX.1973, Berlin

9

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 18.03.2013 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tag ist die ARKTIS Gesell-

schaft für Facility Management

mit beschränkter Haftung, Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

108737 B) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

a)

03.05.2013

Wengert

10

b)

Geschäftsführer:

7.

Gierer, Jochen, *XX.XX.1967, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

07.08.2014

Trittin

27.02.2024

Seite 6 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 28236 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

11

5.

Schöne, Andre, *XX.XX.1979, Brie-

selang

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

01.03.2016

Förster

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Gierer, Jochen

a)

26.07.2016

Förster

13

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 09.02.2017

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst.

a)

13.03.2017

Schmidt

14

6.

Schönfeldt, Olaf, *XX.XX.1967, Ber-

lin

a)

09.06.2017

Morgenstern

27.02.2024

Seite 7 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 28236 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

15

b)

Geschäftsführer:

8.

Sauer, Heiko, *XX.XX.1970, Berlin

a)

12.09.2018

Förster

16

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 04.12.2018

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 4 (Geschäftsjahr).

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

04.12.2018 mit der COCOSOFT

SYSTEMS GmbH mit Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 90593, dem die Gesellschaf-

a)

11.04.2019

Schmidt

27.02.2024

Seite 8 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 28236 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

terversammlung durch Beschluss

vom 03.04.2019 zugestimmt hat.

17

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Gierer, Gunnar

Änderung zu Nr. 8:

Geschäftsführer:

Sauer, Heiko

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

7.

Frank, Torsten, *XX.XX.1970, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

15.07.2019

Förster

18

b)

Geschäftsanschrift:

Brunsbütteler Damm 156 - 172,

13581 Berlin

a)

04.10.2019

Förster

19

b)

Geschäftsführer:

9.

a)

10.03.2020

Förster

27.02.2024

Seite 9 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 28236 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Rudat, Ludwig, *XX.XX.1966, Berlin

20

b)

Änderung zu Nr. 9:

Geschäftsführer:

Rudat, Ludwig

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

3. Paul, Karsten

Nicht mehr Prokurist:

6. Schönfeldt, Olaf

a)

21.07.2020

Förster

21

Änderung zu Nr. 5:

Schöne-Krüger, André,

*XX.XX.1979, Brieselang

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

17.09.2020

Förster

22

b)

Geschäftsführer:

10.

a)

19.03.2021

Förster

27.02.2024

Seite 10 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 28236 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Sauer, Stephan, *XX.XX.1978, Schön-

fließ

23

a)

ARKTIS IT solutions GmbH

Nicht mehr Prokurist:

5. Schöne-Krüger, André

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 06.12.2021

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

a)

29.12.2021

Schmidt

24

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Rudat, Ludwig

a)

29.03.2022

Schwarzer

25

b)

Geschäftsführer:

11.

Link, Andreas, *XX.XX.1966, Berlin

8.

Hesterberg, Jan Christian,

*XX.XX.1988, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

08.12.2022

Förster

26

b)

Der mit der ARKTIS Holding

GmbH (vormals: COCOSOFT

a)

08.12.2023

Schmidt

27.02.2024

Seite 11 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 28236 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Systems GmbH9 mit Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 90593 B) bestehende Beherr-

schungs- und Gewinnabführungs-

vertrag vom 04.12.2028 ist durch

Vereinbarung vom 27.11.2023 ab-

geändert und neu gefasst. Die Ge-

sellschafterversammlung hat durch

Beschluss vom 27.11.2023 der Än-

derung zugestimmt..

27.02.2024

Seite 12 von 12