Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 25.03.2024
HRB 261220 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
E3 Holding SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Zeppelinring 36, 88400 Biberach
an der Riß
c)
Die Verwaltung bestehender und
noch zu erwerbender Beteiligun-
gen an mittelständischen Produk-
tions-, Dienstleistungs- oder Han-
delsunternehmen. Die Gesell-
schaft führt als geschäftsleitende
Holdinggesellschaft Beteiligun-
gen mit der Absicht einer langfris-
tigen Wertsteigerung ihrer Betei-
ligungsunternehmen. Die Gesell-
schaft wird ausschließlich auf ei-
gene Rechnung tätig.
296.253,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Weddrien, Olivier Joachim Oswald,
*XX.XX.1966, Kronberg im Taunus
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 30.08.2023
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch Verschmelzung zur Auf-
nahme der E3 AT Holding AG mit
Sitz in Wien, Österreich, einge-
tragen im Firmenbuch des Han-
delsgerichts Wien zu FN 607723
k auf die E3 Holding AG mit Sitz
in Berlin, Deutschland, eingetra-
gen im Handelsregister des Amts-
gerichts Charlottenburg zu HRB
217797 B aufgrund des gemeinsa-
men Verschmelzungsplanes vom
30.08.2023 und der zustimmen-
den Beschlüsse vom gleichen Tage
unter gleichzeitiger Annahme der
Rechtsform einer Europäischen Ge-
sellschaft (SE).
a)
23.02.2024
Bauhoff
25.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 25.03.2024
HRB 261220 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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7
Der Vorstand ist - in Fortfüh-
rung des Hauptversammlungs-
beschlusses der E3 Holding AG
vom 28.04.2023 - durch die Sat-
zung vom 30.08.2023 ermäch-
tigt, das Grundkapital der Gesell-
schaft bis zum 27.04.2028 um bis
zu 136.800,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2023/I)
25.03.2024
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