Smart InsurTech AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.04.2026

HRB 256346 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Smart InsurTech NewCo AG

 

b)

Berlin

 

Geschäftsanschrift:

Heidestraße 8, 10557 Berlin

 

c)

Erwerb sowie die Verwaltung,

Verwertung und Veräußerung

von Beteiligungen an Unter-

nehmen im Segment Versiche-

rungstechnologie jeweils im

eigenen Namen und für eige-

ne Rechnung, nicht als Dienst-

leistung für Dritte sowie Be-

treiben von Geschäftsmodel-

len im Segment Versicherungs-

technologie unter Ausschluss

von erlaubnispflichtigen Tätig-

keiten sowie Entwicklung und

Erstellung von Softwarepro-

50.000,00 EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Vorstandsmit-

glieder bestellt, wird die Gesell-

schaft durch zwei Vorstandsmit-

glieder oder durch ein Vorstands-

mitglied in Gemeinschaft mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

 

b)

Vorstand:

 

1.

Männicke, André, *XX.XX.1978,

Schönwalde-Glien

 

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 16.08.2023

 

a)

11.09.2023

Dr. Dr. Schulte

   06.04.2026

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.04.2026

HRB 256346 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

grammen, Betreuung, Beratung

und Vertrieb von Hardware und

Softwareprogrammen.

 

2

 

 

 

 

b)

Es besteht ein Gewinnabfüh-

rungsvertrag vom 04.10.2023

mit der Smart InsurTech AG mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 200842 B), dem

die Hauptversammlung durch

Beschluss vom selben Tag zu-

gestimmt hat.

 

a)

12.10.2023

Mallison

3

 

 

 

1.

Jakobs, Bernd, *XX.XX.1969, Mar-

pingen

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

 

 

a)

24.11.2023

Wachtel

4

a)

Smart InsurTech AG

50.100,00 EUR

 

 

 

a)

a)

01.12.2023

   06.04.2026

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HRB 256346 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

c)

Betreiben von Geschäftsmo-

dellen, unter Ausschluss von

erlaubnispflichtigen Tätigkei-

ten, Entwicklung und Erstellung

von Softwareprogrammen, Be-

treuung, Beratung und Vertrieb

von Hard- und Softwarepro-

grammen im Segment Versi-

cherungstechnologie sowie

Erwerb, Verwertung und Ver-

äußerung von Beteiligungen

an Unternehmen im Segment

Versicherungstechnologie je-

weils im eigenen Namen und

für eigene Rechnung, nicht als

Dienstleistung für Dritte.

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 04.10.2023 ist

das Grundkapital zum Zweck

der Ausgliederung von Teilen

des Vermögens der Smart Ins-

urTech AG mit Sitz in Berlin (AG

Charlottenburg, HRB 200842)

um 100,00 EUR auf 50.100,00

EUR erhöht und die Satzung ge-

ändert in § 1 (Firma), § 2 (Ge-

genstand) und § 4 (Grundkapital

und Bareinlagen). Die Erhöhung

des Grundkapitals ist durchge-

führt.

 

b)

Die Gesellschaft hat im Wege

der Ausgliederung Teile des

Vermögens der Smart Insur-

Tech AG mit Sitz in Berlin (Amts-

gericht Charlottenburg, HRB

200842 B) gemäß Ausgliede-

rungs- und Übernahmevertrag

vom 04.10.2023 und der Zustim-

Dr. Weiland

   06.04.2026

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mungsbeschlüsse vom selben

Tage übernommen.

Die Spaltung ist mit der gleich-

zeitig erfolgten Eintragung in

das Register des Sitzes des

übertragenden Rechtsträgers

wirksam geworden.

 

5

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 06.02.2025

ist die Satzung geändert in § 8

(Aufsichtsrat: Zusammenset-

zung).

 

a)

12.02.2025

Mallison

6

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 03.07.2025

ist die Satzung geändert in § 8

(Aufsichtsrat: Zusammenset-

zung und Amtszeit).

 

a)

14.07.2025

Mallison

7

 

 

b)

 

 

a)

   06.04.2026

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

2.

Niederreiner, Markus,

*XX.XX.1977, Sauerlach

 

Vorstand:

3.

Siewers, Simone, *XX.XX.1982,

Bad Oldesloe

 

07.10.2025

Nuck

   06.04.2026

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