PSI Software SE

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 255242 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

PSI Software SE

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Dircksenstraße 42-44, 10178 Ber-

lin

c)

Die Erstellung und der Vertrieb

von Produkten und Systemen der

lnformationstechnologie, die Er-

bringung von Dienstleistungen al-

ler Art auf dem Gebiet der Daten-

verarbeitung sowie der Vertrieb

elektronischer Geräte und das Be-

treiben von Datenverarbeitungsan-

lagen.

40.185.256,96

EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

b)

War Vorstand:

1.

Dr. Schrimpf, Harald, *XX.XX.1964,

Berlin

Vorstand:

2.

Glöckner, Gunnar, *XX.XX.1970, Rä-

gelin

1.

Dr. Bartmann, Michael,

*XX.XX.1964, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

2.

Dr. Bauer, Simone, *XX.XX.1963,

Dortmund

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

3.

Böhmer, Thomas, *XX.XX.1968,

Aschaffenburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

4.

a)

Europäische Aktiengesellschaft

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der PSI Software AG mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Berlin-Char-

lottenburg, HRB 51463 B) auf

Grund des Umwandlungsbeschlus-

ses vom 23.05.2023.

Folgende Gesellschaft ist bisher auf

die Gesellschaft verschmolzen: PK

Software Engineering

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 93263).

Der Vorstand ist durch Satzung er-

mächtigt, das Grundkapital bis zum

22.05.2028 um einen Betrag bis zu

insgesamt 8.035.840,00 EUR zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital 2023/

I)

a)

03.08.2023

Prof. Dr. Dr.

Scholz

25.03.2024

Seite 1 von 4

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 255242 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Böselt, Reinhard, *XX.XX.1960, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

5.

Fischer, Wolfgang, *XX.XX.1965,

Obernburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

6.

Klingbeil, Angela, *XX.XX.1960,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 19.05.2021 bedingt erhöht um

bis 8.034.840,00 EUR. (Bedingtes

Kapital 2021/I)

2

a)

a)

25.03.2024

Seite 2 von 4

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 255242 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.05.2023 ist die

Satzung ergänzt um § 16a (Virtuel-

le Hauptversammlung).

10.08.2023

Schmidt

3

7.

Braun, Hartmut, *XX.XX.1965, Hös-

bach

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

8.

Noß, Dirk, *XX.XX.1969, Obernburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

07.09.2023

Nuck

4

b)

Vorstand:

3.

a)

01.12.2023

Nuck

25.03.2024

Seite 3 von 4

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 255242 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Klaffus, Robert, *XX.XX.1979, Erlan-

gen

5

Nicht mehr Prokurist:

4. Böselt, Reinhard

Nicht mehr Prokurist:

7. Braun, Hartmut

a)

12.01.2024

Nuck

25.03.2024

Seite 4 von 4