Forto SE

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 28.01.2026

HRB 252891 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Forto SE

 

b)

Berlin

 

Geschäftsanschrift:

Saarbrücker Straße 37 A,

10405 Berlin

 

c)

Der Aufbau und der Betrieb ei-

nes Dienstleistungsunterneh-

mens im Bereich Logistik und

Speditionsgewerbe, ferner/ins-

besondere die Ausübung der

Holdingfunktion für Unterneh-

men, die im vorgenannten Ge-

schäftsbereich tätig sind; aus-

geschlossen sind erlaubnis-

pflichtige Geschäfte.

 

164.553,00 EUR

 

a)

Ist ein geschäftsführender Direk-

tor bestellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere ge-

schäftsführende Direktoren be-

stellt, wird die Gesellschaft ge-

meinschaftlich durch zwei ge-

schäftsführende Direktoren oder

durch einen geschäftsführenden

Direktor in Gemeinschaft mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

 

b)

Geschäftsführender Direktor:

1.

Dr. Ardelt, Michael, *XX.XX.1983,

München

 

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Geschäftsführender Direktor:

1.

Heuer, Sebastian, *XX.XX.1976,

Weinheim

 

Einzelprokura

 

2.

Petit-Perrin, Guillaume,

*XX.XX.1977, Berlin

 

Einzelprokura

 

a)

Europäische Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 20.12.2022

 

b)

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch Verschmelzung zur

Aufnahme der Forto Logistik

AG mit Sitz in Wien/Österreich

(eingetragen im Firmenbuch

des Handelsgerichts Wien un-

ter der Nummer FN 562531

b) auf die Forto AG mit Sitz in

Berlin/Deutschland (eingetra-

gen im Handelsregister des

Amtsgerichts Charlottenburg

zu HRB 246829 B auf Grund

des Verschmelzungsvertrages

vom 20.12.2022 und der Zu-

stimmungsbeschlüsse vom

22.12.2022, 26.01.2023.

 

a)

24.05.2023

Dr. Weiland

   28.01.2026

Seite 1 von 9  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 28.01.2026

HRB 252891 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2.

Wax, Michael, *XX.XX.1990, Mün-

chen

 

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Der Verwaltungsrat ist ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

31.12.2023 ein- oder mehrmals

gegen Bareinlagen um insge-

samt bis zu 6.345,00 EUR zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital

2022/I)

 

Der Verwaltungsrat ist ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

31.12.2023 ein- oder mehrmals

gegen Bareinlagen um insge-

samt bis zu 7.691,00 EUR zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital

2022/II)

 

2

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

08.08.2023 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 4

(Grundkapital).

 

a)

21.08.2023

Bruckmann

   28.01.2026

Seite 2 von 9  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 28.01.2026

HRB 252891 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Verwaltungsrat ist durch

Satzung vom 20.12.2022 er-

mächtigt das Grundkapital zu er-

höhen. Das genehmigte Kapital

beträgt weiterhin 6.345,00 EUR.

Das Ablaufdatum wurde geän-

dert. Die Ermächtigung endet

mit Ablauf des 31.12.2024. (Ge-

nehmigtes Kapital 2022/I)

 

Der Verwaltungsrat ist durch

Satzung vom 20.12.2022 er-

mächtigt das Grundkapital zu er-

höhen. Das genehmigte Kapital

beträgt weiterhin 7.691,00 EUR.

Das Ablaufdatum wurde geän-

dert. Die Ermächtigung endet

mit Ablauf des 31.12.2024. (Ge-

nehmigtes Kapital 2022/II)

 

3

 

 

 

 

a)

a)

13.09.2023

   28.01.2026

Seite 3 von 9  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 28.01.2026

HRB 252891 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung betreffend die

Änderung der Satzung vom

08.08.2023, lfd. Nr. 2 in Spalte 6

a ist von Amts wegen berichtigt

und wird wie folgt berichtigt ein-

getragen:

 

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 08.08.2023

ist die Satzung geändert in § 4

(Grundkapital).

 

Dr. Dr. Schulte

4

b)

Geschäftsanschrift:

Schönhauser Allee 9, 10119

Berlin

 

 

 

 

 

a)

19.12.2023

Kaiser

5

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

1. Heuer, Sebastian

 

 

a)

25.03.2024

Rothweil

6

 

180.521,00 EUR

 

 

 

a)

a)

12.06.2024

   28.01.2026

Seite 4 von 9  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 28.01.2026

HRB 252891 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

18.04.2024 ist das Stamm-

kapital um 15.968 EUR auf

180.521,00 EUR erhöht und der

Gesellschaftsvertrag geändert

in § 4 (Grundkapital/Genehmig-

tes Kapital) sowie darüber hin-

aus insgesamt neu gefasst. Die

Kapitalerhöhung ist vollumfäng-

lich durchgeführt.

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

20.12.2022 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2022/II)

 

Der Verwaltungsrat durch Sat-

zung vom 20.12.2022 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital

2022/I ist durch satzungsän-

dernden Beschluss der Haupt-

Dr. Dr. Schulte

   28.01.2026

Seite 5 von 9  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 28.01.2026

HRB 252891 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

versammlung vom 18.04.2024

reduziert auf nunmehr 595 EUR.

Der Verwaltungsrat ist somit

durch Satzung vom 20.12.2022

mit Änderung durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 18.04.2024 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

31.12.2024 um bis zu 595 EUR

ein- oder mehrmals gegen Bar-

einlagen zu erhöhen. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 31.12.2024. (Genehmigtes

Kapital 2022/I)

 

7

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend die

Kapitalerhöhung mit Satzungs-

änderung zu lfd. Nr. 6 in Spalte 6

a ist von Amts wegen berichtigt

und wird wie folgt berichtigt ein-

getragen:

 

a)

12.06.2024

Dr. Dr. Schulte

   28.01.2026

Seite 6 von 9  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 28.01.2026

HRB 252891 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.04.2024 ist

das Grundkapital um 15.968

EUR auf 180.521,00 EUR erhöht

und der Gesellschaftsvertrag ge-

ändert in § 4 (Grundkapital/Ge-

nehmigtes Kapital) sowie dar-

über hinaus insgesamt neu ge-

fasst. Die Kapitalerhöhung ist

vollumfänglich durchgeführt.

 

8

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend die

Kapitalerhöhung mit Satzungs-

änderung zu lfd. Nr. 6 in Spalte 6

a ist von Amts wegen berichtigt

und wird wie folgt berichtigt ein-

getragen:

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.04.2024 ist

das Grundkapital um 15.968

EUR auf 180.521,00 EUR erhöht

a)

12.06.2024

Dr. Dr. Schulte

   28.01.2026

Seite 7 von 9  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 28.01.2026

HRB 252891 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

und die Satzung geändert in § 4

(Grundkapital/Genehmigtes Ka-

pital) sowie darüber hinaus ins-

gesamt neu gefasst. Die Kapi-

talerhöhung ist vollumfänglich

durchgeführt.

 

9

 

 

b)

Geschäftsführender Direktor:

3.

Petit-Perrin, Guillaume,

*XX.XX.1977, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Nicht mehr Prokurist:

 

2. Petit-Perrin, Guillaume

 

3.

Saliba, Matthew, *XX.XX.1980,

Berlin

 

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

 

a)

10.03.2025

Rothweil

10

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführender

Direktor:

 

 

a)

14.03.2025

Rothweil

   28.01.2026

Seite 8 von 9  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 28.01.2026

HRB 252891 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1. Dr. Ardelt, Michael

 

Nicht mehr Geschäftsführender

Direktor:

2. Wax, Michael

 

11

 

189.221,00 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 17.09.2025

ist das Grundkapital auf EUR

189.221,00 erhöht und die Sat-

zuung neu gefasst mit Änderung

in § 4 (Grundkapital). Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt.

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

20.12.2022, 18.04.2024 ist auf-

gehoben. (Genehmigtes Kapital

2022/I)

 

a)

05.11.2025

Dr. Kuhlmann

   28.01.2026

Seite 9 von 9