Solaris SE

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.05.2026

HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Solaris SE

 

b)

Berlin

 

Geschäftsanschrift:

Cuvrystraße 53, 10997 Berlin

 

c)

Der Betrieb von Bankgeschäf-

ten und das Erbringen von Fi-

nanzdienstleistungen (mit

Ausnahme des Pfandbriefge-

schäfts gemäß § 1 Abs. 1 Satz

2 Nr. 1a KWG, des Diskontge-

schäfts gemäß § 1 Abs. 1 Satz

2 Nr. 3 KWG, der Eingehung

der Verpflichtung, zuvor ver-

äußerte Darlehensforderun-

gen vor Fälligkeit zurück zu er-

werben gemäß § 1 Abs. 1 Satz

2 Nr. 7 KWG, des Scheckein-

zugsgeschäfts, des Wechsel-

234.945,00 EUR

 

a)

Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch

ein Vorstandsmitglied in Gemein-

schaft mit einem Prokuristen ver-

treten.

 

b)

Vorstand:

1.

Dr. Folz, Roland Manfred,

*XX.XX.1964, Berlin

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Vorstand:

2.

Dr. Howein, Jörg, *XX.XX.1978,

Berlin

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

1.

Chandran, Krishna Kumar,

*XX.XX.1984, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

2.

Krusch, Ingmar Udo,

*XX.XX.1974, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

3.

Lamers, David, *XX.XX.1975, Ber-

lin

 

a)

Europäische Aktiengesellschaft

 

Satzung vom:

29.06.2022;05.12.2022

 

b)

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch Verschmelzung zur

Aufnahme der Solaris Nether-

lands N.V. mit Sitz in Amster-

dam, Niederlande, eingetragen

im Handelsregister der Han-

delskammer Amsterdam unter

der Registernummer 86011537

auf die solarisBank AG mit Sitz

in Berlin, Deutschland, einge-

tragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Charlottenburg

zu HRB 168180 B, aufgrund

des Verschmelzungsplans vom

29.06.2022 sowie der zustim-

menden Beschlüsse der Ak-

tionärsversammlung der So-

a)

16.12.2022

Bartel

   09.05.2026

Seite 1 von 20  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.05.2026

HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

einzugsgeschäfts und des Rei-

sescheckgeschäfts gemäß §

1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG, der

Tätigkeit als zentrale Gegen-

partei gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2

Nr. 12 KWG, des Betriebs eines

multilateralen

Handelssystems gemäß § 1

Abs. 1a Nr. 1b KWG sowie des

eingeschränkten Verwahrge-

schäfts gemäß § 1 Abs. 1a Nr.

12 KWG).

 

Vorstand:

3.

Höltkemeyer, Carsten,

*XX.XX.1968, Düsseldorf

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Vorstand:

4.

Mayenobe, Chloé, *XX.XX.1976,

Paris/Frankreich

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Vorstand:

5.

Rasser, Thomas Alexander,

*XX.XX.1969, Berlin

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

4.

Dr. Lütcke, Jens, *XX.XX.1971,

Gauting

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

5.

Winter, Dennis, *XX.XX.1979, Ber-

lin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

laris Netherlands N.V. vom

13.10.2022 und der ordentlichen

Hauptversammlung der solaris-

Bank AG vom 30.08.2022 un-

ter gleichzeitiger Annahme der

Rechtsform einer Europäischen

Gesellschaft (SE).

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 29.06.2022 ermächtigt, bis

zum 31.12.2023 das Grundka-

pital der Gesellschaft um bis

zu insgesamt EUR 104.905,00

durch ein- oder mehrmalige Aus-

gabe von Stückaktien gegen

Bar- oder Sacheinlagen zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital

2021/I)

 

   09.05.2026

Seite 2 von 20  

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HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

2

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

5. Rasser, Thomas Alexander

 

Vorstand:

6.

Diewald, Jörg, *XX.XX.1970, Fal-

kensee

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Vorstand:

7.

Finken, Ansgar, *XX.XX.1973,

Frankfurt/Main

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Nicht mehr Prokurist:

 

1. Chandran, Krishna Kumar

 

6.

Johnstone, Lee, *XX.XX.1975, Ha-

lifax/Vereinigtes Königreich

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

 

a)

20.01.2023

Förster

3

 

 

b)

 

 

a)

   09.05.2026

Seite 3 von 20  

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    Abruf vom 09.05.2026

HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Vorstand:

1. Dr. Folz, Roland Manfred

 

31.05.2023

Nuck

4

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Mayenobe, Chloé

 

 

 

a)

01.08.2023

Nuck

5

 

240.385,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 29.06.2022

erteilten durch die Hauptver-

handlung erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital um

5.440,00 EUR auf 240.385,00

EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. Die Satzung ist

durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 05.07.2023 geändert in

§§ 5 (Grundkapital) und 6 (Akti-

engattungen). (Genehmigtes Ka-

pital 2021/I)

 

b)

a)

04.08.2023

Bruckmann

   09.05.2026

Seite 4 von 20  

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HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 29.06.2023 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 99.465,00 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.12.2023. (Genehmigtes

Kapital 2021/I)

 

6

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 16.08.2023 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom selben Tage ist die Sola-

ris Operations GmbH mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRB 238124 B) durch

Übertragung ihres Vermögens

unter Auflösung ohne Abwick-

lung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

a)

06.09.2023

Mallison

   09.05.2026

Seite 5 von 20  

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    Abruf vom 09.05.2026

HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

7

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 16.08.2023

ist die Satzung geändert in

§§ 5 (Grundkapital, Bedingtes

Kapital), 18 (Hauptversamm-

lung: Ort und Einberufung) und

21 (Hauptversammlung: Be-

schlussfassung).

 

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 16.08.2023 um 6.890,00

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2023/I)

 

a)

06.09.2023

Mallison

8

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Dr. Howein, Jörg

 

 

 

a)

15.09.2023

Ruck

9

 

 

 

7.

 

a)

   09.05.2026

Seite 6 von 20  

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    Abruf vom 09.05.2026

HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Colnaghi, Riccardo, *XX.XX.1993,

Busto Arsizio/Italien

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

8.

Kavvadias, Konstantin,

*XX.XX.1977, Frankfurt/Main

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

Nicht mehr Prokurist:

 

2. Krusch, Ingmar Udo

 

Nicht mehr Prokurist:

07.02.2024

Bauch

   09.05.2026

Seite 7 von 20  

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    Abruf vom 09.05.2026

HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

4. Dr. Lütcke, Jens

 

Nicht mehr Prokurist:

 

5. Winter, Dennis

 

Nicht mehr Prokurist:

 

6. Johnstone, Lee

 

10

 

 

 

9.

Jacobs, Rinse, *XX.XX.1991, Ber-

lin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

 

a)

13.03.2024

Nuck

11

 

 

 

 

b)

a)

02.04.2024

   09.05.2026

Seite 8 von 20  

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HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Es besteht ein Teilgewinn-

abführungsvertrag mit der

SBI Ventures Two. Co., Ltd.

mit Sitz in Tokio, Japan (To-

kyo Legal Affairs Bureau, Nr.

0104-01-120171), dem die

Hauptversammlung durch Be-

schluss vom 19.03.2024 zuge-

stimmt hat.

 

Thamm

12

 

249.839,00 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.03.2024 ist

das Grundkapital um 9.454,00

EUR auf 249.839,00 EUR erhöht

und die Satzung geändert in §

5 (Grundkapital, Genehmigtes

Kapital), § 6 (Aktiengattungen)

ist ersatzlos gestrichen und die

nachfolgende Nummerierung

angepasst und die Satzung ist

weiter geändert in §§ 10 (Zu-

stimmungsbedürftige Geschäf-

a)

09.04.2024

Thamm

   09.05.2026

Seite 9 von 20  

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    Abruf vom 09.05.2026

HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

te, Geschäftsordnung), 11 (Zu-

sammensetzung und Amtsdau-

er des Aufsichtsrats) und 14

(Beschlussfassung des Auf-

sichtsrats). Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt.

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

29.06.2022 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2021/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 19.03.2024 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

31.12.2028 um bis zu insge-

samt EUR 94.085,00 durch ein-

oder mehrmalige Ausgabe von

Stückaktien gegen Bar- oder

Sacheinlage zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2024/I)

 

   09.05.2026

Seite 10 von 20  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

13

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.06.2024 ist

die Satzung geändert in § 10

(Zustimmungsbedürftige Ge-

schäfte ; Geschäftsordnung).

 

a)

12.07.2024

Schmidt

14

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 21.06.2024 und

des Zustimmungsbeschlusses

der Gesellschafterversanmm-

lung des übertragenden Rechts-

trägers vom selben Tage sowie

des Zustimmungsbeschlusses

der Hauptversammlung vom

25.06.2024 ist die Solaris Digi-

tal Assets GmbH mit Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 212937 B) durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

a)

12.08.2024

Dr. Lehmann

   09.05.2026

Seite 11 von 20  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.05.2026

HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

 

15

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.08.2024 ist

die Satzung geändert in § 24

(Gewinnverwendung).

 

b)

Der mit mit der SBI Ventures

Two. Co., Ltd. mit Sitz in To-

kio, Japan (Tokyo Legal Affairs

Bureau, Nr. 0104-01-120171)

bestehende Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag vom 19.03.2024 ist

durch Vertrag vom 21.08.2024

geändert. Die Hauptversamm-

lung hat durch Beschluss vom

21.08.2024 zugestimmt.

 

a)

04.09.2024

Thamm

16

 

249.945,00 EUR

 

 

 

a)

a)

09.09.2024

   09.05.2026

Seite 12 von 20  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.05.2026

HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.03.2024 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital um

106,00 EUR auf 249.945,00 EUR

erhöht. Die Kapitalerhöhung ist

durchgeführt. Die Satzung ist

durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 14.08.2024 geändert in

§ 5 (Grundkapital) (Genehmig-

tes Kapital 2024/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 19.03.2024 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 93.979,00 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.08.2028. (Genehmigtes

Kapital 2024/I)

 

Thamm

   09.05.2026

Seite 13 von 20  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.05.2026

HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

17

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

6. Diewald, Jörg

 

Nicht mehr Prokurist:

 

9. Jacobs, Rinse

 

 

a)

15.11.2024

Nuck

18

 

 

 

10.

Blomberg Simonen, Andreas,

*XX.XX.1984, Frankfurt am Main

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

 

a)

16.06.2025

Nuck

19

 

11.035.197,00

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

14.03.2025 ist das Stammkapi-

tal um 10.785.252,00 EUR auf

11.035.197,00 EUR erhöht und

der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in §§ 5 (Grundkapital, Ge-

nehmigtes Kapital) und 10 (Zu-

a)

09.10.2025

Thamm

   09.05.2026

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.05.2026

HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

stimmungsbedürftige Geschäf-

te, Geschäftsordnung). Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt.

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

19.03.2024 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2024/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 14.03.2025 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

31.12.2028 um bis zu insge-

samt EUR 321.520,00 durch ein-

oder mehrmalige Ausgabe von

Stückaktien gegen Bar- oder

Sacheinlage zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2025/I)

 

20

b)

Zweigniederlassung im Aus-

land errichtet:

 

 

 

 

a)

09.10.2025

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.05.2026

HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1.

Solaris SE Mailand/Ita-

lien (Business Register,

11804730965)

EUID: ITRI.11804730965

Via Pola 11, 20124 Milano, Ita-

lien

Von Amts wegen eingetragen

gem. § 13a HGB.

 

21

 

11.356.717,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

14.03.2025 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapi-

tal um 321.520,00 EUR auf

11.356.717,00 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. Die Satzung ist durch

Beschluss des Aufsichtsrats

vom 11.11.2025 geändert in §

5 (Grundkapital). (Genehmigtes

Kapital 2025/I)

a)

09.12.2025

Thamm

   09.05.2026

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HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

14.03.2025 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2025/I)

 

22

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Höltkemeyer, Carsten

 

Nicht mehr Vorstand:

7. Finken, Ansgar

 

Vorstand:

8.

Dr. Heinrich, Matthias,

*XX.XX.1963, Graz/Österreich

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Vorstand:

9.

Nicht mehr Prokurist:

 

8. Kavvadias, Konstantin

 

11.

Anwar, Uzair, *XX.XX.1990, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

12.

Wollfarth, Eugen Friedrich,

*XX.XX.1989, Berlin

 

 

a)

28.01.2026

Große

   09.05.2026

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HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Jentsch, Steffen, *XX.XX.1967,

Frankfurt am Main

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

Änderung zu Nr. 10:

 

Berichtigung der Schreibweise

des Namens

 

Blomberg Simonsen, Andreas,

*XX.XX.1984, Frankfurt am Main

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

23

 

 

 

 

b)

Der mit der SBI Ventures Two.

Co. Ltd. mit Sitz in Tokio, Ja-

a)

12.03.2026

Thamm

   09.05.2026

Seite 18 von 20  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

pan (Tokyo Legal Affairs Bureau,

nr. 0104-01-120171) bestehen-

de Teilgewinnabführungsver-

trag vom 19.03.2024 mit Ände-

rung vom 21.08.2024 ist durch

Aufhebungsvereinbarung vom

19.09.2025 mit Wirkung zum

31.12.2025 beendet.

 

24

 

 

 

13.

Jamous, Baha, *XX.XX.1989, Ber-

lin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

14.

Wendt, Christina, *XX.XX.1972,

Berlin

 

 

a)

20.04.2026

Große

   09.05.2026

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HRB 248259 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

   09.05.2026

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