Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 248259 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Solaris SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Cuvrystraße 53, 10997 Berlin
c)
Der Betrieb von Bankgeschäften
und das Erbringen von Finanz-
dienstleistungen (mit Ausnahme
des Pfandbriefgeschäfts gemäß §
1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1a KWG, des
Diskontgeschäfts gemäß § 1 Abs.
1 Satz 2 Nr. 3 KWG, der Einge-
hung der Verpflichtung, zuvor
veräußerte Darlehensforderun-
gen vor Fälligkeit zurück zu er-
werben gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2
Nr. 7 KWG, des Scheckeinzugs-
geschäfts, des Wechseleinzugs-
geschäfts und des Reisescheck-
geschäfts gemäß § 1 Abs. 1 Satz
234.945,00 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Folz, Roland Manfred,
*XX.XX.1964, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
Dr. Howein, Jörg, *XX.XX.1978, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
3.
1.
Chandran, Krishna Kumar,
*XX.XX.1984, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2.
Krusch, Ingmar Udo, *XX.XX.1974,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Lamers, David, *XX.XX.1975, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom:
29.06.2022;05.12.2022
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch Verschmelzung zur Aufnah-
me der Solaris Netherlands N.V.
mit Sitz in Amsterdam, Nieder-
lande, eingetragen im Handelsre-
gister der Handelskammer Ams-
terdam unter der Registernum-
mer 86011537 auf die solarisBank
AG mit Sitz in Berlin, Deutsch-
land, eingetragen im Handelsregis-
ter des Amtsgerichts Charlotten-
burg zu HRB 168180 B, aufgrund
des Verschmelzungsplans vom
29.06.2022 sowie der zustimmen-
den Beschlüsse der Aktionärsver-
sammlung der Solaris Netherlands
N.V. vom 13.10.2022 und der or-
dentlichen Hauptversammlung der
a)
16.12.2022
Bartel
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 248259 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2 Nr. 9 KWG, der Tätigkeit als
zentrale Gegenpartei gemäß § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 KWG, des
Betriebs eines multilateralen
Handelssystems gemäß § 1 Abs.
1a Nr. 1b KWG sowie des einge-
schränkten Verwahrgeschäfts ge-
mäß § 1 Abs. 1a Nr. 12 KWG).
Höltkemeyer, Carsten, *XX.XX.1968,
Düsseldorf
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
4.
Mayenobe, Chloé, *XX.XX.1976, Pa-
ris/Frankreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
5.
Rasser, Thomas Alexander,
*XX.XX.1969, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
4.
Dr. Lütcke, Jens, *XX.XX.1971, Gau-
ting
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
5.
Winter, Dennis, *XX.XX.1979, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
solarisBank AG vom 30.08.2022
unter gleichzeitiger Annahme der
Rechtsform einer Europäischen Ge-
sellschaft (SE).
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.06.2022 ermächtigt, bis zum
31.12.2023 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu insgesamt
EUR 104.905,00 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von Stückak-
tien gegen Bar- oder Sacheinlagen
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2021/I)
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
Nicht mehr Prokurist:
a)
20.01.2023
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 248259 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5. Rasser, Thomas Alexander
Vorstand:
6.
Diewald, Jörg, *XX.XX.1970, Falken-
see
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
7.
Finken, Ansgar, *XX.XX.1973, Frank-
furt/Main
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1. Chandran, Krishna Kumar
6.
Johnstone, Lee, *XX.XX.1975, Hali-
fax/Vereinigtes Königreich
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Förster
3
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Folz, Roland Manfred
a)
31.05.2023
Nuck
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Mayenobe, Chloé
a)
01.08.2023
Nuck
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Abruf vom 24.03.2024
HRB 248259 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
240.385,00 EUR
a)
Auf Grund der am 29.06.2022 er-
teilten durch die Hauptverhand-
lung erteilten Ermächtigung ist das
Grundkapital um 5.440,00 EUR auf
240.385,00 EUR erhöht. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt. Die
Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 05.07.2023 ge-
ändert in §§ 5 (Grundkapital) und
6 (Aktiengattungen). (Genehmigtes
Kapital 2021/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.06.2023 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 99.465,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.12.2023. (Genehmigtes Ka-
pital 2021/I)
a)
04.08.2023
Bruckmann
24.03.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 16.08.2023 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Solaris Operations
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 238124
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
06.09.2023
Mallison
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.08.2023 ist die
Satzung geändert in §§ 5 (Grund-
kapital, Bedingtes Kapital), 18
(Hauptversammlung: Ort und Ein-
berufung) und 21 (Hauptversamm-
lung: Beschlussfassung).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
a)
06.09.2023
Mallison
24.03.2024
Seite 5 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 248259 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 16.08.2023 um 6.890,00 EUR
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2023/I)
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Howein, Jörg
a)
15.09.2023
Ruck
9
7.
Colnaghi, Riccardo, *XX.XX.1993,
Busto Arsizio/Italien
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
8.
Kavvadias, Konstantin,
*XX.XX.1977, Frankfurt/Main
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
07.02.2024
Bauch
24.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 248259 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
2. Krusch, Ingmar Udo
Nicht mehr Prokurist:
4. Dr. Lütcke, Jens
Nicht mehr Prokurist:
5. Winter, Dennis
Nicht mehr Prokurist:
6. Johnstone, Lee
10
9.
Jacobs, Rinse, *XX.XX.1991, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
13.03.2024
Nuck
24.03.2024
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Num-
mer
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
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