Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 247677 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Autodoc SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Josef-Orlopp-Straße 55, 10365
Berlin
c)
Die Entwicklung, Vermarktung
und Erbringung von lnternet-
dienstleistungen (E-commerce für
unterschiedliche Güter, insbeson-
dere Fahrzeugteile), die Entwick-
lung, Herstellung und Vermark-
tung solcher Güter und der Handel
damit, die Erbringung von sons-
tigen digitalen Dienstleistungen
und Logistikdienstleistungen so-
wie die Verwaltung eigenen Ver-
mögens.
2.625.000,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Althaus, Bert, *XX.XX.1978, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
Dax, Sandra, *XX.XX.1978, München
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
1.
Boehnke, Renata, *XX.XX.1972, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2.
Bremer, Kai, *XX.XX.1980, Düssel-
dorf
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Freiherr von Schorlemer, Maximili-
an, *XX.XX.1981, Düsseldorf
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 07.11.2022
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Autodoc AG mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlot-
tenburg, HRB 233377 B) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
07.11.2022.
a)
16.11.2022
Treibert
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Zadorojnii, Dmitry, *XX.XX.1984, Lis-
sabon/Portugal
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
4.
Herrmann, Sven, *XX.XX.1967, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
5.
Jäschke, Franziska, *XX.XX.1966,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6.
Micklich, Stefan, *XX.XX.1969,
Leichlingen
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
7.
Schiel, Svetlana, *XX.XX.1983, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
8.
Schmidt, Lennart, *XX.XX.1985, Ber-
lin
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Num-
mer
der
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Althaus, Bert
a)
06.01.2023
Sawade
3
Nicht mehr Prokurist:
6. Micklich, Stefan
9.
Dryk, Robert, *XX.XX.1985, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
10.
a)
31.03.2023
Sawade
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HRB 247677 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kambouridis, Fiona, *XX.XX.1985,
Düsseldorf
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
4
Nicht mehr Prokurist:
4. Herrmann, Sven
a)
15.05.2023
Schmude
5
Nicht mehr Prokurist:
5. Jäschke, Franziska
a)
02.06.2023
Sawade
6
11.
Scharfenberg, Christian,
*XX.XX.1986, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
21.06.2023
Steinberg
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 247677 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
7
Nicht mehr Prokurist:
9. Dryk, Robert
a)
17.08.2023
Schuricht-Salein
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dax, Sandra
Vorstand:
4.
Schmidt, Lennart, *XX.XX.1985, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.09.2023 ist die
Satzung geändert in den Ziffern 4
(Vorstand) und 5 (Aufsichtsrat).
a)
04.10.2023
Berge
9
b)
Änderung zu Nr. 3:
hinsichtlich des Wohnortes
Vorstand:
Zadorojnii, Dmitry, *XX.XX.1984,
Cascais/Portugal
Nicht mehr Prokurist:
8. Schmidt, Lennart
a)
16.10.2023
Schuricht-Salein
24.03.2024
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Abruf vom 24.03.2024
HRB 247677 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
10
12.
Klein, Christian, *XX.XX.1982, Ho-
hen Neuendorf
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
17.11.2023
Wachtel
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.02.2024 ist die
Satzung geändert in Nummer 2
(Grundkapital und Aktien, hier:
Ausstattung von Aktien mit Ge-
winnvorzug, Vinkulierung), Num-
mer 6 (Hauptversammlung, hier:
Stimmrecht), Nummer 7 (Jahresab-
schluss und Gewinnverwendung,
hier: Gewinnverwendung) sowie in
a)
04.03.2024
Dr. Kuhlmann
24.03.2024
Seite 7 von 8
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Num-
mer
der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nummer 5 (Aufsichsrat, hier: An-
zahl der Mitglieder).
24.03.2024
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