Unzer GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 246942 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Unzer GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Schöneberger Straße 21a, 10963

Berlin

c)

Das Erbringen von Dienstleistun-

gen im Bereich von elektroni-

schen Zahlungsverkehrssystemen

sowie das Entwickeln und der

Vertrieb von unter-

stützender Software sowie die

Tätigkeit als Darlehensvermittler

gemäß § 34c GewO. Weiter die

direkte oder indirekte Mehrheits-

oder Minderheits-

beteiligung an Gesellschaften jeg-

licher Form sowie die Erbrin-

gung nicht erlaubnispflichtiger

Dienstleistungen, insbesonde-

50.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

b)

Geschäftsführer:

1.

Bueninck, Robert, *XX.XX.1979, Ber-

lin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Graf von Ingelheim, Jacob Hamann

Georg, genannt Echter von und zu

Mespelbrunn, *XX.XX.1981, München

1.

Wenzel, Sebastian, *XX.XX.1976,

Heidelberg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

08.09.2016

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 04.09.2020

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 09.09.2022

ist der Sitz der Gesellschaft von

Heidelberg (Amtsgericht Mann-

heim, HRB 729719) nach Berlin

verlegt und der Gesellschaftsver-

trag geändert in Ziffer 1 (Sitz) und

Ziffer 3 (Gegenstand).

b)

Die Gesellschaft mit beschränkter

Haftung "Universum

Inkasso GmbH", Frankfurt am

Main (Amtsgericht

Frankfurt am Main HRB 9640) hat

im Wege der

a)

26.10.2022

Berliner

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

10.11.2016

25.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 246942 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

re in den Bereichen Personal,

Recht und Marketing für Kon-

zerngesellschaften.

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Liran, Niv, *XX.XX.1977, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

4.

Dr. Steiger, Max, *XX.XX.1967, Schif-

ferstadt

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Abspaltung nach Maßgabe des

Spaltungs- und

Übernahmevertrages vom

12.08.2020 und der

Versammlungsbeschlüsse der betei-

ligten

Rechtsträger vom 12.08.2020 den

Teilbetrieb

"Business" und den Teilbetrieb

"Payment Solution" auf

die Gesellschaft (übernehmender

Rechtsträger)

abgespalten (Abspaltung zur Auf-

nahme).

Folgende Gesellschaften sind bis-

her auf die Gesellschaft verschmol-

zen:

heidelpay Systems GmbH, Heidel-

berg (Amtsgericht Mannheim HRB

702091)

2

b)

Änderung zu Nr. 2:

a)

20.12.2023

25.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zum Wohnort

Geschäftsführer:

Graf von Ingelheim, Jacob Hamann

Georg, genannt Echter von und zu

Mespelbrunn, *XX.XX.1981, Gräfel-

fing

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Liran, Niv

Geschäftsführer:

5.

Beij, Pascal, *XX.XX.1973, München

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Steinberg

3

c)

Das Erbringen von Dienstleis-

tungen im Bereich von elektro-

nischen Zahlungsverkehrssyste-

men sowie das Entwickeln und

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 21.02.2024

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in Ziffer 3 (Unternehmensge-

genstand).

a)

27.02.2024

Dr. Dr. Schulte

25.03.2024

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

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der Vertrieb von unterstützender

Software.

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