Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 244436 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LucaNet Holding GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o LucaNet Aktiengesellschaft,
Alexanderplatz 1, 10178 Berlin
c)
Erwerb und Halten von Beteili-
gungen an Unternehmen in der
Bundesrepublik Deutschland und
im Ausland sowie Erbringung von
zentralen Dienstleistungen (z.B.
strategischen M&A-bezogenen,
administrativen und/oder kauf-
männischen Dienstleistungen) ge-
gen Entgelt an in- und ausländi-
sche Tochter- und andere Grup-
pengesellschaften, an denen die
Gesellschaft unmittelbar oder mit-
telbar eine Beteiligung hält.
45.349,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Zureich, Sebastian, *XX.XX.1986,
München
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
01.04.2022
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 13.06.2022
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.07.2022
ist der Sitz der Gesellschaft von
München (Amtsgericht München,
HRB 275096) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma und Sitz).
a)
26.07.2022
Melchior
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
12.04.2022
24.03.2024
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HRB 244436 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Zureich, Sebastian
Geschäftsführer:
2.
Apel, Elias, *XX.XX.1982, Gräfelfing
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
09.08.2022
Guth
3
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 17.08.2022 mit der
Leo MidCo GmbH mit Sitz in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 244451 B), dem die Gesell-
schafterversammlung durch Be-
schluss vom 17.08.2022 zuge-
stimmt hat.
a)
19.08.2022
Dr. Kuhlmann
4
47.357,00 EUR
a)
a)
24.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 04.04.2023
ist das Stammkapital auf EUR
47.357,00 erhöht und der Gesell-
schaftsvertrag geändert in § 3
(Stammkapital).
19.04.2023
Dr. Kuhlmann
5
b)
Geschäftsführer:
3.
Duchon, Dominik, *XX.XX.1976, Grä-
felfing
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
09.06.2023
Janda
6
b)
Geschäftsführer:
4.
Aubell, Elena, *XX.XX.1982, Potsdam
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
12.06.2023
Janda
24.03.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Aubell, Elena
a)
25.07.2023
Janda
8
b)
Geschäftsführer:
5.
Aubell, Elena, *XX.XX.1982, Potsdam
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
02.11.2023
Daenell
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Duchon, Dominik
a)
23.11.2023
Kämpf
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