Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 240334 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deltaplus AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Heinz-Galinski-Straße 1, 13347
Berlin
c)
Der Handel mit medizinischen
Geräten, Software und medizini-
schen Verbrauchsmaterialien aller
Art sowie die langfristige Überlas-
sung medizinischer Geräte oder
Software durch Vermietung oder
Leasing. Die Gesellschaft erbringt
Beratungs- und Serviceleistungen
auf medizinischem Gebiet ein-
schließlich der Verwaltung von
Patientendaten. Die Gesellschaft
kann im Rahmen ihres Gesell-
schaftszwecks Grundstücke oder
grundstücksgleiche Rechte erwer-
114.300,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Duda, Stephan, *XX.XX.1962, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 24.06.2010
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 16.03.2020
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.11.2021 ist der
Sitz der Gesellschaft von Pots-
dam (Amtsgericht Potsdam, HRB
23655 P) nach Berlin verlegt und
die Satzung geändert in § 1 (Sitz),
§ 3 (Grundkapital) und § 6 (Geneh-
migtes Kapital, Kapitalerhöhun-
gen). Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist um 38.100,00 EUR auf
114.300,00 EUR durch Einziehung
von Aktien in vereinfachter Form
herabgesetzt. Die Kapitalherabset-
zung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Deltaplus GmbH mit Sitz
a)
29.03.2022
Prof. Dr. Ries
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
29.10.2010
24.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
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Abruf vom 24.03.2024
HRB 240334 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ben. Die Gesellschaft ist zu allen
Geschäften und Maßnahmen be-
rechtigt, die geeignet erscheinen,
den Gegenstand des Unterneh-
mens zu fördern, und zwar ein-
schließlich die Übernahme medi-
zinischer Versorgungseinrichtun-
gen.
in Potsdam (Amtsgericht Pots-
dam, HRB 18409 P) auf Grund des
Umwandlungsbeschlusses vom
24.06.2010; 28.09.2010.
Das genehmigte Kapital vom
16.03.2020 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2020/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
15.11.2021 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 28.03.2027 um
einen Betrag bis zu insgesamt
57.150,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Duda, Stephan
Vorstand:
2.
a)
02.02.2023
Kremer
24.03.2024
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HRB 240334 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prof. Dr. Ketelsen, Dominik,
*XX.XX.1980, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
3
b)
Änderung zu Nr. 2:
infolge Wohnortänderung
Vorstand:
Prof. Dr. Ketelsen, Dominik,
*XX.XX.1980, Kleinmachnow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
26.09.2023
Morgenstern
24.03.2024
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