Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 239815 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EV Digital Invest AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Joachimsthaler Straße 12, 10719
Berlin
c)
Jede Form von Finanzierungen
und Investitionen, insbesondere
im Zusammenhang mit Immobili-
en und sonstigen Sachwerten und
Vermögensgegenständen. Dies
umfasst den Betrieb, die Weiter-
entwicklung, die Vermarktung
und den Vertrieb eines inter-
netbasierten Systems für Platt-
form-Finanzierungen und -Inves-
titionen. Der Gegenstand des Un-
ternehmens der Gesellschaft um-
fasst auch die Beteiligung an Im-
mobilienprojekten und Immobili-
4.000.000,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Barten, Tobias, *XX.XX.1981, Berlin
Vorstand:
2.
Laubenheimer, Marc, *XX.XX.1985,
Berlin
1.
Kromer, Sebastian, *XX.XX.1985,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 28.02.2022
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der EV Digital Invest GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg, HRB
188794 B) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 28.02.2022.
a)
15.03.2022
Bauhoff
24.03.2024
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Abruf vom 24.03.2024
HRB 239815 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
engesellschaften, insbesondere die
unmittelbare und mittelbare Be-
teiligung an Kapital- oder Perso-
nengesellschaften, die Immobilien
besitzen oder planen Immobilien
zu erwerben. Schließlich die Ver-
waltung des eigenen Vermögens,
einschließlich der Gründung, der
Übernahme und des Erwerbs von
Anteilen an Unternehmen sowie
der Verwaltung eingegangener
Beteiligungen.
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.03.2022 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (geneh-
migtes Kapital 2022/I, bedingtes
Kapital 2022/I, bedingtes Kapi-
tal 2022/II) und 5 (Aktien). Durch
weiteren Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.04.2022 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (bedingtes
Kapital 2022/I) und 5 (Aktien).
a)
08.04.2022
Bialek
24.03.2024
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HRB 239815 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.03.2022 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 22.03.2027 einmal
oder mehrmals um einen Betrag bis
zu insgesamt 2.000.000,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2022/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 23.03.2022; 06.04.2022 um
bis zu 1.600.000,00 EUR bedingt
erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 23.03.2022 um bis zu
400.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2022/II)
24.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3
4.450.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
13.04.2022 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um bis zu
450.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von
450.000,00 EUR durchgeführt. Die
Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 27.04.2022 ge-
ändert in § 4 (Grundkapital).
a)
29.04.2022
Dr. Niemann
4
b)
Änderung zu Nr. 1:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Barten, Tobias
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Laubenheimer, Marc
2.
Poerschke, Karl, *XX.XX.1990, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
08.12.2022
Verworrn
24.03.2024
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HRB 239815 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
5
b)
Änderung zu Nr. 1:
zum Wohnort
Vorstand:
Barten, Tobias, *XX.XX.1981, Ham-
burg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
26.07.2023
Steinberg
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 05.07.2023 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital), § 14 (Einberufung und
Ort) und § 19 (Teilnahme von Auf-
sichtsratsmitgliedern; Bild- und
Tonübertragungen).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
17.08.2023
Dr. Weiland
24.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
05.07.2023 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 04.07.2028 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats einmal
oder mehrmals um einen Betrag bis
zu insgesamt 2.225.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2023/I)
Das bestehende Bedingte Ka-
pital 2022/I ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
05.07.2023 von 1.600.000,00 EUR
um 180.000,00 EUR auf nun ins-
gesamt 1.780.000,00 EUR aufge-
stockt. (Bedingtes Kapital 2022/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 23.03.2022, geändert durch
Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 05.07.2023, um bis zu
300.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2022/II)
24.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 05.07.2023 um bis zu
145.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2023/I)
Das genehmigte Kapital vom
23.03.2022 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2022/I)
7
4.687.246,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
05.07.2023 erteilten Ermächti-
gung - Genehmigtes Kapital 2023/
I - ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 237.246,00 EUR auf
4.687.246,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 15.12.2023 ist § 4 (Grundka-
pital) der Satzung geändert (Geneh-
migtes Kapital 2023/I)
b)
a)
22.12.2023
Dr. Weiland
24.03.2024
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Abruf vom 24.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
05.07.2023 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 1.987.754,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 04.07.2028. (Genehmigtes Ka-
pital 2023/I)
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Barten, Tobias
Vorstand:
3.
Poerschke, Karl, *XX.XX.1990, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
1. Kromer, Sebastian
Nicht mehr Prokurist:
2. Poerschke, Karl
3.
Müller, Christopher Kay,
*XX.XX.1990, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
10.01.2024
Taborsky
24.03.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
4.
Soldado Osuna, Francí,
*XX.XX.1991, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
9
5.
Heidtmann, Florian, *XX.XX.1988,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
18.03.2024
Schröder
24.03.2024
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