Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 238145 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Berlinovo Grundstark GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Hallesches Ufer 74 - 76, 10963
Berlin
c)
Der Erwerb, der Betrieb, die Ver-
waltung und die Vermietung, die
Entwicklung sowie die Verwer-
tung von wohnwirtschaftlichen
und gewerblichen Immobilien,
Grundstücken und grundstücks-
gleichen Rechten, insbesondere
auch der Betrieb von überwiegend
wohnwirtschaftlichen Objekten,
die Unterstützung von Projekten
und Einrichtungen zur Förderung
von benachteiligten Personen, ins-
besondere im Bereich der Schul-
oder Berufsausbildung und der
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Aleithe, Alf Franz, *XX.XX.1969, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Andresen-Kienz, Silke, *XX.XX.1957,
Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
15.12.2021
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Prometheus Immobilien
Verwaltungs GmbH & Co. Immo-
bilien Leasing Objekt Ludwigsfelde
KG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg, HRA 29939
B) auf Grund des Umwandlungsbe-
schlusses vom 15.12.2021.
a)
26.01.2022
Dr. Lehmann
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Abruf vom 24.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Integration, im Zusammenhang
mit Neubau im mittleren/unteren
Preissegment sowie als Vermie-
ter und Verwalter von Wohnraum
in Berlin sowie der Neubau von
Wohnraum im mittleren und unte-
ren Preissegment. Es können Im-
mobilien errichtet, modernisiert
und instandgesetzt werden sowie
Dienstleistungen erbracht und Ko-
operationen aller Art vorgenom-
men werden.
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
1.
Dühring, Constanze, *XX.XX.1970,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2.
a)
18.02.2022
Ruck
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Lubnau, Thorben, *XX.XX.1976,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Pohnke, Carsten, *XX.XX.1973, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
4.
Prillwitz, Manuela, *XX.XX.1971,
Ahrensfelde
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 05.10.2022 mit der
Berlinovo Immobilien Gesellschaft
mbH (AG Charlottenburg HRB
99634 B) als Obergesellschaft, dem
die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 07.11.2022
zugestimmt hat.
a)
10.11.2022
Dr. Dr. Schulte
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Andresen-Kienz, Silke
a)
27.02.2023
Morgenstern
5
Nicht mehr Prokurist:
2. Dr. Lubnau, Thorben
a)
14.07.2023
Förster
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
c)
Der Erwerb, der Betrieb, die Ver-
waltung und die Vermietung, die
Entwicklung sowie die Verwer-
tung von wohnwirtschaftlichen
und gewerblichen Immobilien,
Grundstücken und grundstücks-
gleichen Rechten, insbesondere
auch der Betrieb von überwiegend
wohnwirtschaftlichen Objekten.
Es können Immobilien errichtet,
modernisiert und instandgesetzt
werden sowie Dienstleistungen
erbracht und Kooperationen aller
Art vorgenommen werden.
a)
Durch Beschlüsse der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.11.2023;
04.12.2023 ist der Gesellschaftsver-
trag neu gefasst.
a)
07.12.2023
Dr. Schilde
7
c)
Die Eintragung betreffend den
Gegenstand ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
(1) Gegenstand des Unternehmens
ist der Erwerb, der Betrieb, die
a)
11.12.2023
Dr. Schilde
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltung und die Vermietung,
die Entwicklung sowie die Ver-
wertung von wohnwirtschaftli-
chen und gewerblichen Immobi-
lien, Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten, insbeson-
dere auch der Betrieb von über-
wiegend wohnwirtschaftlichen
Objekten. Es können Immobili-
en errichtet, modernisiert und in-
standgesetzt werden sowie Dienst-
leistungen erbracht und Koope-
rationen aller Art vorgenommen
werden.
(2) Aufgabe des Unternehmens ist
es insbesondere, im Interesse des
Landes Berlin einen Beitrag zu
einem nachhaltigen und bedarfs-
gerechten Angebot in Berlin an
Wohnraum im mittleren und un-
teren Preissegment, an Sonder-
wohnformen wie z. B. Wohnraum
für Studierende, Senioren/Pflege-
bedürftige, Geflüchtete und anzu-
werbende Mitarbeiterinnen und
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Ein-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Mitarbeiter der Verwaltung oder
Beteiligungsunternehmen, insbe-
sondere in anerkannten Mangel-
berufen sowie Berufen, bei denen
das Land Berlin verstärkt Perso-
nal einwerben möchte sowie an
Gewerbeimmobilien unter Beach-
tung von ökologischen Kriterien,
sozialen Aspekten und Kriterien
verantwortungsvoller Unterneh-
mensführung ("ESG-Kriterien")
zu leisten.
(3) Der Beitrag der Gesellschaft
i. S. v. Abs. 2 kann durch Instand-
setzung, Instandhaltung, Moder-
nisierung und Entwicklung beste-
hender Immobilien, durch Neubau
sowie teilweise Ankauf geleistet
werden. Als Vermieter und Ver-
walter von Wohnraum nimmt die
Gesellschaft soziale Verantwor-
tung gegenüber Mietern wahr.
(4) Soweit gesetzlich nicht anders
geregelt, wird sich die Gesell-
schaft in Berlin beim Abschluss
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der
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
von Verträgen sowie bei der Be-
messung des Preises für die Über-
lassung von Immobilien danach
ausrichten, dass eine Kosten- bzw.
Aufwandsdeckung einschließlich
angemessener Verzinsung des Ei-
genkapitals sowie die Bildung von
Rücklagen, insbesondere für Mo-
dernisierung, Instandhaltung, en-
ergetische Sanierung, ermöglicht
werden.
(5) Soweit gesetzlich zulässig und
nach diesem Gesellschaftsver-
trag nicht untersagt, ist die Ge-
sellschaft zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeig-
net erscheinen, dem Gegenstand
des Unternehmens zu dienen.
(6) Die Gesellschaft kann sich zur
Erreichung ihres Gesellschafts-
zweckes an anderen Unterneh-
mungen beteiligen, andere Un-
ternehmen erwerben oder die Ge-
schäftsführung dafür an solchen
Gesellschaften übernehmen, um
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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4
5
6
7
Projekte für Berlin durchzuführen.
Hierbei ist die Zustimmung der
Gesellschafterversammlung not-
wendig. Die Zustimmung der Ge-
sellschafterversammlung ist eben-
falls notwendig für die Übertra-
gung von Vermögen auf Beteili-
gungen oder Tochtergesellschaf-
ten.
8
b)
Geschäftsführer:
3.
Oelmann, Caroline, *XX.XX.1976, Nu-
thetal
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
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Morgenstern
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