Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 236036 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EAMD European AeroMarine
Drones AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Wichertstraße 13, 10439 Berlin
c)
Die Beteiligung an Technologie-
unternehmen. Der Schwerpunkt
hierbei wird insbesondere auf Un-
ternehmen gelegt die mit der Ent-
wicklung, Herstellung und dem
Vertrieb von Luftfahrzeugen und
-Systemen, insbesondere von al-
ternativen Antriebssystemen be-
schäftigt sind, sowie Produkten
für luftgestützte Fernerkundung
und Überwachung. Der Gegen-
stand umfasst auch sämtliche da-
mit verbundene Dienstleistungen.
338.212,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Baalhorn, Andre, *XX.XX.1974, Zeven
Vorstand:
2.
Grabowski, Ulrich Thomas,
*XX.XX.1960, Rorschach/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 13.06.2000
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 20.05.2021
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.11.2021 ist der
Sitz der Gesellschaft von Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
145156) nach Berlin verlegt und
die Satzung geändert in § 1 (Firma)
und § 2 (Sitz).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.05.2021 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum
19.05.2026 um
insgesamt bis zu 169.106,00 EUR
durch ein- oder
a)
25.11.2021
Schmidt
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
28.02.2001
24.03.2024
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HRB 236036 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
3.
Dr. Metzler, Marco, *XX.XX.1972,
Staad/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
mehrmalige Ausgabe von bis zu
169.106 Stück neuer
Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zur
erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2021/I)
2
342.040,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.05.2021 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 3.828,00 EUR auf 342.040,00
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 03.08.2022 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 7.1 (Hö-
he des Grundkapitals, in § 7.2 (Ein-
teilung des Grundkapitals) und in §
7.3 (Genehmigtes Kapital 2021/I)
a)
31.08.2022
Melchior
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.05.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 165.278,00 EUR.
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
3
1.088.826,00
EUR
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Baalhorn, Andre
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.08.2022 ist das
Grundkapital um 746.786,00 EUR
auf 1.088.826,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 24.11.2022 ist die Satzung ge-
ändert in § 7 (Grundkapital).
a)
07.02.2023
Kruel
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Grabowski, Ulrich Thomas
1.
Ewy, Michael Peter, *XX.XX.1992,
Widnau/Schweiz
a)
29.03.2023
Reiner
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
4.
Speck, Elio, *XX.XX.1969, Blaichach
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.10.2023 ist die
Satzung geändert in § 7 (Grundka-
pital) und § 20 (Ort und Einberu-
fung der Hauptversammlung).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 25.10.2023 um bis zu
500.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2023/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
31.10.2023
Kruel
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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7
25.10.2023 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 29.08.2028 gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
544.413,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2023/I)
Das genehmigte Kapital vom
20.05.2021 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
24.03.2024
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