Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 233598 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Omio Services GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Warschauer Platz 12, 10245 Ber-
lin
c)
Betreuung von Kunden und da-
mit verbundene Dienstleistungen;
das Betreiben von Zahlungsdiens-
ten und/oder des E-Geld Geschäf-
tes im Sinne des Zahlungsdiens-
teaufsichtsgesetzes (ZAG) sowie
die Erbringung der darüber hinaus
von der Erlaubnis zum Betreiben
des E-Geld Geschäftes umfassten
Dienstleistungen wie die Erbrin-
gung von Zahlungsdiensten (ins-
besondere der Betrieb des Akqui-
sitionsgeschäfts) oder die Gewäh-
rung von Krediten nach Maßgabe
350.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Haar, Tobias, *XX.XX.1972, Dielheim
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
02.08.2021
a)
14.09.2021
Dr. Dr. Schulte
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HRB 233598 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des ZAG sowie der durch die Er-
laubnis zum Betreiben des E-Geld
Geschäftes gestattete Ankauf von
Forderungen (Factoring) und aller
damit im Zusammenhang stehen-
den Dienstleistungen, insbesonde-
re Zahlungsartenaussteuerung, so-
weit diese nicht erlaubnispflichtig
sind, ferner die Verwaltung eige-
nen Vermögens.
Die Gesellschaft ist zu allen
Geschäften und Maßnahmen be-
rechtigt, die zur Erreichung des
Gesellschaftszweckes notwen-
dig oder nützlich erscheinen.
Bis zur Erteilung einer Erlaub-
nis nach § 8a ZAG durch die
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht wird die Ge-
sellschaft keine erlaubnispflich-
tigen Zahlungsdienste erbringen
oder das E-Geld-
Geschäft betreiben.
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HRB 233598 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund
des Ausgliederungs- und Übernah-
mevertrages vom 15.11.2021 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom
selben Tag Teile des Vermögens
(Geschäftsbereiche Customer Ser-
vices und Payment & Fraud) von
der Omio Travel GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 138345 B) übernom-
men.
Die Spaltung ist mit der gleichzei-
tig erfolgten Eintragung in das Re-
gister des Sitzes des übertragenden
Rechtsträgers wirksam geworden.
a)
30.11.2021
Schmidt
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Haar, Tobias
Geschäftsführer:
2.
Radke, Boris, *XX.XX.1980, Berlin
a)
22.02.2022
Balzer
11.12.2024
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HRB 233598 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
4
c)
Betreuung von Kunden und da-
mit verbundene Dienstleistungen;
das Betreiben von Zahlungsdiens-
ten und/oder des E-Geld Geschäf-
tes im Sinne des Zahlungsdiens-
teaufsichtsgesetzes (ZAG) sowie
die Erbringung der darüber hinaus
von der Erlaubnis zum Betreiben
des E-Geld Geschäftes umfassten
Dienstleistungen wie die Erbrin-
gung von Zahlungsdiensten (ins-
besondere der Betrieb des Akqui-
sitionsgeschäfts) oder die Gewäh-
rung von Krediten nach Maßgabe
des ZAG sowie der durch die Er-
laubnis zum Betreiben des E-Geld
Geschäftes gestattete Ankauf von
Forderungen (Factoring) und aller
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.12.2021
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand).
a)
22.02.2022
Draxler
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
damit im Zusammenhang stehen-
den Dienstleistungen, insbesonde-
re Zahlungsartenaussteuerung, so-
weit diese nicht erlaubnispflich-
tig sind, ferner die Verwaltung ei-
genen Vermögens sowie die Ver-
mittlung von Reiseleistungen.
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Radke, Boris
Geschäftsführer:
3.
Melzer, Sven, *XX.XX.1986, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
16.02.2023
Schmude
6
b)
Geschäftsführer:
4.
a)
20.03.2023
Schmude
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Moens, Jean-Bernard, *XX.XX.1972,
Richmond/Vereinigtes Königreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Dr. Zesik, Barbara, *XX.XX.1972,
Woodley/Vereinigtes Königreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
7
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
05.12.2024 mit der Omio Travel
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 138345
B), dem die Gesellschafterver-
a)
09.12.2024
Dr. Weiland
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sammlung durch Beschluss vom
05.12.2024 zugestimmt hat.
11.12.2024
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