Omio Services GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 233598 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Omio Services GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Warschauer Platz 12, 10245 Ber-

lin

c)

Betreuung von Kunden und da-

mit verbundene Dienstleistungen;

das Betreiben von Zahlungsdiens-

ten und/oder des E-Geld Geschäf-

tes im Sinne des Zahlungsdiens-

teaufsichtsgesetzes (ZAG) sowie

die Erbringung der darüber hinaus

von der Erlaubnis zum Betreiben

des E-Geld Geschäftes umfassten

Dienstleistungen wie die Erbrin-

gung von Zahlungsdiensten (ins-

besondere der Betrieb des Akqui-

sitionsgeschäfts) oder die Gewäh-

rung von Krediten nach Maßgabe

350.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

b)

Geschäftsführer:

1.

Haar, Tobias, *XX.XX.1972, Dielheim

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

02.08.2021

a)

14.09.2021

Dr. Dr. Schulte

11.12.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 233598 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

des ZAG sowie der durch die Er-

laubnis zum Betreiben des E-Geld

Geschäftes gestattete Ankauf von

Forderungen (Factoring) und aller

damit im Zusammenhang stehen-

den Dienstleistungen, insbesonde-

re Zahlungsartenaussteuerung, so-

weit diese nicht erlaubnispflichtig

sind, ferner die Verwaltung eige-

nen Vermögens.

Die Gesellschaft ist zu allen

Geschäften und Maßnahmen be-

rechtigt, die zur Erreichung des

Gesellschaftszweckes notwen-

dig oder nützlich erscheinen.

Bis zur Erteilung einer Erlaub-

nis nach § 8a ZAG durch die

Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht wird die Ge-

sellschaft keine erlaubnispflich-

tigen Zahlungsdienste erbringen

oder das E-Geld-

Geschäft betreiben.

11.12.2024

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 233598 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

b)

Die Gesellschaft hat auf Grund

des Ausgliederungs- und Übernah-

mevertrages vom 15.11.2021 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tag Teile des Vermögens

(Geschäftsbereiche Customer Ser-

vices und Payment & Fraud) von

der Omio Travel GmbH mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 138345 B) übernom-

men.

Die Spaltung ist mit der gleichzei-

tig erfolgten Eintragung in das Re-

gister des Sitzes des übertragenden

Rechtsträgers wirksam geworden.

a)

30.11.2021

Schmidt

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Haar, Tobias

Geschäftsführer:

2.

Radke, Boris, *XX.XX.1980, Berlin

a)

22.02.2022

Balzer

11.12.2024

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HRB 233598 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

4

c)

Betreuung von Kunden und da-

mit verbundene Dienstleistungen;

das Betreiben von Zahlungsdiens-

ten und/oder des E-Geld Geschäf-

tes im Sinne des Zahlungsdiens-

teaufsichtsgesetzes (ZAG) sowie

die Erbringung der darüber hinaus

von der Erlaubnis zum Betreiben

des E-Geld Geschäftes umfassten

Dienstleistungen wie die Erbrin-

gung von Zahlungsdiensten (ins-

besondere der Betrieb des Akqui-

sitionsgeschäfts) oder die Gewäh-

rung von Krediten nach Maßgabe

des ZAG sowie der durch die Er-

laubnis zum Betreiben des E-Geld

Geschäftes gestattete Ankauf von

Forderungen (Factoring) und aller

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 28.12.2021

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 2 (Gegenstand).

a)

22.02.2022

Draxler

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

damit im Zusammenhang stehen-

den Dienstleistungen, insbesonde-

re Zahlungsartenaussteuerung, so-

weit diese nicht erlaubnispflich-

tig sind, ferner die Verwaltung ei-

genen Vermögens sowie die Ver-

mittlung von Reiseleistungen.

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Radke, Boris

Geschäftsführer:

3.

Melzer, Sven, *XX.XX.1986, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

16.02.2023

Schmude

6

b)

Geschäftsführer:

4.

a)

20.03.2023

Schmude

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HRB 233598 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Moens, Jean-Bernard, *XX.XX.1972,

Richmond/Vereinigtes Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

5.

Dr. Zesik, Barbara, *XX.XX.1972,

Woodley/Vereinigtes Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

7

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

05.12.2024 mit der Omio Travel

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 138345

B), dem die Gesellschafterver-

a)

09.12.2024

Dr. Weiland

11.12.2024

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HRB 233598 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

sammlung durch Beschluss vom

05.12.2024 zugestimmt hat.

11.12.2024

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