Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 230360 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Eltec-GeoClima AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Galvanistraße 10, 10587 Berlin
c)
Forschung, Planung und Entwick-
lung sowie Herstellung und Ver-
trieb in den Bereichen Holzmo-
dulprojekte, CO2-neutrale Ener-
giekonzepte und Kl-gesteuerte
Elektro-Mobilitätskonzepte (ins-
besondere Schnelladen im Flot-
tenmanagement) sowie Betrieb ei-
nes Onlineshops für nachhaltiges
Möbel-Design und E-Commerce
Konzepte.
625.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Belka, Raik, *XX.XX.1981, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
Wu, Qingpei, *XX.XX.1969, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 26.03.2021
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Eltec-GeoClima GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg, HRB
176887 B) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 26.03.2021.
Der Vorstand ist durch Satzung er-
mächtigt, das Grundkapital bis zum
24.03.2026 um bis zu insgesamt
300.000,00 zu erhöhen. (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
a)
09.06.2021
Dr. Dr. Schulte
23.03.2024
Seite 1 von 13
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 230360 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
870.000,00 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom
26.03.2021 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 245.000,00 EUR auf
870.000,00 EUR durchgeführt und
durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 21.06.2021 die Fassung der
Sazung geändert in § 4 (Grundkapi-
tal, Genehmigtes Kapital). (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 26.03.2021 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
55.000,00 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 24.03.2026.
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
a)
20.07.2021
Schmidt
23.03.2024
Seite 2 von 13
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 230360 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3
1.370.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.11.2021 ist das
Grundkapital um bis zu 500.000,00
EUR auf bis zu 1.370.000,00 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
in Höhe von 500.000,00 EUR
auf 1.370.000,00 EUR durchge-
führt. Die Satzung ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 16.11.2021 und Beschluss des
Aufsichtsrats vom 18.11.2021 ge-
ändert in § 4 (Grundkapital, Geneh-
migtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 31.10.2026 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
24.11.2021
Mallison
23.03.2024
Seite 3 von 13
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
300.000,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/II)
4
1.425.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom
26.03.2021 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 55.000,00 EUR auf
1.425.000,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 15.12.2021 die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital, Genehmigtes Kapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
26.03.2021 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
a)
07.01.2022
Mallison
5
1.505.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 erteilten Ermächti-
a)
03.03.2022
Mallison
23.03.2024
Seite 4 von 13
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 80.000,00 EUR auf
1.505.000,00 EUR durchge-
führt und durch Beschlüsse des
Aufsichtsrats vom 18.02.2022;
25.02.2022 die Fassung der Sat-
zung geändert in § 4 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital). (Genehmig-
tes Kapital 2021/II)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 220.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.10.2026. (Genehmigtes Ka-
pital 2021/II)
6
b)
Geschäftsanschrift:
Linienstraße 117, 10115 Berlin
1.605.000,00
EUR
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
29.04.2022
Mallison
23.03.2024
Seite 5 von 13
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Abruf vom 23.03.2024
HRB 230360 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Belka, Raik
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
16.11.2021 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 100.000,00 EUR auf
1.605.000,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 31.03.2022; 13.04.2022
die Fassung der Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital, Genehmig-
tes Kapital). (Genehmigtes Kapital
2021/II)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 120.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.10.2026. (Genehmigtes Ka-
pital 2021/II)
7
a)
a)
11.08.2022
23.03.2024
Seite 6 von 13
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HRB 230360 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.07.2022 ist die
Satzung geändert in § 9 (Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrates).
Mallison
8
b)
Änderung zu Nr. 1:
die Vertretungsbefugnis betreffend
Vorstand:
Belka, Raik
a)
31.08.2022
Kremer
9
1.630.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 25.000,00 EUR auf
1.630.000,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 26.10.2022 die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital, Genehmigtes Kapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/II)
a)
15.11.2022
Mallison
23.03.2024
Seite 7 von 13
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 230360 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 95.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.10.2026. (Genehmigtes Ka-
pital 2021/II)
10
1.645.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 15.000,00 EUR auf
1.645.000,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 10.01.2023 die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital, Genehmigtes Kapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/II)
a)
19.01.2023
Mallison
23.03.2024
Seite 8 von 13
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 230360 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 80.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.10.2026. (Genehmigtes Ka-
pital 2021/II)
11
1.660.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 15.000,00 EUR auf
1.660.000,00 EUR durchgeführt
und durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 30.01.2023 die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital, Genehmigtes Kapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/II)
a)
06.02.2023
Mallison
23.03.2024
Seite 9 von 13
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 230360 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 65.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.10.2026. (Genehmigtes Ka-
pital 2021/II)
12
1.685.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 erteilten Ermächtigung
ist das Grundkapital um 25.000,00
EUR auf 1.685.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 05.04.2023 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital, Genehmigtes Kapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/II)
a)
28.04.2023
Treibert
23.03.2024
Seite 10 von 13
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 230360 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 40.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.10.2026. (Genehmigtes Ka-
pital 2021/II)
13
b)
Änderung zu Nr. 2:
betreffend die Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Wu, Qingpei
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
3.
a)
12.07.2023
Wachtel
23.03.2024
Seite 11 von 13
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 230360 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Jückstock, Heino, *XX.XX.1947, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
14
1.725.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.11.2021 erteilten Ermächtigung
ist das Grundkapital um 40.000,00
€ auf 1.725.000,00 € erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 04.07.2023 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital). (Genehmigtes Kapital 2021/
II)
b)
Das genehmigte Kapital vom
16.11.2021 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/II)
a)
01.08.2023
Treibert
15
b)
a)
a)
23.03.2024
Seite 12 von 13
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 230360 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
1. Belka, Raik
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.08.2023 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Grund-
kapital, Genehmigtes Kapital) und
8 (Vertretung der Gesellschaft, Ge-
schäftsführung, Geschäftsordnung).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
26.08.2023 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 30.06.2028 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
800.000,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2023/I)
11.09.2023
Mallison
23.03.2024
Seite 13 von 13