Synectic Systems GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.03.2024

HRB 230054 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Synectic Systems GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Wilhelmstraße 118, 10963 Berlin

c)

Entwicklung, Herstellung und

Vertrieb von Hardware und Soft-

ware im Sicherheits- und artver-

wandten Bereichen.

300.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

b)

Geschäftsführer:

1.

Bedford, David Michael,

*XX.XX.1968, Burton-on-Trent/Verei-

nigtes Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

1.

Alcorn, Greg, *XX.XX.1977, Lon-

don/Vereinigtes Königreich

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Feldle, Ingbert, *XX.XX.1968, Mün-

chen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Fuchs, Jürgen, *XX.XX.1957, Bernau

am Chiemsee

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

4.

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

17.06.2013

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 26.01.2016

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 23.04.2021

ist der Sitz der Gesellschaft von

München (Amtsgericht München,

HRB 206767) nach Berlin verlegt

und der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Sitz).

b)

Entstanden durch formwechselnde

Umwandlung der Indanet AG mit

dem Sitz in München (Amtsgericht

München HRB 175217).

a)

01.06.2021

Schmidt

23.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 230054 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Webb, Paul Anthony, *XX.XX.1965,

Doncaster/Vereinigtes Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Dr. Wendt, Kerstin, *XX.XX.1981,

Berlin

Einzelprokura

2

Nicht mehr Prokurist:

2. Feldle, Ingbert

a)

06.09.2021

Morgenstern

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Bedford, David Michael

Geschäftsführer:

3.

Larnder, Amanda, *XX.XX.1980, Al-

vechurch, Birmingham/Vereinigtes

Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

02.09.2022

Krüger

23.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.03.2024

HRB 230054 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

4

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.11.2022 ist

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§§ 3, 9, 10 und 11.

a)

12.01.2023

Dannowski

5

Nicht mehr Prokurist:

1. Alcorn, Greg

Nicht mehr Prokurist:

3. Fuchs, Jürgen

a)

16.05.2023

Reiner

23.03.2024

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