Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 227870 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ectus 78. AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus
2, 10117 Berlin
c)
Die Verwaltung eigener Vermö-
genswerte.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Wendt, Cornelia, *XX.XX.1966, Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 19.03.2021
a)
30.03.2021
Thamm
2
a)
PPE Europe AG
b)
Geschäftsanschrift:
Karlsruher Straße 18, 10711 Ber-
lin
c)
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Wendt, Cornelia
Vorstand:
2.
Dr. Michael, Matthias, *XX.XX.1965,
Berlin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.06.2021 ist die
Satzung neu gefasst.
a)
17.06.2021
Treibert
23.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 227870 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Beteiligung an und Manage-
ment von in- und ausländischen
Unternehmen (im eigenen Namen,
auf eigene Rechnung und nicht als
Dienstleistung für Dritte) sowie
Verwaltung des eigenen Vermö-
gens.
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
3
c)
Die Verwaltung bestehender und
noch zu erwerbender Beteiligun-
gen sowie die Tätigkeit als ge-
schäftsleitende Holdinggesell-
schaft, insbesondere für Unterneh-
men im In- und Ausland in der
Entwicklung, Herstellung, Liefe-
rung, das Betreiben und der Ver-
trieb von sowie der Handel mit
Produkten, Systemen, Anlagen
und Lösungen und das Erbringen
von Dienstleistungen sowie die
Forschung und Entwicklung, ins-
besondere in den Bereichen per-
sönliche Schutzausrüstungen und
10.450.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.08.2021 ist das
Grundkapital um 10.400.000,00
EUR auf 10.450.000,00 EUR er-
höht und die Satzung neu gefasst .
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.08.2021 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 19.08.2026 einma-
lig oder mehrmals um insgesamt
bis zu 5.225.000,00 EUR gegen
a)
13.12.2021
Dr. Lehmann
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HRB 227870 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
-mittel, Filter-und Fliessstoffe,
Test- und Anwendungsprodukte
sowie in angrenzenden Tätigkeits-
bereichen. Ferner kann die Gesell-
schaft im Dienstleistungs-und Re-
cyclingsektor für die vorgenann-
ten Bereiche tätig sein. Schließ-
lich ist die Gesellschaft berechtigt,
in allen Bereichen selbst tätig zu
werden und alle Maßnahmen zu
ergreifen, welche mit den vorge-
nannten Tätigkeiten zusammen-
hängen oder diesen dienen. Die
Gesellschaft kann ihren Unter-
nehmensgegenstand unmittelbar
oder durch Konzern- oder Betei-
ligungsgesellschaften (einschließ-
lich Gemeinschaftsunternehmen)
verwirklichen. Die Gesellschaft
kann Beteiligungsgesellschaften
gründen, Beteiligungen erwerben,
strukturell verändern, unter ein-
heitlicher Leitung zusammenfas-
sen oder sich auf die Verwaltung
der Beteiligung beschränken, Be-
Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2021/
I)
Die Gesellschaft hat am 20.08.2021
mit den Aktionären Tensor Solu-
tions GmbH, Frau Jianghua Geu-
ther und Lenaka AG, die zugleich
Gesellschafter der PPE Germany
GmbH sind, sowie den weiteren
Gesellschaftern Frau Maria Birca,
Frau Oana Birca, Herrn Anthony
Wright, ARRAVIS S.à.r.l. einen
Vertrag über die Einbringung sämt-
licher Geschäftsanteile an der PPE
Germany GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
217746 B) im Wege der Nachgrün-
dung beschlossen. Die Hauptver-
sammlung hat diesem Vertrag am
20.08.2021 zugestimmt.
23.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 227870 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
teiligungen veräußern und ferner
Unternehmens- sowie Kooperati-
onsverträge abschließen.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Mertensstraße 63-115, 13587 Ber-
lin
a)
26.01.2023
Lampe
5
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 15, 10719 Berlin
a)
07.09.2023
Kaiser
6
c)
Der Erwerb, das Halten, das Ma-
nagement, die Verwaltung und
die Veräußerung von Beteiligun-
gen an Gesellschaften und Unter-
nehmen aller Art im In- und Aus-
land, insbesondere aber nicht aus-
schließlich an Unternehmen, die
elektronische und/oder medizini-
sche Geräte oder Waren herstel-
len, Vliesstoffe und/oder persönli-
10.572.541,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.08.2021 erteilten Ermächtigung
des Vorstands ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 122.541,00 EUR
auf 10.572.541,00 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des hier-
zu ermächtigten Aufsichtsrats vom
31.05.2023 ist die Satzung geändert
in Ziffer 4
a)
14.09.2023
Dr. Schilde
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 227870 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
che Schutzausrüstungsgegenstän-
de herstellen oder vertreiben.
(Höhe und Einteilung des Grundka-
pitals).
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.06.2023 ist die
Satzung weiter geändert in Ziffer
2 (Gegenstand), Ziffer 11 (Inne-
re Ordnung des Aufsichtsrats) so-
wie Ziffer 14 (Hauptversammlung).
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.08.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 5.102.459 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 19.08.2026. (Genehmigtes Ka-
pital 2021/I)
23.03.2024
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