Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 225163 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IntiHealth Ger GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o Wow Tech Europe GmbH,
Friedenstraße 91/91 a, 10249 Ber-
lin
c)
Erwerb, Halten und Verwalten
von Beteiligungen sowie Erbrin-
gen von Management- und Ser-
vicedienstleistungen gegen Ent-
gelt an in- und ausländische Toch-
ter- und andere Gruppengesell-
schaften, die insbesondere im Be-
reich sexuelle Gesundheit und
Wellness tätig sind, und an denen
die Gesellschaft unmittelbar oder
mittelbar eine Beteiligung hält.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Graf von Plettenberg, Johannes,
*XX.XX.1980, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
28.11.2019
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 28.02.2020
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.11.2020 ist
der Sitz der Gesellschaft von Mün-
chen (Amtsgericht München, HRB
253249) nach Berlin verlegt und
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 2 (Sitz).
b)
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
WMI Management GmbH mit Sitz
in München (Amtsgericht München
HRB 228125),
a)
19.01.2021
Niedermaier
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
04.12.2019
23.03.2024
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Abruf vom 23.03.2024
HRB 225163 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Hui, Chi Kin Max, *XX.XX.1973, Sin-
gapur
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Dr. Lanyi, Thomas, *XX.XX.1977, Sin-
gapur
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
WOW Tech Invest GmbH mit Sitz
in München (Amtsgericht München
HRB 227636),
WOW Tech International GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 187548)
2
b)
Änderung zu Nr. 1:
aufgrund Änderung des Wohnortes:
Geschäftsführer:
a)
27.07.2021
Schönemann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Graf von Plettenberg, Johannes,
*XX.XX.1980, Potsdam
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Hui, Chi Kin Max
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Dr. Lanyi, Thomas
Geschäftsführer:
4.
Holst, Florian, *XX.XX.1984, Mün-
chen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
a)
17.12.2021
Morgenstern
23.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5.
Moore, Stephen, *XX.XX.1971, Hove
(Vereinigtes Königreich)
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
4
b)
Geschäftsanschrift:
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Holst, Florian
Geschäftsführer:
6.
von Bremen, Thuve, *XX.XX.1979,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
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Morgenstern
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