Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 224835 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LUCATIS AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 137, 10711 Ber-
lin
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Schrüfer, Bernd, *XX.XX.1973, Mün-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 28.05.2019
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 11.08.2020
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.11.2020 ist der
Sitz der Gesellschaft von Mün-
chen (Amtsgericht München, HRB
250669) nach Berlin verlegt und
die Satzung geändert in § 1 (Sitz).
b)
Entstanden durch formwechseln-
de Umwandlung der LUCA VV
GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB
239285)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 28.05.2019 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.05.2024
gegen Bar- oder Sacheinlage ein-
a)
11.01.2021
Dr. Lehmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
07.08.2019
24.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.03.2024
HRB 224835 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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5
6
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mal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktio-
näre ausgeschlossen werden kann.
(Genehmigtes Kapital 2019/I)
2
a)
DFZA AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.11.2021 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma).
a)
24.11.2021
Bialek
3
b)
Geschäftsanschrift:
c/o GLORI Rechtsanwälte und
Notare Schroth Hogrebe Klebba,
Oranienburger Straße 5, 10718
Berlin
a)
23.01.2024
Krüger
24.03.2024
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