Hotels by HR Frankfurt-Airport GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.03.2024

HRB 224595 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

HRG Baden-Baden Holdings

GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Hauptstraße 66, 12159 Berlin

c)

Das Betreiben von Hotels sowie

die erlaubnisfreie Unternehmens-

beratung, insbesondere von Ho-

telbetrieben, jeweils insbesonde-

re in Baden-Baden, sowie die Ver-

waltung eigenen Vermögens und

der Erwerb und die Verwaltung

von Beteiligungen im eigenen Na-

men, auf eigene Rechnung, nicht

als Dienstleistung für Dritte.

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

b)

Geschäftsführer:

1.

Weidner, Björn, *XX.XX.1971, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

30.11.2020

a)

29.12.2020

Thamm

2

a)

a)

a)

06.01.2022

23.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 224595 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Hotels by HR Frankfurt-Airport

GmbH

c)

Das Betreiben von Hotels sowie

die erlaubnisfreie Unternehmens-

beratung, insbesondere von Hotel-

betrieben, jeweils insbesondere in

Frankfurt am Main.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 15.12.2021

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in §§ 1 (Firma), 3 (Gegen-

stand), 4 (Stammkapital) und 10

(Verfügung über Geschäftsanteile).

Berge

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Weidner, Björn

Geschäftsführer:

2.

Klinger, Michael Hartmut,

*XX.XX.1962, München

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

a)

14.01.2022

Balzer

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HRB 224595 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Lewe, Markus, *XX.XX.1969, König-

stein im Taunus

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Lewe, Markus

Geschäftsführer:

4.

Beginen, Jörg, *XX.XX.1966, Dieblich

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

06.07.2022

Krebs

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Klinger, Michael Hartmut

a)

06.12.2022

Schmude

6

b)

Geschäftsführer:

5.

Ijkema, Marten, *XX.XX.1962, Wien /

Österreich

a)

26.07.2023

Kämpf

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

6.

Weichselbaumer, Johanna,

*XX.XX.1969, Wien / Österreich

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

7

b)

Änderung zu Nr. 4:

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis

nunmehr

Geschäftsführer:

Beginen, Jörg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 5:

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis

nunmehr

a)

29.08.2023

Verworrn

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

Ijkema, Marten

gemeinsam mit dem Geschäftsführer

Jörg Beginen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 6:

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis

nunmehr

Geschäftsführer:

Weichselbaumer, Johanna

gemeinsam mit dem Geschäftsführer

Jörg Beginen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

8

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

28.11.2023 mit der HRG Hotels

Zweite Management GmbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRB 170702 B), dem die

a)

04.12.2023

Schäuffele

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom 20.11.2023 zuge-

stimmt hat.

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