Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 223972 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PROPERTY EVOLUTION 1
GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 104, 10711 Ber-
lin
c)
Der Erwerb und die Verwaltung
eigenen Grundbesitzes. Die Ge-
sellschaft soll als lmmobilienge-
sellschaft im Sinne des § 20 Abs.
3 lnvStG iVm. § 1 Abs. 19 Nr.
22 KAGB qualifizieren. Zu die-
sem Zweck wird sie sicherstel-
len, dass ausschließlich Vermö-
gensgegenstände im Sinne des §
231 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 5 und 7
KAGB sowie § 231 Abs. 3 oder
Beteiligungen an anderen lmmo-
bilien-Gesellschaften erworben
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Welvaert, Gérald Olivier David,
*XX.XX.1977, Mersch/Luxemburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
16.11.2020
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der PROPERTY EVOLU-
TION 1 Ltd. & Co. KG mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlot-
tenburg, HRA 44969 B) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
16.11.2020.
a)
08.12.2020
Berge
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
werden, namentlich insbesondere
Mietwohngrundstücke, Geschäfts-
grundstücke und gemischt genutz-
te Grundstücke; Grundstücke im
Zustand der Bebauung, wenn die
genehmigte Bauplanung die Nut-
zung als Mietwohngrundstücke,
Geschäftsgrundstücke oder ge-
mischt genutzte Grundstücke vor-
sieht und mit einem Abschluss der
Bebauung in angemessener Zeit
zu rechnen ist; unbebaute Grund-
stücke, die für eine alsbaldige ei-
gene Bebauung zur Nutzung als
Mietwohngrundstücke, Geschäfts-
grundstücke oder gemischt ge-
nutzte Grundstücke bestimmt und
geeignet sind; Erbbaurechte unter
den vorgenannten Voraussetzun-
gen; und andere Grundstücke und
andere Erbbaurechte sowie Rechte
in Form des Wohnungseigentums,
Teileigentums, Wohnungserbbau-
rechts und Teilerbbaurechts. Die
Gesellschaft kann alle Geschäf-
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
te betreiben, die mit dem Gegen-
stand des Unternehmens mittel-
bar oder unmittelbar in Zusam-
menhang stehen, soweit die Ei-
genschaft als lmmobiliengesell-
schaft im Sinne des § 1 Abs, 19
Nr. 22 KAGB hierdurch nicht ge-
fährdet wird. Die von der Immo-
bilien-Gesellschaft neu zu erwer-
benden Vermögensgegenstände
müssen vor ihrem Erwerb bewer-
tet werden.
2
c)
Der Erwerb und die Verwaltung
eigenen Grundbesitzes. Die Ge-
sellschaft soll als lmmobilienge-
sellschaft im Sinne des § 20 Abs.
3 lnvStG iVm. § 1 Abs. 19 Nr.
22 KAGB qualifizieren. Zu die-
sem Zweck wird sie sicherstel-
len, dass ausschließlich Vermö-
gensgegenstände im Sinne des §
231 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 5 und 7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.12.2021
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziffer 1 (nur englischspra-
chige Fassung), Ziffer 2 (Gegen-
stand), sowie ergänzt durch Einfü-
gung einer neuen Ziffer 5 (Verfü-
gung über Geschäftsanteile). Die
nachfolgende Nummerierung ist
entsprechend angepasst. geändert
a)
06.12.2021
Dr. Lehmann
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
KAGB sowie § 231 Abs. 3 oder
Beteiligungen an anderen lmmo-
bilien-Gesellschaften erworben
werden, namentlich insbesondere
Mietwohngrundstücke, Geschäfts-
grundstücke und gemischt genutz-
te Grundstücke; Grundstücke im
Zustand der Bebauung, wenn die
genehmigte Bauplanung die Nut-
zung als Mietwohngrundstücke,
Geschäftsgrundstücke oder ge-
mischt genutzte Grundstücke vor-
sieht und mit einem Abschluss der
Bebauung in angemessener Zeit
zu rechnen ist; unbebaute Grund-
stücke, die für eine alsbaldige ei-
gene Bebauung zur Nutzung als
Mietwohngrundstücke, Geschäfts-
grundstücke oder gemischt ge-
nutzte Grundstücke bestimmt und
geeignet sind; Erbbaurechte unter
den vorgenannten Voraussetzun-
gen; und andere Grundstücke und
andere Erbbaurechte sowie Rechte
in Form des Wohnungseigentums,
ist ferner Ziffer 8 (Jahresabschluss,
Gewinnverwendung; vormals Ziffer
7).
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
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Teileigentums, Wohnungserbbau-
rechts und Teilerbbaurechts. Die
Gesellschaft kann alle Geschäf-
te betreiben, die mit dem Gegen-
stand des Unternehmens mittel-
bar oder unmittelbar in Zusam-
menhang stehen, soweit die Ei-
genschaft als lmmobiliengesell-
schaft im Sinne des § 1 Abs, 19
Nr. 22 KAGB hierdurch nicht ge-
fährdet wird. Die von der Immo-
bilien-Gesellschaft neu zu erwer-
benden Vermögensgegenstände
müssen vor ihrem Erwerb bewer-
tet werden. Die Gesellschaft kann
alle Geschäfte betreiben, die mit
den Gegenstand des Unterneh-
mens mittelbar oder unmittelbar
in Zusammenhang stehen, soweit
die Eigenschaft als Immobilienge-
sellschaft im Sinne des § 1 Abs.
19 Nr. 22 KAGB hierdurch nicht
gefährdet wird.
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Änderung zu Nr. 1:
Hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Welvaert, Gérald Olivier David
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Bossy, Jean-François, *XX.XX.1975,
Luxemburg/Luxemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Honnart, Sandrine, *XX.XX.1978, Lu-
xemburg/Luxemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
25.01.2022
Taborsky
4
b)
Geschäftsanschrift:
a)
14.10.2022
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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2
3
4
5
6
7
c/o PKF Industrie- und Verkehr-
streuhand GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Maximilianstra-
ße 27, 80539 München
Taborsky
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