PROPERTY EVOLUTION 1 GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.03.2024

HRB 223972 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

PROPERTY EVOLUTION 1

GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Kurfürstendamm 104, 10711 Ber-

lin

c)

Der Erwerb und die Verwaltung

eigenen Grundbesitzes. Die Ge-

sellschaft soll als lmmobilienge-

sellschaft im Sinne des § 20 Abs.

3 lnvStG iVm. § 1 Abs. 19 Nr.

22 KAGB qualifizieren. Zu die-

sem Zweck wird sie sicherstel-

len, dass ausschließlich Vermö-

gensgegenstände im Sinne des §

231 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 5 und 7

KAGB sowie § 231 Abs. 3 oder

Beteiligungen an anderen lmmo-

bilien-Gesellschaften erworben

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

b)

Geschäftsführer:

1.

Welvaert, Gérald Olivier David,

*XX.XX.1977, Mersch/Luxemburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

16.11.2020

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der PROPERTY EVOLU-

TION 1 Ltd. & Co. KG mit Sitz in

Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlot-

tenburg, HRA 44969 B) auf Grund

des Umwandlungsbeschlusses vom

16.11.2020.

a)

08.12.2020

Berge

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

werden, namentlich insbesondere

Mietwohngrundstücke, Geschäfts-

grundstücke und gemischt genutz-

te Grundstücke; Grundstücke im

Zustand der Bebauung, wenn die

genehmigte Bauplanung die Nut-

zung als Mietwohngrundstücke,

Geschäftsgrundstücke oder ge-

mischt genutzte Grundstücke vor-

sieht und mit einem Abschluss der

Bebauung in angemessener Zeit

zu rechnen ist; unbebaute Grund-

stücke, die für eine alsbaldige ei-

gene Bebauung zur Nutzung als

Mietwohngrundstücke, Geschäfts-

grundstücke oder gemischt ge-

nutzte Grundstücke bestimmt und

geeignet sind; Erbbaurechte unter

den vorgenannten Voraussetzun-

gen; und andere Grundstücke und

andere Erbbaurechte sowie Rechte

in Form des Wohnungseigentums,

Teileigentums, Wohnungserbbau-

rechts und Teilerbbaurechts. Die

Gesellschaft kann alle Geschäf-

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

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5

6

7

te betreiben, die mit dem Gegen-

stand des Unternehmens mittel-

bar oder unmittelbar in Zusam-

menhang stehen, soweit die Ei-

genschaft als lmmobiliengesell-

schaft im Sinne des § 1 Abs, 19

Nr. 22 KAGB hierdurch nicht ge-

fährdet wird. Die von der Immo-

bilien-Gesellschaft neu zu erwer-

benden Vermögensgegenstände

müssen vor ihrem Erwerb bewer-

tet werden.

2

c)

Der Erwerb und die Verwaltung

eigenen Grundbesitzes. Die Ge-

sellschaft soll als lmmobilienge-

sellschaft im Sinne des § 20 Abs.

3 lnvStG iVm. § 1 Abs. 19 Nr.

22 KAGB qualifizieren. Zu die-

sem Zweck wird sie sicherstel-

len, dass ausschließlich Vermö-

gensgegenstände im Sinne des §

231 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 5 und 7

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 01.12.2021

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in Ziffer 1 (nur englischspra-

chige Fassung), Ziffer 2 (Gegen-

stand), sowie ergänzt durch Einfü-

gung einer neuen Ziffer 5 (Verfü-

gung über Geschäftsanteile). Die

nachfolgende Nummerierung ist

entsprechend angepasst. geändert

a)

06.12.2021

Dr. Lehmann

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

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5

6

7

KAGB sowie § 231 Abs. 3 oder

Beteiligungen an anderen lmmo-

bilien-Gesellschaften erworben

werden, namentlich insbesondere

Mietwohngrundstücke, Geschäfts-

grundstücke und gemischt genutz-

te Grundstücke; Grundstücke im

Zustand der Bebauung, wenn die

genehmigte Bauplanung die Nut-

zung als Mietwohngrundstücke,

Geschäftsgrundstücke oder ge-

mischt genutzte Grundstücke vor-

sieht und mit einem Abschluss der

Bebauung in angemessener Zeit

zu rechnen ist; unbebaute Grund-

stücke, die für eine alsbaldige ei-

gene Bebauung zur Nutzung als

Mietwohngrundstücke, Geschäfts-

grundstücke oder gemischt ge-

nutzte Grundstücke bestimmt und

geeignet sind; Erbbaurechte unter

den vorgenannten Voraussetzun-

gen; und andere Grundstücke und

andere Erbbaurechte sowie Rechte

in Form des Wohnungseigentums,

ist ferner Ziffer 8 (Jahresabschluss,

Gewinnverwendung; vormals Ziffer

7).

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tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

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5

6

7

Teileigentums, Wohnungserbbau-

rechts und Teilerbbaurechts. Die

Gesellschaft kann alle Geschäf-

te betreiben, die mit dem Gegen-

stand des Unternehmens mittel-

bar oder unmittelbar in Zusam-

menhang stehen, soweit die Ei-

genschaft als lmmobiliengesell-

schaft im Sinne des § 1 Abs, 19

Nr. 22 KAGB hierdurch nicht ge-

fährdet wird. Die von der Immo-

bilien-Gesellschaft neu zu erwer-

benden Vermögensgegenstände

müssen vor ihrem Erwerb bewer-

tet werden. Die Gesellschaft kann

alle Geschäfte betreiben, die mit

den Gegenstand des Unterneh-

mens mittelbar oder unmittelbar

in Zusammenhang stehen, soweit

die Eigenschaft als Immobilienge-

sellschaft im Sinne des § 1 Abs.

19 Nr. 22 KAGB hierdurch nicht

gefährdet wird.

23.03.2024

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

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6

7

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b)

Änderung zu Nr. 1:

Hinsichtlich der Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Welvaert, Gérald Olivier David

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Bossy, Jean-François, *XX.XX.1975,

Luxemburg/Luxemburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Honnart, Sandrine, *XX.XX.1978, Lu-

xemburg/Luxemburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

25.01.2022

Taborsky

4

b)

Geschäftsanschrift:

a)

14.10.2022

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

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7

c/o PKF Industrie- und Verkehr-

streuhand GmbH Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft, Maximilianstra-

ße 27, 80539 München

Taborsky

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