Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 223223 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hypoport hub SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Heidestraße 8, 10557 Berlin
c)
Die Übernahme von zentralen
Verwaltungsdienstleitungen und
die Erbringung von Beratungs-
und Serviceleistungen, insbeson-
dere im Bereich Rechnungswesen,
Controlling, IT, Personalwesen,
Einkauf, Gebäudemanagement,
Marketing und Kommunikation,
für verbundene Unternehmen oder
für Dritte, sowie von Rechts- und
Steuerrechtsdienstleistungen, die
nur für verbundene Unternehmen
erbracht werden.
120.000,00 EUR
a)
Ist ein geschäftsführender Direktor
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft
allein. Sind mehrere geschäftsfüh-
rende Direktoren bestellt, wird die
Gesellschaft gemeinschaftlich durch
zwei geschäftsführende Direktoren
oder durch einen geschäftsführenden
Direktor in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführender Direktor:
1.
Kasper, Daniel, *XX.XX.1982, Mün-
chen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführender Direktor:
2.
Theissen, Caroline, *XX.XX.1985, Rü-
dersdorf
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 16.09.2020 mit Neu-
fassung vom 05.11.2020
a)
17.11.2020
Schnitker
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Amtsgericht Charlottenburg
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HRB 223223 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
b)
Änderung zu Nr. 2:
Berichtigung des Nachnamens:
Geschäftsführender Direktor:
Theißen, Caroline, *XX.XX.1985, Rü-
dersdorf
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
b)
Es besteht ein Beherrschungsver-
trag vom 03.12.2020; 08.12.2020
mit der Hypoport Holding GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 176148
B), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
08.12.2020 zugestimmt hat.
a)
18.12.2020
Schmidt
3
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 08.12.2020 mit Än-
derung vom 10.12.2020 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom je-
weils selben Tage ist die Hypoport
Systems GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
66024 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
a)
05.01.2021
Schmidt
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Abruf vom 23.03.2024
HRB 223223 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
4
b)
Es besteht ein Gewinnabfüh-
rungsvertrag vom 03.12.2020;
08.12.2020 mit der Hypoport Hol-
ding GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
176148 B), dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
08.12.2020 zugestimmt hat.
a)
19.01.2021
Schmidt
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführender Di-
rektor:
1. Kasper, Daniel
a)
02.08.2022
Förster
6
b)
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführender Direktor:
Theißen, Caroline
a)
24.07.2023
Förster
23.03.2024
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