Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 222650 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
e.pliance AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Pariser Platz 4 a, 10117 Berlin
c)
Sämtliche nachfolgend genannten
Tätigkeiten beziehen sich insbe-
sondere auf die Unterstützung zur
Einhaltung von Compliance-Vor-
schriften im Allgemeinen, insbe-
sondere der Bestimmungen zur
Geldwäsche-Prävention als auch
zum Aufspüren von Wirtschafts-
kriminalität aller Art, als da sind:
Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb (Groß- und Einzelhandel)
von Soft- und Hardware und bü-
rotechnischen Anlagen jeder Art;
beinhaltend Planung, Organisati-
on, Beratung, Wartung und Schu-
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Fischer, Marco, *XX.XX.1981, Düssel-
dorf
Vorstand:
2.
Tarach, Stefan Heinz, *XX.XX.1966,
Gifhorn
Vorstand:
3.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 27.08.2020 mit Än-
derung vom 29.10.2020 in § 23
(Jahresabschluss)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 27.08.2020; 29.10.2020 er-
mächtigt, das Grundkapital bis zum
01.11.2025 einmalig oder mehrmals
um insgesamt bis zu 5.000,00 EUR
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen wer-
den kann. (Genehmigtes Kapital
2020/I)
a)
03.11.2020
Bauhoff
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HRB 222650 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lung insbesondere einschließend
Softwareentwicklung und Daten-
verarbeitung im Namen Dritter
im Sinne eines Dienstleistungs-
rechenzentrums sowie Büro- und
Dienstleistungsservice für die be-
triebswirtschaftliche und organi-
satorische Abwicklung auch von
Transaktionen jeglicher Art; die
Erstellung von Arbeitsrichtlinien
und Abläufen in Form von Bera-
tung insbesondere Unternehmens-
beratung; Be- und Verarbeitung
von Kundendaten sowie Buchhal-
tungs- und Büroservice im Auf-
trag und Namen Dritter; b) sowie
die Vornahme aller sonstigen hier-
mit zusammenhängender Geschäf-
te und Maßnahmen zum Zwecke
der Gewinnerzielung und die Ver-
waltung von Beteiligungen.
Wende, Jacob Philipp Emanuel,
*XX.XX.1986, Berlin
2
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr Vorstand:
a)
17.11.2021
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HRB 222650 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Alter Kirchweg 46, 38518 Gif-
horn
3. Wende, Jacob Philipp Emanuel
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich der Vertretung:
Vorstand:
Fischer, Marco
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
hinsichtlich der Vertretung:
Vorstand:
Tarach, Stefan Heinz
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Micheel
3
b)
Geschäftsanschrift:
Pariser Platz 6 a, 10117 Berlin
a)
01.04.2022
Verworrn
4
b)
Vorstand:
4.
a)
02.12.2022
Verworrn
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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Bialobrzeski, Markus, *XX.XX.1962,
Braunschweig
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